證券代碼：000839證券簡稱：中信國安公告編號：2007-20

　　中信國安信息產業股份有限公司第三屆董事會第五十二次會議決議公告

　　本公司及其董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

　　中信國安信息產業股份有限公司第三屆董事會第五十二次會議通知于2007年7月19日以書面形式發出。會議于2007年7月26日在公司會議室召開，會議應出席的董事15名，實際出席會議的董事15名，會議的召開符合《公司法》和《公司章程》的有關規定。與會董事審議并通過了如下決議：

　　會議以15票同意，0票反對，0票棄權審議并通過了關于為控股子公司青海中信國安科技發展有限公司貸款提供擔保的議案。

　　為促進公司控股子公司青海中信國安科技發展有限公司業務發展，公司同意為其在中國建設銀行格爾木分行申請辦理金額為人民幣1億元、期限為一年的流動資金貸款提供擔保。

　　截止公告日，公司擔保均為對控股子公司提供的擔保，總額為41，007萬元，占公司最近一期經審計凈資產的9.03%。公司控股子公司青海中信國安科技發展有限公司資產負債率不超過70%，且上述擔保金額未超過公司最近一期經審計凈資產的10%，不屬于《關于規范上市公司對外擔保行為的通知》中規定的需經股東大會審批的對外擔保事項。

　　特此公告。

　　中信國安信息產業股份有限公司董事會

　　二OO七年七月二十七日