本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。

　　重要內容提示：

　　●每股派發現金紅利0．20元（含稅）；每10股派發現金紅利2．00元（含稅）。

　　●扣稅前每股現金紅利0．20元；扣稅后每股現金紅利0．18元。

　　●股權登記日：2007年8月2日。

　　●除息日：2007年8月3日。

　　●現金紅利發放日：2007年8月8日。

　　一、通過分配方案的股東大會屆次和日期

　　承德新新釩鈦股份有限公司2006年度利潤分配方案已經2007年6月14日召開的公司2006年度股東大會表決通過，股東大會決議公告刊登于2007年6月15日的《中國證券報》、《上海證券報》。

　　二、分紅派息方案

　　1、本次分紅派息以2006年末公司總股本980，667，040股為基數，向股權登記日在中國證券登記結算有限責任公司上海分公司登記在冊的公司全體股東按每10股派發現金紅利2．00元（含稅），共計派發現金紅利196，133，408．00元。本年度不進行資本公積金轉增股本。

　　2、每股稅后紅利金額：個人股東由公司按10％的稅率代扣個人所得稅，實際發放現金紅利為每股0．18元；機構投資者所得稅自行繳納，實際發放現金紅利為每股0．20元。

　　三、分紅派息具體實施日期

　　1、股權登記日：2007年8月2日。

　　2、除息日：2007年8月3日。

　　3、紅利發放日：2007年8月8日。

　　四、分紅派息對象

　　截止2007年8月2日下午上海證券交易所收市后，在中國證券登記結算有限責任公司上海分公司登記在冊的公司全體股東。

　　五、領取方法

　　1、無限售條件流通股的紅利委托中國證券登記結算有限責任公司上海分公司通過其資金清算系統發放。已經在上海證券交易所各會員單位辦理全面指定交易的投資者可于紅利發放日在其指定的證券營業部領取；未辦理指定交易的股東紅利暫由中國證券登記結算有限責任公司上海分公司保管，待辦理指定交易后再進行派發。

　　2、有限售條件流通股的現金紅利由本公司直接發放。

　　六、咨詢聯系辦法

　　電話：0314－4073574／4079130

　　傳真：0314－4079279

　　地址：河北省承德市雙灤區承德新新釩鈦股份有限公司證券部

　　郵編：067002

　　七、備查文件

　　本公司2006年度股東大會決議及公告。

　　承德新新釩鈦股份有限公司董事會

　　2007年7月26日