本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

　　一、重要提示

　　在本次會議召開期間無增加、否決或變更提案的情況。

　　二、召開會議基本情況

　　1．召開時間：2007 年7 月 21 日（星期六）上午9：30－11：30

　　2．召開地點：浙江省杭州市蕭山區衙前鎮新林周村浙江東南網架股份有限公司

　　3．召集人：浙江東南網架股份有限公司董事會

　　4．召開方式：本次臨時股東大會以現場會議的形式召開

　　5．主持人：董事長郭明明

　　6． 會議的召開符合《公司法》、《股票上市規則》及《公司章程》等有關法律、法規的規定。

　　三、會議的出席情況

　　出席的總體情況：

　　股東（代理人）14人、代表股份146，842，499股、占上市公司有表決權總股份73．42％ 。

　　四、議案的審議和表決情況

　　會議以書面記名投票表決方式，逐項審議并通過了如下議案：

　　1、審議通過了《關于修改〈公司章程〉的議案》。

　　議案表決結果：同意146，842，499股，占出席股東有表決權股份的100％；反對0股；棄權0股。

　　2、審議通過了《關于公司工商變更手續的議案》。

　　議案表決結果：同意146，842，499股，占出席股東有表決權股份的100％；反對0股；棄權0股。

　　3、審議通過了《關于為天津東南鋼結構有限公司綜合授信提供擔保的議案》。

　　議案表決結果：同意146，842，499股，占出席股東有表決權股份的100％；反對0股；棄權0股。

　　4、審議通過了《關于為廣州五羊鋼結構有限公司流動資金授信提供擔保的議案》。

　　議案表決結果：同意146，842，499股，占出席股東有表決權股份的100％；反對0股；棄權0股。

　　5、審議通過了《關于與浙江東南金屬薄板有限公司簽署采購合同的議案》。

　　議案表決結果：關聯股東浙江東南網架集團有限公司、郭明明、徐春祥、周觀根、陳傳賢、郭林林、何月珍回避表決；同意8，032，099股，占出席股東有表決權股份的99．26％；反對0股；棄權60200股。

　　以上五個議案具體內容詳見2007 年7月4日《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》和巨潮資訊網ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ 上公告。

　　五、律師出具的法律意見

　　本次股東大會已經錦天成律師事務所勞正中律師予以見證，并出具了法律意見書， 認為本次股東大會召集、召開、表決程序及表決票數符合有關法律、法規和《公司章程》的規定， 股東大會形成的各項決議合法有效。

　　六、 備查文件

　　1、浙江東南網架股份有限公司2007年第一次臨時股東大會會議資料；

　　2、錦天成律師事務所出具的法律意見書。

　　特此公告

　　浙江東南網架股份有限公司董事會

　　2007 年7 月23日