重要內容提示：

　　本次會議召開期間無增加、否決或修改提案情況。

　　中視傳媒股份有限公司2007年第二次臨時股東大會于2007年7月27日上午在北京五棵松中央電視臺影視之家召開。本次會議由李建董事長主持，采用現場投票和網絡投票相結合的表決方式。

　　一、會議的出席情況

　　參加本次會議的股東及股東代理人共計152人，代表股份154，268，190股，占公司總股本的65.16%。

　　1、現場出席情況：參加現場會議的股東及股東代表22人，代表股份147，726，863股，占公司總股本的62.40%；參加現場會議投票的股東及股東代表16人，代表股份12，396，733股，占公司總股本的5.24%，關聯股東回避表決；

　　2、網絡投票情況：參加網絡投票的流通股股東130人，代表股份6，541，327股，占公司總股本的2.76%。

　　公司部分董事、監事、全體高級管理人員及見證律師參加了本次會議。本次股東大會的召集和召開符合《公司法》、《上市公司股東大會規范意見》和本公司《章程》的有關規定。

　　二、議案審議表決情況

　　本次股東大會按照會議議程進行，現場會議采用記名投票方式進行了表決，部分股東通過網絡參與表決，本次股東大會表決結果如下：

　　1、審議通過了《關于簽署廣告代理合同的議案》；

　　表決結果如下：

　　根據上海證券交易所《股票上市規則》和本公司《章程》、《股東大會議事規則》等規定，出席本次股東大會的關聯股東中央電視臺無錫太湖影視城等6名股東對該議案回避表決，回避表決的股份共135，330，130股，故出席本次股東大會對該議案的有表決權股份總數為18，938，060股。

　　同意18，454，719股，占出席會議有表決權股份總數的97.45%；

　　反對295，451股，占出席會議有表決權股份總數的1.56%；

　　棄權187，890股，占出席會議有表決權股份總數的0.99%。

　　2、審議通過了《關于簽署高清業務合同的議案》；

　　表決結果如下：

　　根據上海證券交易所《股票上市規則》和本公司《章程》、《股東大會議事規則》等規定，出席本次股東大會的關聯股東中央電視臺無錫太湖影視城等6名股東對該議案回避表決，回避表決的股份共135，330，130股，故出席本次股東大會對該議案的有表決權股份總數為18，938，060股。

　　同意18，480，049股，占出席會議有表決權股份總數的97.58%；

　　反對309，451股，占出席會議有表決權股份總數的1.63%；

　　棄權148，560股，占出席會議有表決權股份總數的0.79%。

　　3、審議通過了《關于簽署設備租賃合同的議案》。

　　表決結果如下：

　　根據上海證券交易所《股票上市規則》和本公司《章程》、《股東大會議事規則》等規定，出席本次股東大會的關聯股東中央電視臺無錫太湖影視城等6名股東對該議案回避表決，回避表決的股份共135，330，130股，故出席本次股東大會對該議案的有表決權股份總數為18，938，060股。

　　同意18，476，119股，占出席會議有表決權股份總數的97.56%；

　　反對298，651股，占出席會議有表決權股份總數的1.58%；

　　棄權163，290股，占出席會議有表決權股份總數的0.86%。

　　根據表決結果，本次股東大會審議的全部議案已經出席會議的股東所持表決權的三分之二以上通過。以上議案已全文刊載于2007年7月24日上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）《中視傳媒股份有限公司2007年第二次臨時股東大會資料》。

　　三、律師見證情況

　　本次股東大會由上海市通力律師事務所王利民律師、高云律師進行全過程見證并出具法律意見書，認為：

　　本次股東大會的召集、召開、表決程序符合有關法律法規的規定，出席會議的股東（或股東代理人）資格均合法有效，本次股東大會的表決結果合法有效。

　　特此公告。

　　中視傳媒股份有限公司

　　二零零七年七月二十七日

　　董事簽字：