證券代碼：600548 股票簡(jiǎn)稱：深高速 公告編號(hào)：臨2007-019

　　深圳高速公路股份有限公司

　　第四屆監(jiān)事會(huì)第十一次會(huì)議決議公告

　　本公司及監(jiān)事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，對(duì)公告的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏負(fù)連帶責(zé)任。

　　根據(jù)2007年7月10日發(fā)出的會(huì)議通知，深圳高速公路股份有限公司（“本公司”）第四屆監(jiān)事會(huì)第十一次會(huì)議于2007年7月17日（星期二）上午在深圳市濱河路北5022號(hào)聯(lián)合廣場(chǎng)A座19樓本公司會(huì)議室舉行。監(jiān)事會(huì)主席鐘珊群先生召集了本次會(huì)議。本次會(huì)議應(yīng)到監(jiān)事3人，實(shí)到3人，全體監(jiān)事均親自出席了本次會(huì)議。會(huì)議的召集召開(kāi)符合《公司法》和本公司章程的規(guī)定。

　　本次會(huì)議由監(jiān)事會(huì)主席鐘珊群先生主持，逐項(xiàng)審議通過(guò)了通知中所列的全部事項(xiàng)。除另有說(shuō)明外，各項(xiàng)決議均為全體監(jiān)事一致通過(guò)，有關(guān)事宜公告如下：

　　一、以二票贊成、一票棄權(quán)（鐘珊群先生回避），審議通過(guò)了關(guān)于批準(zhǔn)監(jiān)事辭任的議案。

　　監(jiān)事鐘珊群先生由本公司股東之一的新通產(chǎn)實(shí)業(yè)開(kāi)發(fā)（深圳）有限公司提名并獲股東選舉為監(jiān)事。現(xiàn)根據(jù)該公司的內(nèi)部工作安排，鐘珊群先生已向本公司監(jiān)事會(huì)提交了辭任書。監(jiān)事會(huì)同意鐘珊群先生的辭任申請(qǐng)。為確保監(jiān)事會(huì)工作的連續(xù)性和順利開(kāi)展，鐘珊群先生的辭任申請(qǐng)將于本公司選舉新任監(jiān)事的股東大會(huì)召開(kāi)時(shí)生效。

　　二、審議通過(guò)了關(guān)于推選監(jiān)事候選人的議案，同意推選姜路明先生為監(jiān)事候選人并提交股東大會(huì)審議批準(zhǔn)。（監(jiān)事候選人簡(jiǎn)歷附后）

　　三、審議通過(guò)了關(guān)于監(jiān)事酬金的議案，同意監(jiān)事酬金方案并提交股東大會(huì)審議批準(zhǔn)。

　　姜路明先生若獲股東大會(huì)選舉為公司監(jiān)事，建議其年度酬金為人民幣61.3萬(wàn)元（含稅）；同時(shí)按政府和公司規(guī)定的統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)享有相應(yīng)的福利；監(jiān)事出席或列席相關(guān)會(huì)議時(shí)，可按規(guī)定領(lǐng)取會(huì)議津貼。

　　四、審議通過(guò)了關(guān)于提議召開(kāi)臨時(shí)股東大會(huì)的議案，提議公司盡快召開(kāi)臨時(shí)股東大會(huì)以審議上述第二項(xiàng)和第三項(xiàng)議案。

　　特此公告

　　深圳高速公路股份有限公司監(jiān)事會(huì)

　　2007年7月19日

　　附：監(jiān)事候選人簡(jiǎn)歷

　　姜路明先生，52歲，高級(jí)經(jīng)濟(jì)師，1982年畢業(yè)于遼寧大學(xué)，獲經(jīng)濟(jì)學(xué)學(xué)士學(xué)位。姜先生曾在遼寧省和深圳市多個(gè)企業(yè)及政府部門工作，在財(cái)務(wù)、金融和經(jīng)濟(jì)等方面擁有豐富的工作經(jīng)驗(yàn)。姜先生2002年5月至2004年3月期間在深圳市野村投資咨詢有限公司任董事總經(jīng)理，2004年4月至2005年10月期間在深圳市國(guó)資投資咨詢有限公司任董事長(zhǎng)，2005年10月加入新通產(chǎn)實(shí)業(yè)開(kāi)發(fā)（深圳）有限公司任副總經(jīng)理。

　　證券代碼：600548股票簡(jiǎn)稱：深高速公告編號(hào)：臨2007-020

　　深圳高速公路股份有限公司

　　關(guān)于召開(kāi)2007年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的通知

　　本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，對(duì)公告的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏負(fù)連帶責(zé)任。

　　深圳高速公路股份有限公司（“本公司”）謹(jǐn)定于2007年9月3日（星期一）上午十時(shí)正在深圳市濱河路北5022號(hào)聯(lián)合廣場(chǎng)A座19樓本公司會(huì)議室召開(kāi)本公司2007年第一次臨時(shí)股東大會(huì)（“本次大會(huì)”），現(xiàn)將有關(guān)事項(xiàng)通知如下：

　　一、會(huì)議的基本情況

　　1、會(huì)議召集人：公司董事會(huì)

　　2、會(huì)議方式：現(xiàn)場(chǎng)方式

　　3、現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開(kāi)地點(diǎn)：深圳市濱河路北5022號(hào)聯(lián)合廣場(chǎng)A座19樓本公司會(huì)議室

　　4、現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開(kāi)時(shí)間：2007年9月3日10:00

　　二、會(huì)議審議事項(xiàng)

　　會(huì)議將以普通決議案方式審議以下議案：

　　1、審議及批準(zhǔn)即時(shí)委任姜路明先生為本公司監(jiān)事，任期自獲選之日起至2008年12月31日；

　　2、審議及批準(zhǔn)關(guān)于監(jiān)事酬金的議案。

　　候選人簡(jiǎn)歷見(jiàn)第四屆監(jiān)事會(huì)第十一次會(huì)議決議公告附件。

　　三、會(huì)議出席對(duì)象

　　1、凡于2007年8月3日營(yíng)業(yè)日結(jié)束時(shí)在本公司股東名冊(cè)上登記的本公司股東，在履行必要的登記手續(xù)后，均有權(quán)出席本次大會(huì)。

　　2、上述股東授權(quán)委托的代理人。

　　3、本公司董事、監(jiān)事、監(jiān)事候選人、高級(jí)管理人員、及見(jiàn)證律師等。

　　四、出席會(huì)議登記辦法

　　1、擬出席本次大會(huì)的股東，應(yīng)當(dāng)在2007年8月14日或之前，將出席上述大會(huì)的書面回復(fù)（連同所需登記文件）交回本公司。回復(fù)可采用來(lái)人、郵遞或者傳真的方式（參會(huì)回執(zhí)見(jiàn)附件一）。

　　2、有權(quán)出席會(huì)議的內(nèi)資法人股東的法定代表人持加蓋單位公章的法人營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、法人股東賬戶卡、本人身份證辦理登記手續(xù)；自然人股東應(yīng)持股東賬戶卡、本人身份證辦理登記手續(xù)。

　　3、本公司H股股份將自2007年8月4日至2007年9月3日（包括首尾兩天）期間內(nèi)停止辦理H股股份過(guò)戶。H股的股東如要出席本次大會(huì)，必須將其轉(zhuǎn)讓文件及有關(guān)股票憑證于2007年8月3日（下午四時(shí)）或以前，送交本公司H股股份過(guò)戶登記處，香港證券登記有限公司。

　　4、委托代理人：

　　(1) 有權(quán)出席會(huì)議的股東有權(quán)書面委托一位或多位代理人出席會(huì)議及參加投票，受委托之代理人不必是本公司股東（授權(quán)委托書見(jiàn)附件二）。

　　(2) 委托代理人必須由委托人或其受托人正式以書面方式授權(quán)。如授權(quán)書由委托人的受托人簽署，授權(quán)該受托人簽署的授權(quán)書或其他授權(quán)文件必須經(jīng)公證人公證。對(duì)于內(nèi)資股股東，經(jīng)公證人證明的授權(quán)書或其他授權(quán)文件及代理人表格必須于股東大會(huì)指定舉行時(shí)間24小時(shí)或以前送交本公司，以確保上述文件有效。對(duì)于H股股東，上述文件必須于同一時(shí)限內(nèi)送交香港證券登記有限公司，以確保上述文件有效。

　　(3) 如股東委托的代理人超過(guò)一名，該等代理人只能以投票方式行使表決權(quán)。

　　(4) 股東或股東代理人出席會(huì)議時(shí)應(yīng)出示本人身份證明。

　　五、本次大會(huì)將選舉一名監(jiān)事以填補(bǔ)本公司第四屆監(jiān)事會(huì)因股東代表監(jiān)事鐘珊群先生辭任而將產(chǎn)生的空缺。新選舉的監(jiān)事會(huì)成員的任期將由2007年9月3日起至2008年12月31日止。根據(jù)本公司章程及附件的規(guī)定，單獨(dú)或合并持有本公司已發(fā)行股份百分之三以上的股東可以提名監(jiān)事候選人。股東有權(quán)向本公司發(fā)出書面通知提名候選人，惟通知期于本次大會(huì)舉行日期七天前結(jié)束。被提名的候選人亦須于會(huì)議召開(kāi)七天前向本公司發(fā)出愿意接受提名的書面通知。董事會(huì)茲聲明本公司股東－新通產(chǎn)實(shí)業(yè)開(kāi)發(fā)（深圳）有限公司已根據(jù)公司章程規(guī)定提名姜路明先生為股東代表監(jiān)事候選人。

　　六、其他事項(xiàng)

　　1、本公司聯(lián)系方式

　　聯(lián)系地址：廣東省深圳市濱河路北5022號(hào)聯(lián)合廣場(chǎng)A座19樓

　　聯(lián)系人：吳衛(wèi)衛(wèi)、左艷

　　電話：(86) 755 – 82945638

　　傳真：(86) 755 – 82910496

　　2、香港證券登記有限公司地址（以作股票轉(zhuǎn)讓）：

　　香港皇后大道東183號(hào)合和中心17樓1712-16室

　　3、大會(huì)會(huì)期預(yù)期不超過(guò)一天，參會(huì)股東及股東代理人往返交通、食宿及其他有關(guān)費(fèi)用自理。

　　特此公告

　　深圳高速公路股份有限公司董事會(huì)

　　2007年7月19日

　　附件一：

　　出席2007年第一次臨時(shí)股東大會(huì)回執(zhí)

　　附件二：

　　出席2007年第一次臨時(shí)股東大會(huì)授權(quán)委托書

　　注：回執(zhí)和授權(quán)委托書剪報(bào)及復(fù)印均有效。