特別提示

　　本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實、準(zhǔn)確和完整，對公告的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏負(fù)連帶責(zé)任。

　　重要提示：1、本次會議沒有否決提案的情況

　　2、沒有流通股股東參加本次股東大會

　　一、會議召開和出席情況

　　哈爾濱高科技（集團(tuán)）股份有限公司2007年第一次臨時股東大會于2007年7月25日上午9時在哈爾濱開發(fā)區(qū)迎賓路集中區(qū)天平路2號，本公司5樓會議室舉行。出席會議的股東和授權(quán)代表共計1名，持有股數(shù)110，493，993股，占本公司總股本的30.59%，沒有流通股股東出席本次股東大會。會議由董事會召集，副董事長楊登瑞先生主持，符合有關(guān)法律、法規(guī)以及《公司章程》的規(guī)定。

　　二、議案審議情況

　　1、審議通過了關(guān)于增補(bǔ)張耀輝先生為董事的議案；

　　決定增補(bǔ)張耀輝先生為本公司董事。任期從本次會議審議通過之日至第四屆董事會任期屆滿。

　　表決結(jié)果：贊成110493993股，反對0股，棄權(quán)0股。

　　2、審議通過了關(guān)于增補(bǔ)徐寬明先生為董事的議案；

　　決定增補(bǔ)徐寬明先生為本公司董事。任期從本次會議審議通過之日至第四屆董事會任期屆滿。

　　表決結(jié)果：贊成110493993股，反對0股，棄權(quán)0股。

　　3、審議通過了關(guān)于增補(bǔ)葉正猛先生為監(jiān)事的議案；

　　決定增補(bǔ)葉正猛先生為本公司監(jiān)事。任期從本次會議審議通過之日至第四屆監(jiān)事會任期屆滿。

　　表決結(jié)果：贊成110493993股，反對0股，棄權(quán)0股。

　　三、律師見證情況

　　黑龍江金馬律師事務(wù)所律師王彧先生出席了本次股東大會并出具了法律意見書，認(rèn)為本次股東大會的召集、召開程序符合法律、法規(guī)和《公司章程》的相關(guān)規(guī)定，出席大會的股東及股東代理人資格合法有效，本次大會的表決程序合法有效。

　　四、備查文件

　　1、經(jīng)與會董事、監(jiān)事簽名確認(rèn)的股東大會決議

　　2、律師出具的法律意見書

　　投資者可登陸上海

　　特此公告。

　　哈爾濱高科技（集團(tuán)）股份有限公司

　　董 事 會

　　2007年7月25日