證券代碼：600499證券簡稱：科達機電公告編號：2007–017

　　廣東科達機電股份有限公司

　　第三屆董事會第十次會議決議公告

　　本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，并對公告中的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。

　　廣東科達機電股份有限公司（以下簡稱“公司”）第三屆董事會第十次會議于2007年7月23日在公司103會議室舉行。會議由盧勤董事長主持，會議應到董事9人，實到董事 9人，授權代表 0人，全體監事及部分高級管理人員列席了會議，符合《公司法》及《公司章程》的有關規定。

　　經與會董事認真討論，審議通過《關于加強公司治理專項活動的整改報告》，同意9 票、反對0 票、棄權0 票。

　　《關于加強公司治理專項活動的整改報告》的詳細內容見上海

　　特此公告。

　　廣東科達機電股份有限公司董事會

　　二○○七年七月二十三日