本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

　　一、重要提示

　　1、本次股東大會未在會議召開期間增加、否決或變更提案。

　　二、會議召開的情況

　　1、召開時間：2007年7月25日上午9：30

　　2、召開地點(diǎn)：北京市西城區(qū)西直門外大街112號陽光大廈11層

　　3、召開方式：現(xiàn)場投票

　　4、召集人：公司董事會

　　5、主持人：公司董事長唐軍

　　6、會議的召開符合《公司法》、《股票上市規(guī)則》及《公司章程》的規(guī)定

　　三、會議的出席情況

　　1、出席的總體情況：

　　股東（代理人）1人、代表股份32，156，756股、占上市公司有表決權(quán)總股份7.80％。

　　四、議案審議和表決情況

　　1、審議通過更換獨(dú)立董事的議案。

　　同意鄭栓虎先生由于工作原因辭去獨(dú)立董事職務(wù)。根據(jù)中國證監(jiān)會《關(guān)于上市公司建立獨(dú)立董事制度的指導(dǎo)意見》的有關(guān)規(guī)定，選舉徐祥圣先生為公司獨(dú)立董事。以上獨(dú)立董事任期3年。

　　①、表決情況：

　　同意32，156，756股，占出席會議所有股東所持表決權(quán)100％；反對0股，占出席會議所有股東所持表決權(quán)0％；棄權(quán)0股，占出席會議所有股東所持表決權(quán)0％。

　　②、表決結(jié)果：提案通過。

　　2、審議通過公司為沈陽世達(dá)物流商業(yè)有限公司向沈陽市商業(yè)銀行吉隆支行申請8000萬元借款提供擔(dān)保的關(guān)聯(lián)交易的議案。具體內(nèi)容請參見刊登于2007年6月23日的2007-L16號公告。

　　①、表決情況：

　　同意32，156，756股，占出席會議所有股東所持表決權(quán)100％；反對0股，占出席會議所有股東所持表決權(quán)0％；棄權(quán)0股，占出席會議所有股東所持表決權(quán)0％。

　　②、表決結(jié)果：提案通過。

　　3、審議通過變更公司注冊資本以及修改公司章程相應(yīng)條款的議案。

　　本公司2006年度非公開發(fā)現(xiàn)股票已于2007年6月5日在中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司登記確認(rèn)，發(fā)行后本公司總股本增至412，040，280股，因此，本公司注冊資本相應(yīng)增至412，040，280元。

　　1、公司原章程第六條為：“公司注冊資本為人民幣貳億玖仟貳佰零肆萬零貳佰捌拾元”。

　　修改為：“公司注冊資本為人民幣肆億壹仟貳佰零肆萬貳佰捌拾元”。

　　2、公司原章程第十九條為：“公司股份總數(shù)為292，040，280股，公司的股本結(jié)構(gòu)為：普通股292，040，280股，全部為內(nèi)資股股東”。

　　修改為：“公司股份總數(shù)為412，040，280股，公司的股本結(jié)構(gòu)為：普通股412，040，280股，其中內(nèi)資股東持有292，040，280股，外資股東持有120，000，000股”。

　　①、表決情況：

　　同意32，156，756股，占出席會議所有股東所持表決權(quán)100％；反對0股，占出席會議所有股東所持表決權(quán)0％；棄權(quán)0股，占出席會議所有股東所持表決權(quán)0％。

　　②、表決結(jié)果：提案通過。

　　五、律師出具的法律意見

　　1、律師事務(wù)所名稱：北京市競天公誠律師事務(wù)所

　　2、律師姓名：吳琥

　　3、結(jié)論性意見：股份公司本次股東大會的召集、召開程序、出席人員資格及表決程序符合現(xiàn)行法律、法規(guī)、規(guī)范性文件及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，會議形成的決議合法有效。

　　特此公告。

　　廣西陽光股份有限公司董事會

　　2007年7月25日