中工國際工程股份有限公司

　　獨立董事提名人聲明

　　證券代碼：002051證券簡稱：中工國際公告編號：2007-027

　　中工國際工程股份有限公司

　　獨立董事提名人聲明

　　提名人中工國際工程股份有限公司董事會現(xiàn)就提名葛長銀先生為中工國際工程股份有限公司第三屆董事會獨立董事候選人發(fā)表公開聲明，被提名人與中工國際工程股份有限公司之間不存在任何影響被提名人獨立性的關(guān)系，具體聲明如下：

　　本次提名是在充分了解被提名人職業(yè)、學歷、職稱、詳細的工作經(jīng)歷、全部兼職等情況后作出的，被提名人已書面同意出任中工國際工程股份有限公司第三屆董事會獨立董事候選人，提名人認為被提名人：

　　一、根據(jù)法律、行政法規(guī)及其他有關(guān)規(guī)定，具備擔任上市公司董事的資格；

　　二、符合中工國際工程股份有限公司章程規(guī)定的任職條件；

　　三、具備中國證監(jiān)會《關(guān)于在上市公司建立獨立董事制度的指導意見》所要求的獨立性：

　　1、被提名人及其直系親屬、主要社會關(guān)系均不在中工國際工程股份有限公司及其附屬企業(yè)任職；

　　2、被提名人及其直系親屬不是直接或間接持有該上市公司已發(fā)行股份1%的股東，也不是該上市公司前十名股東；

　　3、被提名人及其直系親屬不在直接或間接持有該上市公司已發(fā)行股份5%以上的股東單位任職，也不在該上市公司前五名股東單位任職；

　　4、被提名人在最近一年內(nèi)不具有上述三項所列情形；

　　5、被提名人不是為該上市公司及其附屬企業(yè)提供財務、法律、管理咨詢、技術(shù)咨詢等服務的人員。

　　四、包括中工國際工程股份有限公司在內(nèi)，被提名人兼任獨立董事的上市公司數(shù)量不超過5家。

　　本提名人保證上述聲明真實、完整和準確，不存在任何虛假陳述或誤導成分，本提名人完全明白作出虛假聲明可能導致的后果。

　　提名人：中工國際工程股份有限公司董事會

　　2007年7月20日

　　中工國際工程股份有限公司

　　獨立董事候選人聲明

　　聲明人葛長銀，作為中工國際工程股份有限公司第三屆董事會獨立董事候選人，現(xiàn)公開聲明本人與中工國際工程股份有限公司之間在本人擔任該公司獨立董事期間保證不存在任何影響本人獨立性的關(guān)系，具體聲明如下：

　　一、本人及本人直系親屬、主要社會關(guān)系不在該公司或其附屬企業(yè)任職；

　　二、本人及本人直系親屬沒有直接或間接持有該公司已發(fā)行股份的1%或1%以上；

　　三、本人及本人直系親屬不是該公司前十名股東；

　　四、本人及本人直系親屬不在直接或間接持有該公司已發(fā)行股份5%或5%以上的股東單位任職；

　　五、本人及本人直系親屬不在該公司前五名股東單位任職；

　　六、本人在最近一年內(nèi)不具有前五項所列舉情形；

　　七、本人沒有為該公司或其附屬企業(yè)提供財務、法律、管理咨詢、技術(shù)咨詢等服務；

　　八、本人沒有從該上市公司及其主要股東或有利害關(guān)系的機構(gòu)和人員取得額外的、未予披露的其他利益；

　　九、本人符合該公司章程規(guī)定的任職條件。

　　另外，包括中工國際工程股份有限公司在內(nèi)，本人兼任獨立董事的上市公司數(shù)量不超過5家。

　　本人完全清楚獨立董事的職責，保證上述聲明真實、完整和準確，不存在任何虛假陳述或誤導成分，本人完全明白作出虛假聲明可能導致的后果。深圳證券交易所可依據(jù)本聲明確認本人的任職資格和獨立性。本人在擔任該公司獨立董事期間，將遵守國家法律、法規(guī)、中國證監(jiān)會發(fā)布的規(guī)章、規(guī)定、通知，以及深圳證券交易所業(yè)務規(guī)則等規(guī)定，確保有足夠的時間和精力履行職責，作出獨立判斷，不受公司主要股東、實際控制人或其他與公司存在厲害關(guān)系的單位或個人的影響。

　　聲明人：葛長銀

　　2007年7月20日

　　中工國際工程股份有限公司獨立董事候選人

　　關(guān)于獨立性的補充聲明

　　一、基本情況

　　1.上市公司全稱： 中工國際工程股份有限公司 （以下簡稱本公司）

　　2.本人姓名： 葛長銀

　　3.其他情況：詳見《獨立董事履歷表》和《獨立董事候選人聲明》

　　二、是否是國家公務員或在有行政管理職能的事業(yè)單位任職的人員？

　　是□ 否√

　　如是，請詳細說明。

　　三、是否是本公司實際控制人/控股股東的子公司、分公司等下屬單位任職的人員或其親屬？

　　是□ 否√

　　如是，請詳細說明。

　　四、是否是在為本公司提供審計、咨詢、評估、法律、承銷等服務的機構(gòu)任職的人員，并參與了相關(guān)中介服務項目，或為該機構(gòu)的主要負責人或合伙人？

　　是□ 否√

　　如是，請詳細說明。

　　五、是否是在本公司貸款銀行、供貨商、經(jīng)銷商單位任職的人員？

　　是□ 否√

　　如是，請詳細說明。

　　六、是否是中央管理的現(xiàn)職或者離（退）休干部？

　　是□ 否√

　　如是，請詳細說明。

　　本人 葛長銀 （正楷體）鄭重聲明，上述回答是真實、準確和完整的，保證不存在任何虛假記載、誤導性陳述或遺漏。本人完全明白作出虛假聲明可能導致的后果。深圳證券交易所可依據(jù)上述回答和所提供的其他資料，評估本人是否適宜擔任上市公司的獨立董事。

　　聲明人：葛長銀

　　日 期：2007年7月20日

　　證券代碼：002051 證券簡稱：中工國際 公告編號：2007－028

　　中工國際工程股份有限公司

　　第三屆董事會第三次會議決議公告

　　本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。

　　中工國際工程股份有限公司（以下簡稱“公司”）第三屆董事會第三次會議通知于2007年7月10日以專人送達、傳真形式發(fā)出，會議于2007年7月20日以通訊表決的方式召開。會議應參加表決的董事九名，實際參加表決的董事九名，符合《中華人民共和國公司法》和《公司章程》的規(guī)定。

　　本次會議以記名投票表決方式審議了如下決議：

　　1、會議以9票同意，0票反對，0票棄權(quán)，審議通過了《關(guān)于修改〈中工國際工程股份有限公司信息披露制度〉的議案》。

　　《中工國際工程股份有限公司信息披露制度》全文見巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）。

　　2、會議以9票同意，0票反對，0票棄權(quán)，審議通過了《關(guān)于修改〈中工國際工程股份有限公司募集資金管理辦法〉的議案》。該議案需提交公司2007年第一次臨時股東大會審議。

　　《中工國際工程股份有限公司募集資金管理辦法》全文見巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）。

　　3、會議以9票同意，0票反對，0票棄權(quán)，審議通過了《關(guān)于更換獨立董事的議案》。

　　公司獨立董事鄭海英女士因個人工作及時間原因，不能保證按要求出席公司董事會會議，申請辭去公司獨立董事職務。同意鄭海英女士辭去獨立董事職務，同時提名葛長銀先生擔任中工國際獨立董事，并由葛長銀先生接替鄭海英女士擔任第三屆董事會審計委員會主任委員、第三屆董事會薪酬與考核委員會委員。

　　公司獨立董事發(fā)表了獨立意見：1、鄭海英女士因個人工作及時間原因辭去公司獨立董事的申請、審議、表決程序及內(nèi)容符合《公司法》和《公司章程》的規(guī)定，同意鄭海英女士辭去獨立董事。2、葛長銀先生符合《關(guān)于在上市公司建立獨立董事制度的指導意見》、《上市公司治理準則》等法律法規(guī)和《公司章程》關(guān)于獨立董事任職資格和條件的相關(guān)規(guī)定，具備擔任獨立董事所應具有的獨立性，擁有履行獨立董事職責所應具備的能力。3、提名程序符合《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，合法有效。4、同意提名葛長銀先生為獨立董事（簡歷見附件），并由葛長銀先生接替鄭海英女士擔任第三屆董事會審計委員會主任委員、第三屆董事會薪酬與考核委員會委員。

　　該議案需提交公司2007年第一次臨時股東大會審議。獨立董事候選人的任職資格和獨立性需提交深圳證券交易所審核無異議后才能提交股東大會審議，《獨立董事提名人聲明》、《獨立董事候選人聲明》和《獨立董事候選人關(guān)于獨立性的補充聲明》全文見同日公司在《中國證券報》、《證券時報》及巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo. com.cn）刊登的2007-027號公告。

　　4、以9票同意，0票反對，0票棄權(quán)，同意票占本次董事會有表決票董事總數(shù)的100%，審議通過了《關(guān)于向交通銀行申請增加授信額度的議案》。同意根據(jù)公司經(jīng)營工作的需要，向交通銀行北京分行申請增加7億元人民幣非融資性保函的循環(huán)性綜合授信額度，擔保方式為信用（即免擔保）。公司于2006年12月6日獲交通銀行北京分行批準的4億元綜合授信的授信條件維持不變，本次授信調(diào)整后公司在交通銀行北京分行的綜合授信總額為11億元人民幣，該11億元授信額度有效期為自銀行批準之日起兩年。該議案需提交公司2007年第一次臨時股東大會審議。

　　5、以9票同意，0票反對，0票棄權(quán)，同意票占本次董事會有表決票董事總數(shù)的100%，審議通過了《關(guān)于召開2007年第一次臨時股東大會的議案》。定于2007年8月10日召開2007年第一次臨時股東大會。有關(guān)內(nèi)容詳見同日公司在《中國證券報》、《證券時報》及巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）刊登的2007-029號公告。

　　特此公告。

　　附件：獨立董事候選人葛長銀先生簡歷

　　中工國際工程股份有限公司董事會

　　2007年7月20日

　　附件：

　　獨立董事候選人葛長銀先生簡歷

　　葛長銀先生：44歲，大學本科學歷，副教授，碩士生導師。歷任中國農(nóng)業(yè)大學管理工程學院講師、副教授、會計系主任。現(xiàn)任中國農(nóng)業(yè)大學經(jīng)濟管理學院副教授，兼任北京建設(shè)大學商學院學科帶頭人。長期從事財務會計、稅務籌劃的研究和應用工作。主持了財政部重點課題《入世后我國機械產(chǎn)業(yè)發(fā)展的財稅對策研究》和審計署課題《企業(yè)利潤質(zhì)量評價指標體系研究與設(shè)計》；出版了我國第一本《大眾會計學》，開創(chuàng)我國會計普及之先河；編寫高等農(nóng)林院校十五規(guī)劃教材《會計學原理》、中國人民大學21世紀會計教材《審計經(jīng)典案例評析》；編著我國第一本《企業(yè)合法節(jié)稅實務指南》；為全國領(lǐng)導干部編著《領(lǐng)導者會計學》、《領(lǐng)導者稅務學》、《領(lǐng)導者審計學》等多本專著，其中《領(lǐng)導者會計學》被中央黨校選為教材；為新農(nóng)村建設(shè)的一線領(lǐng)導編寫《新農(nóng)村：幫你應用會計增效》和《新農(nóng)村：幫你減輕經(jīng)營稅負》。主持財務會計方面的研究項目十余個，企業(yè)合作項目二十多個，在專業(yè)學報和雜志發(fā)表研究論文三十多篇。未持有中工國際的股份，沒有受過中國證監(jiān)會及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所懲戒。

　　證券代碼：002051 證券簡稱：中工國際 公告編號：2007－029

　　關(guān)于召開中工國際工程股份有限公司

　　2007年第一次臨時股東大會的通知

　　本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。

　　一、召開會議基本情況

　　1、會議召集人：公司董事會

　　2、會議召開日期和時間：2007年8月10日（星期五）上午10：00

　　3、會議地點：北京市海淀區(qū)丹棱街3號

　　4、會議召開方式：現(xiàn)場表決方式

　　二、會議審議事項

　　1、修改《中工國際工程股份有限公司募集資金管理辦法》；

　　2、審議更換獨立董事的議案；

　　3、審議向交通銀行申請增加授信額度的議案。

　　以上事項的具體內(nèi)容詳見同日公司在《中國證券報》、《證券時報》及巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）刊登的第三屆董事會第三次會議決議公告等。

　　三、會議出席對象

　　1、截止2007年8月3日下午收市后在中國證券登記結(jié)算有限責任公司深圳分公司登記在冊的本公司股東。全體股東均有權(quán)出席股東大會，并可以委托代理人出席會議和參加表決，該股東代理人不必是公司的股東。

　　2、公司董事、監(jiān)事及高級管理人員。

　　3、公司聘請的律師、保薦人代表。

　　四、會議登記方法

　　1、登記方式：

　　（1）法人股東由法定代表人出席會議的，須持有本人身份證、營業(yè)執(zhí)照復印件（蓋公章）、股票賬戶卡辦理登記手續(xù)；委托代理人出席的，須持本人身份證、法人授權(quán)委托書、委托人股票賬戶卡辦理登記手續(xù)。

　　（2）個人股東親自出席會議的須持本人身份證、股票賬戶卡、持股憑證辦理登記手續(xù)；委托代理人出席會議的，應持本人身份證、授權(quán)委托書、委托人股票賬戶卡、持股憑證辦理登記手續(xù)。

　　（3）異地股東可采取信函或傳真方式登記（信函或傳真在2007年8月8日16：30前送達或傳真至董事會辦公室）。

　　2、登記時間：2007年8月7至8月8日，上午9：00-11：30，下午13：00-16：30。

　　3、登記地點：北京市海淀區(qū)丹棱街3號中工國際工程股份有限公司董事會辦公室（郵編100080）。

　　五、其他

　　1、會議聯(lián)系方式：

　　聯(lián)系人：孟寧 邢軍

　　電話：010-82688653，82688405

　　傳真：010-82688655

　　地址：北京市海淀區(qū)丹棱街3號中工國際工程股份有限公司董事會辦公室（郵編100080）

　　2、會議費用：與會人員食宿及交通費自理。

　　特此公告。

　　附件：授權(quán)委托書

　　中工國際工程股份有限公司董事會

　　2007年7月20日

　　附件：

　　授權(quán)委托書

　　茲全權(quán)委托先生／女士，代表本人（本公司）出席中工國際工程股份有限公司2007年第一次臨時股東大會，并代為行使表決權(quán)。

　　委托人姓名：

　　身份證（營業(yè)執(zhí)照）號碼：

　　持股數(shù)：股東賬號：

　　受托人姓名：身份證號碼：

　　受托人是否具有表決權(quán)： 是（ ）否（ ）

　　分別對每一審議事項投贊成、反對或棄權(quán)票的指示：

　　如果股東不做具體指示，視為股東代理人可以按自己的意思表決。

　　委托書有效期限：天

　　注：1、請在“同意”、“反對”、“棄權(quán)”任意一欄內(nèi)打“√”，其余兩欄打“×”；

　　2、授權(quán)委托書剪報、復印或按以上格式自制均有效；

　　3、法人股東授權(quán)委托書需加蓋公章。

　　委托股東姓名及簽章：

　　委托日期：2007年 月 日