證券代碼：600767證券名稱：運盛實業編號：2007-025號

　　運盛（上海）實業股份有限公司

　　第五屆董事會第十二次會議決議公告

　　運盛（上海）實業股份有限公司第五屆董事會第十二次會議的通知于2007年7月6 日發出，會議于2007年7月18 日召開，本次會議采用通訊方式。應參加董事8人，實際參加董事 8 人。會議召開符合《公司法》和《公司章程》的有關規定。會議審議并通過以下決議：

　　1、以 8 票同意， 0 票反對， 0 票棄權，審議通過《運盛（上海）實業股份有限公司獨立董事制度》的議案（詳見上海證券交易所網站http://www.sse.com.cn）；

　　2、以 8 票同意， 0 票反對， 0 票棄權，審議通過《運盛（上海）實業股份有限公司募集資金管理制度》的議案（詳見上海證券交易所網站http://www.sse.com.cn）；

　　3、以 8 票同意， 0 票反對， 0 票棄權，審議通過《運盛（上海）實業股份有限公司董事會薪酬與考核委員會工作細則》的議案（詳見上海證券交易所網站http://www.sse.com.cn）；

　　公司設立董事會薪酬與考核委員會，由宗瑞麗女士、黃冰先生和錢仁高先生擔任委員，其中宗瑞麗女士擔任主任委員。

　　4、以 8 票同意， 0 票反對， 0 票棄權，審議通過《運盛（上海）實業股份有限公司董事會審計委員會工作細則》的議案（詳見上海證券交易所網站http://www.sse.com.cn）；

　　公司設立董事會審計委員會，由宗瑞麗女士、黃冰先生和錢仁高先生擔任委員，其中宗瑞麗女士擔任主任委員。

　　5、以 8 票同意， 0 票反對， 0 票棄權，審議通過《運盛（上海）實業股份有限公司董事會提名委員會工作細則》的議案（詳見上海證券交易所網站http://www.sse.com.cn）；

　　公司設立董事會提名委員會，由宗瑞麗女士、黃冰先生和錢仁高先生擔任委員，其中宗瑞麗女士擔任主任委員。

　　6、以 8 票同意， 0 票反對， 0 票棄權，審議通過關于召開公司2007年度第二次臨時股東大會的議案（具體召開時間將另行通知）。

　　以上議案均需提交公司2007年度第二次臨時股東大會審議。

　　運盛(上海)實業股份有限公司

　　董 事 會

　　2007年7月18日