證券代碼：000926 證券簡稱：福星科技 編號(hào)：2007－020

　　湖北福星科技股份有限公司

　　第五屆董事會(huì)第二十五次會(huì)議決議公告

　　本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

　　湖北福星科技股份有限公司第五屆董事會(huì)第二十五次會(huì)議通知于2007年7月12日以書面方式送達(dá)全體董事，會(huì)議于2007年7月23日上午9時(shí)在公司辦公樓三樓會(huì)議室召開，會(huì)議由公司董事長譚功炎先生主持，應(yīng)到董事9人，實(shí)到董事8人，獨(dú)立董事趙曼因出差在外委托獨(dú)立董事張兆雄先生代為出席本次會(huì)議并行使表決權(quán)。公司2名監(jiān)事及部分高級(jí)管理人員列席了會(huì)議。會(huì)議的召開符合《中華人民共和國公司法》和本公司章程的有關(guān)規(guī)定。會(huì)議審議了如下議案：

　　一、以舉手表決方式，9票同意、0票反對(duì)、0票棄權(quán)的表決結(jié)果審議通過了《關(guān)于修改〈公司章程〉的議案》；

　　1.《公司章程》原第十八條修改為 “公司設(shè)立時(shí)經(jīng)批準(zhǔn)發(fā)行的股份總數(shù)為9，100萬股。公司發(fā)起人為湖北省漢川縣鋼絲繩廠、湖北省漢川縣棉紡織廠、湖北省漢川縣汽車客運(yùn)公司、湖北省環(huán)發(fā)實(shí)業(yè)公司、湖北省漢川縣汽車貨運(yùn)公司，其中湖北省漢川縣鋼絲繩廠于1993年4月20日以實(shí)物資產(chǎn)和無形資產(chǎn)認(rèn)購7440 萬股，占設(shè)立時(shí)總股本的81.76%；其余四家發(fā)起人均于1993年4月20日以現(xiàn)金認(rèn)購部份股份，后均已將所持股份轉(zhuǎn)讓。”

　　2. 《公司章程》原第四十四條修改為“本公司召開股東大會(huì)的地點(diǎn)為：湖北省漢川市沉湖鎮(zhèn)福星街1號(hào)。

　　股東大會(huì)將設(shè)置會(huì)場，以現(xiàn)場會(huì)議形式召開。如有必要，公司可以提供網(wǎng)絡(luò)方式為股東參加股東大會(huì)提供便利，并根據(jù)有關(guān)法律、法規(guī)確定股東身份。股東通過上述方式參加股東大會(huì)的，視為出席。”

　　3. 《公司章程》原第五十一條修改為“監(jiān)事會(huì)或股東自行召集的股東大會(huì)，會(huì)議所必需的費(fèi)用由公司承擔(dān)。”

　　4. 《公司章程》原第一百二十四條修改為“公司設(shè)經(jīng)理1名，由董事會(huì)聘任或解聘。

　　公司設(shè)副經(jīng)理若干名，由董事會(huì)聘任或解聘。

　　公司經(jīng)理、副經(jīng)理、財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人、董事會(huì)秘書為公司高級(jí)管理人員。”

　　二、以舉手表決方式，9票同意、0票反對(duì)、0票棄權(quán)的表決結(jié)果審議通過了公司二00七年度半年度報(bào)告全文及摘要。

　　特此公告。

　　湖北福星科技股份有限公司董事會(huì)

　　二00七年七月二十五日