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　　山東海龍股份有限公司第七屆董事會2007年第二次臨時會議于2007年7月24日以傳真方式召開，本次會議應出席董事11 人，實際出席董事11 人，全體監事、部分高級管理人員列席了會議，符合《公司法》、《公司章程》的規定。

　　會議由董事長逄奉建主持，以11 票同意、0 票反對、0 票棄權，全票審議通過了《2007年半年度報告》的議案。

　　山東海龍股份有限公司

　　董事會

　　二OO七年七月二十四日