股票簡稱：日照港證券代碼：600017編號：臨2007－031

　　日照港股份有限公司

　　第二屆董事會第十一次會議決議公告

　　特別提示

　　本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。

　　2007年7月20日，日照港股份有限公司（以下簡稱“公司”）以通訊方式召開了二屆十一次會議。公司董事12人，參加審議的董事12人。本次會議的召開符合《公司法》、《公司章程》及其他有關法律法規的規定，會議合法有效。

　　本次會議經與會董事認真審議和記名投票表決，形成如下決議：

　　一、 12 票同意， 0 票反對， 0 票棄權，審議通過了關于公司2007年半年度報告的議案；

　　二、 12 票同意， 0 票反對， 0 票棄權，審議通過了關于呂傳田先生申請辭去公司職務的議案；

　　董事會對呂傳田先生在任職期間對公司生產經營及發展所作出的貢獻，特表示衷心的感謝和誠摯的敬意。

　　三、 8 票同意， 0 票反對， 0 票棄權，審議通過了關于公司與日照港建筑安裝工程有限公司簽署工程施工合同的議案。

　　由于此議案構成了本公司與控股股東-日照港（集團）有限公司子公司之間的關聯交易，關聯董事杜傳志、蔡中堂、朱宏圣、賀照清回避了對該議案的表決，因此，實際參加表決的董事總有效票數應為8票。

　　獨立董事對該議案發表了同意的獨立意見。

　　特此公告。

　　日照港股份有限公司董事會

　　二ΟΟ七年七月二十三日

　　日照港股份有限公司獨立董事關于關聯交易的獨立意見

　　日照港股份有限公司（以下簡稱“公司”）二屆董事會十一次會議審議通過了《關于公司與日照港建筑安裝工程有限公司簽署工程施工合同的議案》，根據《關于在上市公司建立獨立董事制度的指導意見》、《上市公司治理準則》等法律、法規及《公司章程》、《獨立董事工作制度》等有關規定，我們作為公司的獨立董事，對本次會議審議的上述議案發表如下獨立意見：

　　1、根據《上海證券交易所股票上市規則》的規定，該議案構成了公司與控股股東-日照港（集團）有限公司之間的關聯交易。董事會在審議該關聯交易時，關聯董事均回避了對該議案的表決。此關聯交易的表決程序符合《公司法》等法律、法規及《公司章程》的規定。

　　2、上述關聯交易是通過招投標程序、雙方協商一致的基礎上進行的，交易金額的確定符合公開、公平、公正的原則，交易方式符合市場規則，交易價格公允。本關聯交易不會對公司持續經營能力造成影響，不會影響公司未來財務狀況、經營成果，亦不存在損害公司及投資者利益的情形。

　　我們同意該項關聯交易。

　　獨立董事：靳海濤 張余慶 王保樹 張文春

　　2007年7月23日

　　股票簡稱：日照港證券代碼：600017編號：臨2007－032

　　日照港股份有限公司關聯交易公告

　　特別提示

　　本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。

　　一、關聯交易概述：

　　經公開招標，日照港建筑安裝工程有限公司（以下簡稱“建安公司”）中標并擬承建“日照港礦石碼頭二期工程進港道路路基強夯及給水供電工程、日照港石臼港區2＃門工程”。 建安公司承攬我公司上述二項工程的施工，構成了我公司與日照港（集團）有限公司關聯方之間的關聯交易。

　　二、關聯方介紹：

　　日照港建筑安裝工程有限公司為日照港（集團）有限公司的控股子公司。公司建于1985年5月，是集建筑施工、房地產開發、工程設計、建材加工等產業于一體大型建筑企業。注冊資金11235萬元，具有建設部房屋建筑工程施工總承包壹級，地基與基礎、鋼結構、防腐保溫、建筑裝修裝飾工程專業總承包貳級，市政公用工程施工總承包叁級，綜合房地產開發叁級，土建、水運設計乙級，勘察乙級以及鋁塑門窗、防盜門制作安裝、玻璃幕墻等10余項資質。公司于1998年12月通過ISO9000國際標準認證，2006年5月通過中質協質量、環境、職業健康安全三體系綜合認證。

　　三、關聯交易合同的主要內容和定價政策：

　　合同的主要內容包括：

　　1、道路副道：新建進港道路副道瀝青混凝土道路面積3241.5㎡；新建擴建板涵四段共93.79m等；

　　2、路基強夯：夯擊能為300T.M的強夯面積3461㎡；夯擊能為150T.M的強夯面積109218㎡；

　　3、人行道板：排水明渠、雨水管道、磚砌雨水井、污水井及雨水進水井135座等；

　　3、出港查驗區路面及水電等；

　　4、鋼結構大門鋼柱制作安裝等。

　　日照港礦石碼頭二期工程進港道路路基強夯及給水供電工程合同金額為1147.76萬元。日照港石臼港區2＃門工程合同金額為1134.93萬元。建安公司擬承建的上述二項工程合同總額為2282.69萬元。

　　定價政策：根據招標結果確定工程施工合同金額。

　　四、合同簽署情況：

　　根據工程建設需要，已與日照港建筑安裝工程有限公司簽署工程施工合同。

　　五、會議表決情況和獨立董事意見：

　　董事會在審議該關聯交易時，關聯董事杜傳志先生、蔡中堂先生、朱宏圣先生、賀照清先生回避了表決。

　　本公司獨立董事靳海濤先生、張余慶先生、王保樹先生和張文春先生對本次關聯交易發表了獨立意見，認為本次關聯交易的表決程序符合國家有關法律、法規和規范性文件的規定，關聯交易公平，交易價格公允、合理。

　　六、備查文件目錄：

　　1、本公司與日照港建筑安裝工程有限公司簽署的工程施工合同；

　　2、本公司第二屆董事會第十一次會議決議；

　　3、本公司獨立董事關于本次關聯交易的獨立意見。

　　特此公告。

　　日照港股份有限公司董事會

　　2007年7月23日

　　股票簡稱：日照港證券代碼：600017編號：臨2007-033

　　日照港股份有限公司

　　第二屆監事會第十一次會議決議公告

　　【特別提示】

　　本公司及其監事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。

　　2007年7月20日，經公司監事會主席孔憲雷先生提議，公司以通訊方式召開了第二屆監事會第十一次會議。應出席會議的監事7人，參加審議的監事7人。符合《公司法》、《證券法》等法律法規和《公司章程》的規定，本次會議合法有效。

　　會議議題經各位監事認真審議和記名投票表決，形成如下決議：

　　一、7票同意，0票反對，0 票棄權，審議通過了《關于公司2007年半年度報告的議案》；

　　根據《公司法》和《公司章程》的相關規定，監事會對公司董事會編制的2007年半年度報告提出如下審核意見：

　　1、公司半年度報告的編制和審議程序符合法律、法規、公司章程和公司內部管理制度的各項規定；

　　2、公司半年度報告的內容和格式符合中國證監會和上海證券交易所的各項規定，所包含的信息能從各個方面真實地反映出公司2007年上半年的經營管理和財務狀況；

　　3、在提出本意見前，監事會未發現參與半年報編制和審議的人員有違反保密規定的行為。

　　二、7票同意，0票反對，0 票棄權，審議通過了《關于公司與日照港建筑安裝工程有限公司簽署工程施工合同的議案》。

　　特此公告。

　　日照港股份有限公司監事會

　　二ΟΟ七年七月二十三日