本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

　　貴州輪胎股份有限公司（以下簡稱“公司”）召開第四屆董事會(huì)第十四次會(huì)議的通知于2007年7月16日以專人送達(dá)、傳真、電話等方式向各位董事發(fā)出。會(huì)議于2007年7月19日上午9時(shí)在公司辦公樓三樓會(huì)議室召開，應(yīng)出席會(huì)議的董事8名，實(shí)際出席會(huì)議的董事8名，全體監(jiān)事、董事會(huì)秘書列席會(huì)議，符合《公司法》和本公司章程及有關(guān)法規(guī)的規(guī)定。

　　會(huì)議由董事長馬世春先生主持，會(huì)議對(duì)有關(guān)議案進(jìn)行審議后決議如下：

　　一、以8票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)，審議通過了《貴州輪胎股份有限公司2007年半年度報(bào)告》及其摘要。

　　二、以8票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)，審議通過了《貴州輪胎股份有限公司關(guān)于實(shí)施“工程及載重子午線輪胎技改項(xiàng)目（二期）”的議案》，同意將該項(xiàng)議案提交公司最近一次股東大會(huì)審議。

　　公司

十一五期間計(jì)劃實(shí)施兩期“工程及載重子午線輪胎技改項(xiàng)目”，一期“年產(chǎn)40萬條全鋼高性能載重子午線輪胎生產(chǎn)線技術(shù)改造項(xiàng)目”已由公司2005年度股東大會(huì)審議通過，并于2006年3月開工建設(shè)，預(yù)計(jì)2007年年底初步建成試產(chǎn)。

　　為進(jìn)一步加快產(chǎn)品結(jié)構(gòu)調(diào)整速度，適應(yīng)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)需要，提高經(jīng)營效益，公司擬盡快實(shí)施“工程及載重子午線輪胎技術(shù)改造項(xiàng)目（二期）”，使公司增加年產(chǎn)工程子午線輪胎5萬條及高性能載重子午線輪胎20萬條的產(chǎn)能。

　　本項(xiàng)目預(yù)計(jì)總投資為39，863萬元，其中固定資產(chǎn)投資36，363萬元，流動(dòng)資金3，500萬元；項(xiàng)目建設(shè)資金包括自有資金（資本金）10，000萬元，銀行借款29，863萬元；項(xiàng)目建設(shè)期兩年，建成達(dá)產(chǎn)后預(yù)計(jì)年均非含稅銷售收入59，256萬元，年均利潤總額11，398萬元。

　　特此公告。

　　貴州輪胎股份有限公司董事會(huì)

　　二○○七年七月二十一日