本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏負連帶責任。

　　重要內容提示

　　●本次會議共審議兩項議案，無否決或修改議案。

　　●本次會議沒有新提案提交表決。

　　一、會議召開和出席情況。

　　哈藥集團三精制藥股份有限公司2007年第三次臨時股東大會于2007年7月20日在公司三樓會議室召開。出席會議股東及股東代表共2人，代表股份289，262，903股，占公司有表決權股份的74．82％。符合《公司法》和《公司章程》的規定。公司董事、監事及部分高級管理人員出席了會議。北京市安盛律師事務所張迎澤律師與會見證，并出具了法律意見書。

　　二、本次股東大會以記名投票方式對所審議的議案進行表決，表決結果如下：

　　1、審議通過了公司《獨立董事制度》及《募集資金管理制度》。同意票289，262，903股，占出席本次會議股東所持表決權總數的100％，無反對票，無棄權票。

　　2、審議通過了《關于為控股子公司銀行貸款及保兌倉業務提供擔保的議案》。同意票289，262，903股，占出席本次會議股東所持表決權總數的100％，無反對票，無棄權票。

　　三、律師見證意見

　　北京市安盛律師事務所張迎澤律師與會見證認為：公司2007年第三次臨時股東大會的召集、召開程序以及出席會議人員的資格、會議的表決方式、表決程序符合相關法律和《公司章程》的規定，本次股東大會通過的各項表決結果合法、有效。

　　四、備查文件

　　（一）公司2007年第三次臨時股東大會法律意見書

　　（二）公司2007年第三次臨時股東大會紀要及決議。

　　特此公告。

　　哈藥集團三精制藥股份有限公司

　　董事 會

　　二ＯＯ七年七月二十日