證券代碼：600829股票簡稱：三精制藥編號：臨2007-018

　　哈藥集團(tuán)三精制藥股份有限公司二OO七年第三次臨時(shí)股東大會(huì)決議公告

　　本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，對公告的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏負(fù)連帶責(zé)任。

　　重要內(nèi)容提示

　　●本次會(huì)議共審議兩項(xiàng)議案，無否決或修改議案。

　　●本次會(huì)議沒有新提案提交表決。

　　一、會(huì)議召開和出席情況。

　　哈藥集團(tuán)三精制藥股份有限公司2007年第三次臨時(shí)股東大會(huì)于2007年7月20日在公司三樓會(huì)議室召開。出席會(huì)議股東及股東代表共2人，代表股份289，262，903股，占公司有表決權(quán)股份的74.82%。符合《公司法》和《公司章程》的規(guī)定。公司董事、監(jiān)事及部分高級管理人員出席了會(huì)議。北京市安盛律師事務(wù)所張迎澤律師與會(huì)見證，并出具了法律意見書。

　　二、本次股東大會(huì)以記名投票方式對所審議的議案進(jìn)行表決，表決結(jié)果如下：

　　1、審議通過了公司《獨(dú)立董事制度》及《募集資金管理制度》。同意票289，262，903股，占出席本次會(huì)議股東所持表決權(quán)總數(shù)的100%，無反對票，無棄權(quán)票。

　　2、審議通過了《關(guān)于為控股子公司銀行貸款及保兌倉業(yè)務(wù)提供擔(dān)保的議案》。同意票289，262，903股，占出席本次會(huì)議股東所持表決權(quán)總數(shù)的100%，無反對票，無棄權(quán)票。

　　三、律師見證意見

　　北京市安盛律師事務(wù)所張迎澤律師與會(huì)見證認(rèn)為：公司2007年第三次臨時(shí)股東大會(huì)的召集、召開程序以及出席會(huì)議人員的資格、會(huì)議的表決方式、表決程序符合相關(guān)法律和《公司章程》的規(guī)定，本次股東大會(huì)通過的各項(xiàng)表決結(jié)果合法、有效。

　　四、備查文件

　　（一） 公司2007年第三次臨時(shí)股東大會(huì)法律意見書

　　（二） 公司2007年第三次臨時(shí)股東大會(huì)紀(jì)要及決議。

　　特此公告。

　　哈藥集團(tuán)三精制藥股份有限公司董事會(huì)

　　二OO七年七月二十日