本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

　　本公司股權(quán)分置改革方案經(jīng)2007年臨時(shí)股東大會(huì)暨相關(guān)股東會(huì)議，以現(xiàn)場(chǎng)和網(wǎng)絡(luò)及征集投票權(quán)投票表決以72．92％獲得通過。

　　目前，公司置入的資產(chǎn)——天津天保房地產(chǎn)開發(fā)有限公司100％的股權(quán)已經(jīng)交割至公司，已辦理完畢股權(quán)過戶手續(xù)；公司置出資產(chǎn)的交割手續(xù)也已履行，但相關(guān)資產(chǎn)過戶及原公司職工變更勞動(dòng)關(guān)系的手續(xù)正在相關(guān)部門的審批過程中，公司正在積極督促相關(guān)單位盡快完成此項(xiàng)工作。公司已于7月12日召開2007年第二次臨時(shí)股東大會(huì)，董事、監(jiān)事、經(jīng)營班子改選工作已經(jīng)完成。大會(huì)同時(shí)同意公司名稱變更為天津天保基建股份有限公司。公司現(xiàn)已完成工商注冊(cè)登記變更，領(lǐng)取了注冊(cè)號(hào)為120000000000438的“天津天保基建股份有限公司”企業(yè)法人營業(yè)執(zhí)照。公司將按照相關(guān)的規(guī)定及時(shí)公告工作進(jìn)展情況。

　　公司再次提示：辦公地址、電話變更如下：

　　公司辦公地址：天津港保稅區(qū)海濱九路131號(hào)

　　公司辦公電話：022 － 25762656

　　公司傳真電話：022 － 25762609

　　電子信箱：ＴＢｊｊ000965＠163．ｃｏｍ

　　特此公告。

　　天津天保基建股份有限公司董事會(huì)

　　二ＯＯ七年七月二十日

　　證券代碼：000965 證券簡(jiǎn)稱：Ｓ＊ＳＴ天保公告編號(hào)：2007～050

　　天津天保基建股份有限公司