特別提示

　　本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實、準(zhǔn)確和完整，對公司的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏負(fù)連帶責(zé)任。

　　一、公司五屆十五次董事會議情況

　　上海愛建股份有限公司第五屆董事會第十五次會議于2007年7月20日以電話會議方式在建工錦江大酒店第一會議室召開。應(yīng)出席董事11人，實際出席11人。Ｓｔｅｐｈａｎ Ｆ．Ｎｅｗｈｏｕｓｅ獨立董事在倫敦參加會議，Ｐｅｔｅｒ Ｇ． Ｂｒｏｗｎ獨立董事在多倫多參加會議，曾之杰獨立董事在北京參加會議，其他董事及獨立董事在上海參加會議。會議由查懋聲董事長主持。出席會議的董事超過半數(shù)，符合《公司法》和《公司章程》的相關(guān)規(guī)定。公司監(jiān)事會副主席、監(jiān)事及公司有關(guān)人員列席本次會議。

　　會議經(jīng)審議，通過如下議案：

　　（一）審議通過《關(guān)于以公司自有房產(chǎn)抵押進(jìn)行融資的議案》

　　（同意：11票；反對：0票；棄權(quán)：0票）

　　會議經(jīng)過審議，同意以公司自有房產(chǎn)抵押進(jìn)行融資，并授權(quán)公司經(jīng)營管理層與融資方洽談及簽署融資協(xié)議，及時向董事會報告。

　　（二）審議并接受毛裕民先生辭職

　　（同意：11票；反對：0票；棄權(quán)：0票）

　　會議經(jīng)過審議，同意毛裕民先生辭去上海愛建股份有限公司行政總裁兼法定代表人、管委會主席等職務(wù)。從即日起生效。

　　（三） 審議并授權(quán)陳振鴻副董事長代行公司行政管理權(quán)及法定代表人職責(zé)

　　（同意：10票；反對：0票；棄權(quán)：0票）

　　會議經(jīng)過審議，決定授權(quán)陳振鴻副董事長代行公司行政管理權(quán)及法定代表人職責(zé)。從即日起生效。

　　二、5800萬股法人股轉(zhuǎn)讓進(jìn)展情況

　　經(jīng)2006年6月26日本公司第十五次股東大會批準(zhǔn)，上海工商界愛國建設(shè)特種基金會與名力集團控股有限公司簽署了有關(guān)本公司5800萬股法人股的轉(zhuǎn)讓協(xié)議。2006年8月，公司向政府有關(guān)審批部門報送了《關(guān)于本公司變更為中外合資股份有限公司的請示》。

　　2007年7月3日，政府有關(guān)審批部門以電話方式通知本公司：經(jīng)征求有關(guān)部門意見后認(rèn)為，對公司提出的申請暫不予批復(fù)。

　　三、查懋聲董事長、毛裕民董事、Ｓｔｅｐｈａｎ Ｆ．Ｎｅｗｈｏｕｓｅ獨立董事向董事會提交辭職信情況

　　在公司董事會五屆十五次會議進(jìn)行完第二項議程后，毛裕民董事向董事會提交了辭職信，表示因個人原因決定辭去本公司董事及相關(guān)職務(wù)。

　　在公司董事會五屆十五次會議結(jié)束前，查懋聲董事長向董事會提交了辭職信，表示決定辭去本公司董事和董事長職務(wù)。

　　在公司董事會五屆十五次會議結(jié)束后，Ｓｔｅｐｈａｎ Ｆ．Ｎｅｗｈｏｕｓｅ獨立董事向董事會提交了辭職信，表示決定辭去本公司獨立董事職務(wù)。

　　根據(jù)《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定：“董事可以在任期屆滿以前提出辭職”，“董事辭職自辭職報告送達(dá)董事會時生效”。

　　四、愛建特種基金會和工商聯(lián)表示繼續(xù)積極推進(jìn)股權(quán)分置改革工作

　　鑒于5800萬股法人股轉(zhuǎn)讓沒有完成，在公司董事會五屆十五次會議上，公司發(fā)起人股東（非流通股大股東）愛建特種基金會代表和工商聯(lián)代表向公司董事會表示：繼續(xù)積極推進(jìn)公司的股權(quán)分置改革工作。

　　本公司指定的信息披露報刊為《中國證券報》和《上海證券報》。公司將嚴(yán)格按照有關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定和要求，及時做好信息披露工作，請廣大投資者注意投資風(fēng)險。

　　特此公告。

　　上海愛建股份有限公司

　　董事會

　　二ＯＯ七年七月二十三日