股票代碼：600119股票簡稱：長江投資編號：臨2007-023

　　長江投資實業股份有限公司

　　2007年第三次臨時股東大會

　　決議公告

　　本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。

　　一、會議召開和出席情況：

　　長江投資實業股份有限公司2007年第三次臨時股東大會于2007年7月24日（星期二）上午9：30在上海浦東世紀大道1500號9樓長江投資公司會議室召開，會議由居亮董事長主持。

　　出席會議的股東及股東代表共39人，代表有表決權股份總數為128，919，871股，占本公司股份總數的50.0854 %。符合《公司法》及《公司章程》規定的有效召開的比例。

　　二、議案審議情況：

　　會議審議并通過了如下議案：

　　1、審議通過了《關于轉讓公司擁有的蘇州長發商廈55%股權的議案》，同意公司轉讓蘇州長發商廈55%的股權，評估報告將上報上海市國資委評估處審核備案。

　　同意本次股權轉讓將以評估價格為基準，以6338萬元的交易價格在上海聯合產權交易所公開掛牌出讓。（詳見2007年7月6日《上海證券報》）

　　參加表決的股數為：128，919，871股，意見如下：

　　同意：128，919，871股占100.0000 ％

　　反對：0股占0.0000 ％

　　棄權：0股占0.0000 ％

　　2、審議通過了《關于修改公司章程部分內容的議案》；同意修改《章程》第四十四條：“股東大會將設置會場，以現場會議形式召開。公司還將通過網絡投票等方式為股東參加股東大會提供便利。股東通過上述方式參加股東大會的，視為出席。” （詳見2007年7月6日《上海證券報》）

　　參加表決的股數為：128，919，871股，意見如下：

　　同意：128，890，871股占99.9775 ％

　　反對：0股占0.0000 ％

　　棄權：29，000股占0.0225 ％

　　三、律師見證情況：

　　本次股東大會的議案表決由方達律師事務所陳鶴嵐律師作現場公證并認為：本次股東大會的召集、召開程序符合有關法律、法規及《規范意見》的規定，符合《公司章程》；出席本次股東大會人員的資格合法、有效；本次股東大會的表決程序合法、有效。

　　四、備查文件：

　　1、長江投資公司2007年第三次臨時股東大會會議資料；

　　2、公司2007年第三次臨時股東大會決議；

　　3、律師見證意見書； 特此公告。

　　長江投資實業股份有限公司董事會

　　2007年7月24日

　　股票代碼：600119股票簡稱：長江投資編號：臨2007-024

　　長江投資實業股份有限公司

　　三屆三十五次董事會

　　決議公告

　　本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。

　　長江投資公司三屆三十五次董事會議于2007年7月24日(星期四) 上午10：30在上海浦東世紀大道1500號9樓公司會議室召開。會議應到董事9名，實到9名（李凱、楊鶴振董事委托居亮董事長，謝毅董事委托王建國董事，李心丹獨立董事委托趙曉雷獨立董事）。會議審議并通過了如下議案：

　　一、審議通過了《關于上海博泰電腦科技有限公司清算歇業的議案》。

　　上海博泰電腦科技有限公司（簡稱博泰公司）是本公司的參股子公司，該公司注冊資本為1000萬美元，其中本公司占總股本的19.5%；蘭州長城電工股份有限公司占其總股本的18.5%；美國博泰公司占公司總股本的25%；資產經營有限公司占其總股本18.5%；上海嘉翔工業開發有限公司占其總股本的18.5%。

　　該公司自2001年10月成立以來主要經營：開發、生產高檔PC服務器，筆記本電腦、母板及板卡等計算機硬件產品，軟件開發，銷售企業自產產品并提供售后服務。由于該業務與本公司主業發展不相符合，為適應公司戰略轉型需要，現公司作為該公司的股東同意該公司在不虧損的情況下，適時進入清算歇業程序。

　　二、審議通過了《關于公司下半年度借款的議案》。

　　為支持公司現代物流產業項目的發展，考慮到公司后續發展的需要，公司擬在2007年下半年度繼續向相關銀行申請貸款。具體情況如下：

　　1、2006年公司曾向中國建設銀行南匯支行借款4000萬元人民幣（借款期自2006年11月28日至2007年11月27日），07年度本公司擬在上述貸款到期償還后，重新向中國建設銀行南匯支行申請貸款，貸款額為人民幣4000萬元，貸款期限為1年。

　　2、2006年公司曾向上海浦東發展銀行閘北支行借款2000萬元人民幣（借款期自2006年9月19日至2007年9月18日），07年度本公司擬在上述貸款到期償還后，重新向上海浦東發展銀行閘北支行申請貸款，貸款額為人民幣2000萬元，貸款期限為1年；

　　3、2006年公司曾分別向中國工商銀行長寧支行借款3000萬元人民幣（借款期自2006年12月27日至2007年10月26日）、2000萬元人民幣（借款期自2006年12月21日至2007年12月10日），07年度本公司擬在上述貸款到期償還后，重新分別向中國工商銀行長寧支行申請貸款，貸款額分別為3000萬元人民幣、2000萬元人民幣，貸款期限均為1年；

　　公司此次重新向各銀行申請貸款總額累計為11000萬元，貸款期限均為1年。本公司在上述3家銀行的貸款申請，均由本公司控股股東長發集團提供相應的擔保。

　　特此公告。

　　長江投資實業股份有限公司董事會

　　2007年7月24日