證券代碼：000837 證券簡稱：秦川發展 公告編號：2007－18

　　陜西秦川機械發展股份有限公司股東大會決議公告

　　本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

　　一、重要提示

　　本次會議召開期間沒有增加、否決或變更提案的情況。

　　由于交易所對公司獨立董事候選人林莉女士的任職資格提出了異議，故未將林莉女士作為獨立董事候選人提交2007年第一次臨時股東大會審議。詳見2007年7月14日《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》的公司公告

　　二、會議召開的情況

　　1．召開時間：2007年7月20日

　　2．召開地點：公司本部辦公樓五樓會議室

　　3．召開方式：現場投票

　　4．召集人：公司董事會

　　5．主持人：董事長龍興元先生

　　6．會議的召開符合《公司法》、《股票上市規則》及《公司章程》的有關規定

　　三、會議的出席情況

　　出席的總體情況：

　　股東（代理人）5人、代表股份62，875，020股、占上市公司有表決權總股份27．05％

　　四、提案審議和表決情況

　　會議以記名投票方式逐項審議通過如下事項：

　　1、根據陜西秦川機床工具集團有限公司的提名提案，以累積投票方式選舉龍興元先生、劉慶云先生、黃之群先生、胡弘先生、馬志云先生、付林興先生為公司第四屆董事會董事，選舉吳序堂先生、董建瑾女士為公司第四屆董事會獨立董事。

　　（1）龍興元先生：同意票62，875，020票，反對票0票，棄權票0票，同意票占出席會議有表決權股份的100％。

　　（2）吳序堂先生：同意票62，875，020票，反對票0票，棄權票0票，同意票占出席會議有表決權股份的100％。

　　（3）董建瑾女士：同意票62，875，020票，反對票0票，棄權票0票，同意票占出席會議有表決權股份的100％。

　　（4）劉慶云先生：同意票62，875，020票，反對票0票，棄權票0票，同意票占出席會議有表決權股份的100％。

　　（5）胡弘先生：同意票62，875，020票，反對票0票，棄權票0票，同意票占出席會議有表決權股份的100％。

　　（6）黃之群先生：同意票62，875，020票，反對票0票，棄權票0票，同意票占出席會議有表決權股份的100％。

　　（7）馬志云先生：同意票62，875，020票，反對票0票，棄權票0票，同意票占出席會議有表決權股份的100％。

　　（8）付林興先生：同意票62，875，020票，反對票0票，棄權票0票，同意票占出席會議有表決權股份的100％。

　　2、根據陜西秦川機床工具集團有限公司的提名提案，以累積投票方式選舉王懷科先生、杭寶軍先生、高俊峰先生為股東監事，與職工選舉的監事羅軍先生、陸軍先生共同組成第四屆監事會。

　　（1）王懷科先生：同意票62，875，020票，反對票0票，棄權票0票，同意票占出席會議有表決權股份的100％。

　　（2）杭寶軍先生：同意票62，875，020票，反對票0票，棄權票0票，同意票占出席會議有表決權股份的100％。

　　（3）高俊峰先生：同意票62，875，020票，反對票0票，棄權票0票，同意票占出席會議有表決權股份的100％。

　　注：董事、監事會股東監事簡歷已刊登在2007年6月28日的《中國證券報》、《證券時報》和《上海證券報》上。

　　后附職工監事羅軍先生、陸軍先生簡歷。

　　五、律師出具的法律意見

　　1．律師事務所名稱：北京市煒衡律師事務所

　　2．律師姓名：吳高臣

　　3．結論性意見：本次股東大會經北京市煒衡律師事務所吳高臣律師現場見證，并出具法律意見書，認為公司本次股東大會的召集和召開程序、出席會議人員資格及表決程序等事宜，均符合《公司法》、《規范意見》等法律、法規及《公司章程》的有關規定，合法有效。

　　陜西秦川機械發展股份有限公司

　　董 事 會

　　2007年7月20日

　　職工監事簡歷：

　　陸 軍，男，50歲，中共黨員，大專學歷，經濟師。歷任秦川機床廠裝配車間工段長、秦川機床廠裝配車間施工員、秦川機床廠機床分廠副廠長、陜西秦川機械發展股份有限公司機床廠裝配車間負責人、機床廠副廠長、生產制造部副部長，現任陜西秦川機械發展股份有限公司職工監事、機床廠廠長。

　　羅 軍，男，43歲，中共黨員，大學學歷，高級工程師。歷任秦川機床廠鑄造分廠技術科副科長、秦川機床集團有限公司鑄造廠副廠長，陜西秦川機械發展股份有限公司經營部副部長、機床廠廠長，現任公司職工監事。

　　股票簡稱：秦川發展 股票代碼：000837 公告編號：2007－19

　　陜西秦川機械發展股份有限公司

　　第四屆董事會第一次會議決議公告

　　本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任

　　一、會議通知發出的時間和方式

　　陜西秦川機械發展股份有限公司第四屆董事會第一次會議通知，于2007年7月20日當天當面通知各位董事。

　　二、會議召開和出席的情況

　　陜西秦川機械發展股份有限公司第四屆董事會第一次會議于2007年7月20日上午10時在公司董事會會議室召開，應到董事8名，實到董事8名。會議召開符合《公司法》及公司章程的規定，會議由董事長龍興元先生主持。

　　三、會議審議的情況：

　　1、選舉龍興元先生為公司第四屆董事會董事長；

　　表決結果：8票贊成，0票棄權，0票反對。

　　2、根據董事長的提名聘任胡弘先生為公司總經理；

　　表決結果：8票贊成，0票棄權，0票反對。

　　3、根據董事長的提名聘任譚明先生為董事會秘書；

　　表決結果：8票贊成，0票棄權，0票反對。

　　4、根據總經理的提名聘任馬志云先生、吳康先生、田沙先生及毛豐女士為公司副總經理；

　　表決結果：8票贊成，0票棄權，0票反對。

　　5、根據總經理的提名聘任付林興先生為公司財務總監。

　　表決結果：8票贊成，0票棄權，0票反對。

　　6、根據董事長的提名聘任夏杰莉女士為公司證券事務代表。

　　表決結果：8票贊成，0票棄權，0票反對。

　　特此公告

　　附：譚明先生、吳康先生、田沙先生、毛豐女士簡歷

　　陜西秦川機械發展股份有限公司

　　董 事 會

　　2007年7月20日

　　譚 明，男，52歲，高級工程師，曾任秦川機床廠磨研所室主任，經銷處處長、秦川機床廠戰略處副處長、秦川機床集團有限公司齒輪磨床研究所副所長、陜西秦川機械發展股份有限公司戰略與投資部部長、公司辦公室主任，現任陜西秦川機械發展股份有限公司總經理助理、戰略與投資部部長兼證券部部長。與本公司控股股東及實際控制人不存在關聯關系，目前未持有本公司股票，沒有受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所的懲戒。

　　吳 康，男，39歲，中共黨員，ＭＢＡ，高級經濟師。曾任秦川機床集團有限公司生產處副處長、陜西秦川機械發展股份有限公司制造部部長、機床廠廠長。公司子公司陜西秦川格蘭德機床有限公司董事、常務副總。現任陜西秦川機械發展股份有限公司副總經理。與本公司控股股東及實際控制人不存在關聯關系，目前未持有本公司股票，沒有受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所的懲戒。

　　田沙，男，45歲，中共黨員，大學本科學歷，高級工程師。曾任秦川機床廠齒輪磨床研究所設計室主任、秦川機床集團有限公司電氣車間主任、電子分公司負責人、秦川發展技術研究院常務副院長、院長，曾任秦川發展銷售部部長、總經理助理、總質量師兼秦川機床集團有限公司黨委委員，現任陜西秦川機械發展股份有限公司副總經理、研究院院長、公司子公司南京秦發電子有限公司董事長、西安秦川數控系統工程有限公司董事長。與本公司控股股東及實際控制人不存在關聯關系，目前未持有本公司股票，沒有受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所的懲戒。

　　毛豐，女，42歲，中共黨員，研究生學歷。曾經從事過企業管理、人力資源管理等方面的工作。歷任西安高新技術產業開發區碑林科技產業園管理辦公室人力資源部副部長、部長、黨委副書記兼紀委書記、副主任；西安市第十二、十三屆人民代表大會代表并任法制委員會委員；陜西秦川機械發展股份有限公司副總經濟師。現任聯合美國工業公司（Ｕｎｉｔｅｄ Ａｍｅｒｉｃａｎ Ｉｎｄｕｓｔｒｉｅｓ）副董事長、副總裁并兼任財務總監。與本公司控股股東及實際控制人不存在關聯關系，目前未持有本公司股票，沒有受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所的懲戒。

　　龍興元先生、胡弘先生、付林興先生、馬志云先生的簡歷已刊登在2007年6月28日的《中國證券報》和《證券時報》上。

　　股票簡稱：秦川發展 股票代碼：000837 公告編號：2007－20

　　陜西秦川機械發展股份有限公司

　　第四屆監事會第一次會議決議公告

　　本公司及監事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任

　　陜西秦川機械發展股份有限公司第四屆監事會第一次會議通知于2007年7月20日當天當面通知各位監事。并于2007年7月20日上午11點在公司本部辦公樓五樓會議室召開，會議應到監事5名，實到監事5名，符合《公司法》和公司章程的規定。與會監事一致同意選舉王懷科先生為監事會主席。

　　王懷科先生簡歷已刊登于2007年6月28日《中國證券報》、《上海證券報》和《證券時報》上。

　　特此公告

　　陜西秦川機械發展股份有限公司

　　監 事 會

　　2007年7月20日

　　陜西秦川機械發展股份有限公司獨立董事

　　關于聘任高級管理人員的獨立的意見

　　根據《關于在上市公司建立獨立董事制度的指導意見》、《上市公司治理準則》、公司章程等有關規定，作為公司獨立董事，我們認真閱讀了公司提供的相關資料，基于個人獨立判斷，現就本次董事會聘任總經理、董事會秘書和其他高管人員的有關事項發表獨立意見如下：

　　經審閱胡弘先生、譚明先生、付林興先生、吳康先生、馬志云先生、田沙先生、毛豐女士的個人履歷及其等相關資料，未發現其有《公司法》第一百四十七條規定的情形，和被中國證監會確定為市場禁入者并且禁入尚未解除的人員，以及被證券交易所宣布為不適當人選未滿兩年的人員之現象，其任職資格符合《公司法》、《公司章程》中關于高管人員任職資格的規定。

　　公司第四屆董事會關于聘任胡弘先生為公司總經理、譚明先生為董事會秘書、付林興先生為財務總監、吳康先生為公司副總經理、馬志云先生為副總經理、田沙先生為公司副總經理、毛豐女士為公司副總經理的提名和審議程序符合《公司法》的要求和公司章程的有關規定；同意聘任以上人員為公司高級管理人員。

　　公司獨立董事：吳序堂、董建瑾

　　2007年7月20日