本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

　　一、召開會議基本情況

　　1．召開時間：2007年8月13日上午10時

　　2．召開地點：江蘇省江陰市體育場路8號法爾勝大酒店4樓會議中心；

　　3．召集人：江蘇法爾勝股份有限公司董事會

　　4．召開方式：現場投票

　　5．出席對象：2007年8月6日下午交易結束后在中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司登記在冊的本公司全體股東；以及本公司現任董事、監事和高級管理人員。公司股東可以委托代理人出席股東大會并表決，該代理人不必是本公司股東。

　　二、會議審議事項

　　1．審議公司《獨立董事工作制度》、《股東大會累積投票實施細則》、《關聯交易制度》；

　　《獨立董事工作制度》、《股東大會累積投票實施細則》、《關聯交易制度》的具體內容請訪問公司指定信息披露網站：ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ

　　2．審議《外貿產品收購和原材料供應協議》；

　　《外貿產品收購和原材料供應協議》的具體內容請訪問公司指定信息披露網站：ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ

　　3．審議公司關于2007年度日常關聯交易的議案

　　2007年度公司日常關聯交易的公告刊登在2007年7月28日《證券時報》和《上海證券報》上，也可以訪問公司指定信息披露網站：ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ

　　4．審議關于為江蘇法爾勝新型管業有限公司提供擔保的議案

　　江蘇法爾勝新型管業有限公司系本公司控股子公司，由本公司與臺灣東泰造紙股份有限公司合資設立，其中本公司持有其75％股權，臺灣東泰持有25％股權。公司注冊在江蘇省無錫市江陰市經濟開發區西區。公司主要經營范圍為：經營范圍：開發、生產塑料管道及配件、鋼骨架增強塑料管道及配件，銷售自產產品；承接本公司生產管道的安裝施工業務及提供技術咨詢服務。

　　因該公司與建設銀行江陰支行之間一筆總額為1300萬元人民幣流動資金貸款將于2007年9月28日到期，為保障生產經營需要，該公司擬向建設銀行江陰支行重新申請總額為1300萬元的流動資金貸款。本公司董事會同意在該總額內為其提供擔保。

　　被擔保人江蘇法爾勝新型管業有限公司2006年實現主營業務收入8379．08萬元，凈利潤200．34萬元，2006末經審計的總資產為23826．34萬元，凈資產為6628．08萬元，資產負債率為72．18％。

　　三、股東大會會議登記方法

　　1．登記方式：傳真方式登記

　　2．登記時間：2007年8月7－2007年8月10日

　　3．登記地點：江蘇省江陰市通江北路203號董事會辦公室，郵編214433

　　電話：0510 86119890

　　傳真：0510 86102007

　　4．受托行使表決權人需登記和表決時提交文件的要求：

　　出席會議的股東必需出示本人身份證和持股憑證；委托代理他人出席會議的，應出示本人身份證、委托人身份證復印件、授權委托書和持股憑證。

　　法人股東由法定代表人出席會議的，應出示本人身份證、法人股股東單位的營業執照復印件和持股憑證；委托代理人出席會議的，代理人應出示本人身份證、法人股股東單位的營業執照復印件、法人股股東單位的法定代表人的書面授權委托書和持股憑證。

　　四、其它事項

　　1．會議聯系方式：電話：0510 86119890，聯系人：曹鳴霞、俞映紅

　　2．會議費用：預計本次會議會期半天，與會股東的各項費用自理。

　　五、授權委托書

　　江蘇法爾勝股份有限公司

　　董事會

　　2007年7月28日