本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

　　深圳市天健（集團(tuán)）股份有限公司第五屆董事會第十三次會議于2007年7月27日在深圳市福田區(qū)紅荔西路7058號市政大廈公司七樓大會議室召開，會議通知于2007年7月17日以書面或傳真方式發(fā)出。會議應(yīng)到董事11人，實到董事11人，公司監(jiān)事列席了會議，符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。會議由公司董事長陳潮主持，與會董事以舉手表決方式審議并通過了如下議案并形成決議：

　　一、審議通過了《關(guān)于參與競拍深圳市福田保稅區(qū)B105－100宗地項目的議案》及《項目可行性研究報告》。

　　同意本公司全資子公司深圳市天健房地產(chǎn)開發(fā)實業(yè)有限公司2007年6月28日在深圳市土地房產(chǎn)交易中心舉行的土地使用權(quán)掛牌拍賣中，以人民幣1.66億元的成交價格競得深圳市福田保稅區(qū)B105－100宗地項目的土地使用權(quán)，并授權(quán)公司經(jīng)營班子及天健房地產(chǎn)開發(fā)公司全權(quán)辦理開發(fā)該項目的有關(guān)事宜。本次競得土地使用權(quán)事項的公告，已刊登在2007年6月30日《證券時報》、《上海證券報》及登載在巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）。

　　根據(jù)公司《章程》相關(guān)規(guī)定，本次競拍金額在董事會運(yùn)用公司資產(chǎn)所作出的風(fēng)險投資權(quán)限范圍內(nèi)，故經(jīng)公司董事會審議通過即可，無需再提請股東大會批準(zhǔn)。

　　該項目定位為商務(wù)公寓，預(yù)計開發(fā)周期2年，計劃分三階段進(jìn)行：1、前期準(zhǔn)備階段（2007年6月—2007年12月，共6個月）；2、施工建設(shè)階段（2008年1月—2008年12月，共12個月）；3、銷售階段（2009年1月—2009年6月，共6個月）。項目效益預(yù)測：總投資約為27701萬元，其中地價款16600萬元。總建筑面積為16000㎡，可售建筑面積10826㎡，經(jīng)測算，成本利潤率為12.5%，全投資財務(wù)內(nèi)部收益率為14.5%，投資回收期1.89年。

　　表決結(jié)果：同意11票，反對0票，棄權(quán)0票。

　　二、審議通過了《關(guān)于修訂公司信息披露管理制度的議案》。

　　為加強(qiáng)公司信息披露事務(wù)管理，結(jié)合企業(yè)實際，對原《公司信息披露管理規(guī)定》進(jìn)行了修訂。修訂后的《公司信息披露管理制度》全文已登載在巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）。

　　表決結(jié)果：同意11票，反對0票，棄權(quán)0票。

　　三、審議通過了《關(guān)于公司接待與推廣工作制度的議案》

　　為提高公司投資者關(guān)系管理水平，加強(qiáng)公司與投資者的交流與溝通，規(guī)范公司接待和推廣行為，結(jié)合企業(yè)實際，特制定《公司接待與推廣工作制度》。該制度全文已登載在巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）。

　　表決結(jié)果：同意11票，反對0票，棄權(quán)0票。

　　四、審議通過了《關(guān)于公司董事、監(jiān)事和高級管理人員所持公司股份及其變動管理制度的議案》。

　　為加強(qiáng)公司董事、監(jiān)事和高級管理人員所持公司股份及其變動的管理，結(jié)合公司

　　實際，特制定《董事、監(jiān)事和高管持股及變動管理制度》。該制度全文已登載在巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）。

　　表決結(jié)果：同意11票，反對0票，棄權(quán)0票。

　　特此公告

　　深圳市天健（集團(tuán)）股份有限公司

　　董事會

　　二○○七年七月二十八日