本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，對公告虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。？

　　重要內容提示：

　　●本次會議沒有否決或修改提案的情況；

　　●本次會議沒有新提案提交表決。

　　一．會議召開和出席情況

　　東風電子科技股份有限公司2007年第一次臨時股東大會于2007年7月26日在上海意家人旅館二樓會議室召開，出席會議的股東及授權代表共計16 人，代表股份數203，835，186股，占公司總股本的 65 ％。符合《公司法》、《關于加強社會公眾股股東權益保護的若干規定》及《公司章程》的有關規定。

　　二．提案審議情況

　　本次會議由公司董事總經理嚴方敏先生主持，會議采取現場召開的表決方式，經大會審議，表決通過了以下議案：

　　1．審議通過了關于公司將持有的東風偉世通（十堰）汽車飾件系統有限公司20％的股權協議轉讓給東風汽車有限公司的議案（關聯股東回避表決）。

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　　2． 審議通過了關于公司會計估計變更事項的議案。

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　　三．律師見證情況

　　本次大會經上海金茂律師事務所何永哲律師現場見證，律師認為，本次大會的召集、召開程序符合《公司法》及《公司章程》的規定，出席會議人員的資格合法有效，會議表決程序符合法律、法規和公司章程的規定，本次大會通過的各項決議合法有效。

　　四．備查文件

　　1、股東大會決議

　　2、律師法律意見書

　　特此公告。

　　東風電子科技股份有限公司董事會

　　2007年7月26日