證券代碼：600162證券簡稱：香江控股編號：臨2007-034

　　深圳香江控股股份有限公司關于召開2007年度第二次臨時股東大會的通知

　　本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。

　　根據公司第五屆董事會第四次會議決議，公司決定召開 2007 年度第二次臨時股東大會，現將有關事宜通知如下：

　　一、召開會議的基本情況:

　　1、召開會議的時間

　　現場會議召開時間: 2007年8月13日下午14:00（星期一）

　　網絡投票時間為: 2007年8月13日（星期一）

　　上午 9:30-11:30、下午 13:00-15:00

　　2、股權登記日: 2007年8月6日

　　3、現場會議召開地點:廣州市番禺區迎賓路錦繡香江花園會所二樓宴會廳

　　4、召集人:公司董事會

　　5、會議方式: 本次會議采取現場投票與網絡投票相結合的方式，本次股東會議將通過上海

證券交易所交易系統向流通股股東提供網絡形式的投票平臺， 流通股股東可以在網絡投票時間內通過上海證券交易所的交易系統行使表決權。參加本次臨時股東大會的方式：公司股東只能選擇現場投票和網絡投票中的一種表決方式。同時使用以上兩種方式進行表決的，以第一次投票結果為準。

　　6、出席對象：

　　（1）本次臨時股東大會的股權登記日交易結束后在中國證券登記結算有限責任公司上海分公司登記在冊的公司股東均有權參加本次臨時股東大會及表決；不能親自出席臨時股東大會現場會議的股東可以授權他人代為出席（被授權人不必為公司股東），或在網絡投票時間內參加網絡投票。

　　（2）公司董事、監事和其他高級管理人員。

　　（3）公司聘請的見證律師、保薦代表人及董事會邀請的其他嘉賓。

　　二、本次臨時股東大會審議事項

　　（一）《關于公司符合向特定對象發行股份條件的議案》

　　（二）《關于公司向特定對象發行股份購買資產的議案》（下列事項逐項表決）

　　1、本次向特定對象發行股票種類和面值；

　　2、發行方式；

　　3、發行數量；

　　4、發行對象；

　　5、發行價格；

　　6、上市地點；

　　7、本次發行股票的鎖定期；

　　8、關于本次發行前滾存未分配利潤如何享有的方案；

　　9、本次發行決議有效期限。

　　（三）《深圳香江控股股份有限公司關于向特定對象發行股份購買資產暨關聯交易報告書》

　　（四）《董事會關于本次向特定對象發行股份購買資產的可行性研究報告》的議案（下列事項逐項表決）

　　1、番禺錦江房地產開發有限公司51%股權認股；

　　2、保定香江好天地置業有限公司90%股權認股；

　　3、成都香江家具產業投資發展有限公司100%股權認股；

　　4、天津市華運商貿物業有限公司20%股權認股；

　　5、增城香江房地產有限公司90%股權認股；

　　（五）《關于提請股東大會非關聯股東批準南方香江免于發出收購要約的議案》

　　（六）《董事會討論并預計本次發行對上市公司的影響》

　　（七）《關于提請股東大會授權董事會全權辦理本次向特定對象發行股票相關事宜的議案》

　　（八）關于修訂《深圳香江控股股份有限公司募集資金管理及使用制度》的議案

　　三、網絡投票的具體操作流程

　　流通股股東網絡投票具體程序詳見附件一

　　四、參加現場會議的登記辦法

　　1、登記手續

　　(1)法人股東須持股東賬戶卡、營業執照復印件、法人代表證明書或法人代表授權委托書及出席人身份證辦理登記手續；

　　(2)自然人股東須持本人身份證、證券賬戶卡；

　　(3)授權代理人須持本人身份證、授權委托書、委托人證券賬戶卡辦理登記手續；

　　授權委托書見附件二

　　(4)異地股東可采用信函或傳真的方式登記。

　　2、登記時間、地點

　　時間：2007年8月10日上午9：00-12：00 下午1：30-5：30

　　地址：廣州市番禺區迎賓路錦繡香江花園深圳香江控股股份有限公司董事會辦公室

　　郵編：511442

　　聯系電話：020-34821006聯系傳真：020-34821008

　　聯系人： 朱兆龍 袁蘇香

　　五、注意事項

　　1、本次現場會議會期半天，出席現場會議的股東食宿、交通費用自理。

　　2、聯系電話：020-34821006

　　3、聯系傳真：020-34821008

　　4、本次臨時股東大會聯系人：朱兆龍 袁蘇香

　　特此通知。

　　深圳香江控股股份有限公司董事會

　　二〇〇七年七月二十六日

　　附件一

　　投資者參加網絡投票的流程

　　一、投票流程

　　1、投票代碼

　　2、表決議案

　　3、表決意見

　　4、買賣方向:均為買入

　　二、投票舉例

　　1、股權登記日持有“香江控股”流通股的投資者，對本次股東大會的第一個議案投同意票，其申報如下：

　　2、如果投資者對本次股東大會的第一個議案投反對票，其申報如下：

　　3、如果投資者對本次股東大會的第一個議案投棄權票，其申報如下：

　　三、注意事項

　　1、對同一議案不能進行多次表決申報，對此申報的，以第一次為準；

　　2、對不符合上述要求的申報將作為無效申報，不納入表決統計。

　　附件二

　　授權委托書

　　茲委托先生（女士）代表本公司\本人出席深圳香江控股股份有限公司2007年度第二次臨時股東大會，并代表本人依照一下指示對下列議案投票.如無指示，則被委托人可自行決定對該議案投贊成票、反對票或者棄權票。

　　注：如如欲投票贊成決議案，請在"贊成"欄內相應地方填上""；如欲投票反 對決議案，則請在"反對"欄內相應地方填上""；如欲對此決議案放棄表決， 則請在"棄權"欄內相應地方填上""。

　　1、委托人簽名（或蓋章）：

　　2、委托人身份證號碼/注冊登記號：

　　3、委托人股東帳號：

　　委托人持股數量：

　　4、受托人簽名：

　　受托人身份證號碼：

　　委托日期：2007 年月日