證券代碼：000529證券簡稱：Ｓ＊ＳＴ美雅公告編號：2007－－28

　　廣東美雅集團(tuán)股份有限公司

　　2007年第二次臨時(shí)董事會會議決議公告

　　本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

　　廣東美雅集團(tuán)股份有限公司于2007年6月20日以書面送達(dá)和傳真方式發(fā)出2007年第二次臨時(shí)董事會會議（通訊表決方式）通知，會議于2007年6月28日在公司總部二樓會議室召開。會議應(yīng)到董事9人，參與表決董事9人，符合《公司法》及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。會議由董事長林錫森先生主持。會議審議并一致通過如下決議：

　　一、審議通過公司《關(guān)于加強(qiáng)上市公司治理專項(xiàng)活動的自查報(bào)告（全文）》及公司《關(guān)于加強(qiáng)上市公司治理專項(xiàng)活動的自查報(bào)告和整改計(jì)劃》；

　　該議案同意9票，棄權(quán)0票，反對0票。

　　公司《關(guān)于加強(qiáng)上市公司治理專項(xiàng)活動的自查報(bào)告和整改計(jì)劃》詳見公司同日刊登在《證券時(shí)報(bào)》、《中國證券報(bào)》和巨潮資訊網(wǎng)上的公告（公告編號：2007－29）；公司《關(guān)于加強(qiáng)上市公司治理專項(xiàng)活動的自查報(bào)告（全文）》詳細(xì)內(nèi)容見公司指定信息披露網(wǎng)站巨潮資訊網(wǎng)（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

　　二、審議通過修訂《公司信息披露管理制度》的議案；

　　該議案同意9票，棄權(quán)0票，反對0票。

　　詳細(xì)內(nèi)容見公司指定信息披露網(wǎng)站巨潮資訊網(wǎng)（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）披露的廣東美雅集團(tuán)股份有限公司《公司信息披露管理制度》。

　　三、審議通過《公司內(nèi)部控制制度》的議案；

　　該議案同意9票，棄權(quán)0票，反對0票。

　　詳細(xì)內(nèi)容見公司指定信息披露網(wǎng)站巨潮資訊網(wǎng)（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）披露的廣東美雅集團(tuán)股份有限公司《公司內(nèi)部控制制度》。

　　四、審議通過《公司重大信息內(nèi)部報(bào)告制度》的議案；

　　該議案同意9票，棄權(quán)0票，反對0票。

　　詳細(xì)內(nèi)容見公司指定信息披露網(wǎng)站巨潮資訊網(wǎng)（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）披露的廣東美雅集團(tuán)股份有限公司《公司重大信息內(nèi)部報(bào)告制度》。

　　五、審議通過《公司接待和推廣工作制度》的議案。

　　該議案同意9票，棄權(quán)0票，反對0票。

　　詳細(xì)內(nèi)容見公司指定信息披露網(wǎng)站巨潮資訊網(wǎng)（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）披露的廣東美雅集團(tuán)股份有限公司《公司接待和推廣工作制度》。

　　特此公告

　　廣東美雅集團(tuán)股份有限公司董事會

　　二ＯＯ七年七月十八日

　　證券代碼：000529證券簡稱：Ｓ＊ＳＴ美雅公告編號：2007—29

　　廣東美雅集團(tuán)股份有限公司

　　關(guān)于“加強(qiáng)上市公司治理專項(xiàng)活動”的

　　自查報(bào)告和整改計(jì)劃的公告

　　本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

　　一、 特別提示：公司治理方面存在的有待改進(jìn)的問題

　　1、董事、監(jiān)事、高級管理人員及控股股東的培訓(xùn)工作有待進(jìn)一步加強(qiáng)。

　　2、董事會下屬各專門委員會尚未建立。

　　3、公司潛在控股股東的兩位實(shí)際控制人分別任公司董事長、總經(jīng)理，存在一定的實(shí)際控制人控制風(fēng)險(xiǎn)。

　　4、公司各項(xiàng)內(nèi)控制度需要進(jìn)行必要修訂和完善。

　　5、激勵(lì)與約束機(jī)制尚待深化。

　　二、 公司治理概況

　　公司根據(jù)中國證監(jiān)會《開展加強(qiáng)上市公司治理專項(xiàng)活動有關(guān)事項(xiàng)的通知》（證監(jiān)公司字［2007］28號）要求，對公司基本情況、規(guī)范運(yùn)作情況、獨(dú)立性情況、透明度情況等進(jìn)行了認(rèn)真自查，自查情況如下：

　　1、公司已依據(jù)《公司法》建立健全了公司治理結(jié)構(gòu)，按照《上市公司章程指引》修訂完善了《公司章程》。

　　2、股東大會

　　按照《上市公司股東大會規(guī)則》的要求，制訂了《公司股東大會議事規(guī)則》。股東大會的召集、召開程序，股東大會的通知、授權(quán)委托、提案、審議等均符合《上市公司股東大會規(guī)則》、《公司章程》的規(guī)定。股東大會會議記錄完整，保存安全，股東大會決議進(jìn)行了及時(shí)充分的披露。

　　3、董事會

　　按照《上司公司治理準(zhǔn)則》、《關(guān)于在上市公司建立獨(dú)立董事制度的指導(dǎo)意見》，建立了獨(dú)立董事制度，制訂了《董事會議事規(guī)則》、《獨(dú)立董事工作制度》。董事會成員結(jié)構(gòu)合理，董事任職資格、選聘程序、構(gòu)成符合有關(guān)法律、法規(guī)的要求；董事具備履行職務(wù)所必須的知識、技能和素質(zhì)，具有豐富的實(shí)踐和管理經(jīng)驗(yàn)。 現(xiàn)任各董事均能夠遵守法律、行政法規(guī)公司規(guī)章制度，認(rèn)真履行《公司章程》對董事規(guī)定的忠實(shí)、勤勉義務(wù)，及時(shí)了解公司業(yè)務(wù)經(jīng)營管理狀況，認(rèn)真閱讀公司的各項(xiàng)業(yè)務(wù)、財(cái)務(wù)報(bào)告和公共媒體的有關(guān)報(bào)道，按時(shí)出席董事會議，認(rèn)真閱讀會議文件，主動調(diào)查獲取做出決策所需的情況和資料，認(rèn)真審議各項(xiàng)議案，并對所議事項(xiàng)表達(dá)明確意見，謹(jǐn)慎、認(rèn)真地行使公司賦予的權(quán)力，不存在違背法律、法規(guī)和《公司章程》有關(guān)規(guī)定的情形。現(xiàn)任董事未出現(xiàn)受監(jiān)管部門稽查、處罰、通報(bào)批評、公開譴責(zé)等情況。 董事長授權(quán)、董事分工合理，能夠在公司重大決策以及投資方面發(fā)揮專業(yè)作用。董事會的召集、召開、通知時(shí)間、授權(quán)委托符合相關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定。會議紀(jì)錄完整，保存安全。董事會決議進(jìn)行了及時(shí)充分的披露。董事會決策均在《公司章程》規(guī)定的權(quán)限范圍之內(nèi)。公司現(xiàn)有三位獨(dú)立董事，占公司董事人數(shù)三分之一，分別是財(cái)務(wù)、管理和專業(yè)技術(shù)方面的專家，公司的重大交易、對外投資、高管人員的提名等方面都會與獨(dú)立董事進(jìn)行溝通咨詢，獨(dú)立董事行使監(jiān)督職能的主要體現(xiàn)形式為簽署事前確認(rèn)函、專項(xiàng)意見和獨(dú)立意見書等，外部董事發(fā)揮其對公司重大決策的監(jiān)督咨詢作用。

　　4、公司監(jiān)事會

　　公司監(jiān)事會的構(gòu)成、監(jiān)事的任職資格、職工監(jiān)事所占比例和產(chǎn)生符合相關(guān)法律、法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定。 各監(jiān)事均能夠遵守法律、行政法規(guī)，公司規(guī)章制度，認(rèn)真履行《公司章程》對監(jiān)事規(guī)定的忠實(shí)、勤勉義務(wù)，謹(jǐn)慎、認(rèn)真地行使公司賦予的權(quán)力。認(rèn)真審核公司定期報(bào)告中財(cái)務(wù)報(bào)告，按要求發(fā)表意見；對公司董事、高級管理人員的行為進(jìn)行監(jiān)督。

　　監(jiān)事會的召集、召開程序、通知時(shí)間、授權(quán)委托符合相關(guān)法律、法規(guī)規(guī)定，監(jiān)事會會議記錄完整，保存安全，會議決議進(jìn)行了充分及時(shí)披露。

　　5、公司經(jīng)理層

　　公司實(shí)行總經(jīng)理制，依照《公司法》和《公司章程》的規(guī)定，制定了《總經(jīng)理工作細(xì)則》制度，并經(jīng)董事會審議通過。公司總經(jīng)理的選任通過推選方式，一般由董事長提名，報(bào)董事會審議進(jìn)行聘任或解聘；其他高管人員由總經(jīng)理提名，報(bào)董事會審議進(jìn)行聘任或解聘。目前，公司已形成比較合理的選聘機(jī)制。

　　總經(jīng)理定期召開經(jīng)營決策會，研究決定公司生產(chǎn)、經(jīng)營、管理中的重大問題，其他高級管理人員按照總經(jīng)理的授權(quán)及安排，能夠主動、積極、有效地主持分管工作，相互支持配合，對總經(jīng)理負(fù)責(zé)；公司經(jīng)理層能夠?qū)θ粘Ｉ�產(chǎn)經(jīng)營實(shí)施有效控制。經(jīng)核查，公司經(jīng)理層不存在越權(quán)行使職權(quán)的行為，董事會與監(jiān)事會能夠?qū)��?jīng)理層實(shí)施有效的監(jiān)督和制約，公司總經(jīng)理為公司潛在控股股東的控制人之一，不存在“內(nèi)部人控制”的傾向。公司經(jīng)理層能夠忠實(shí)履行職務(wù)，維護(hù)公司和全體股東的最大利益，未出現(xiàn)違背誠信義務(wù)而得到懲處的情形，也不存在董事、監(jiān)事、高管人員違規(guī)買賣本公司股票的情況。

　　6、公司內(nèi)部機(jī)制制度建設(shè)

　　公司建立了各部門的職責(zé)條例，對部門職責(zé)分工及權(quán)限，相互制衡監(jiān)督機(jī)制進(jìn)行明確規(guī)定。根據(jù)管理分工公司在銷售、采購、生產(chǎn)、行政、人事、財(cái)務(wù)等方面建立了比較完善的管理制度體系。在內(nèi)部控制制度建設(shè)時(shí)充分考慮內(nèi)部環(huán)境、風(fēng)險(xiǎn)對策、控制活動、信息溝通、檢查監(jiān)督等要素，控制活動涵蓋公司財(cái)務(wù)管理、固定資產(chǎn)管理、物資采購等方面。公司內(nèi)部控制制度得到了有效地貫徹執(zhí)行，建立了對控股子公司的內(nèi)控制度和管理機(jī)制，有效控制了風(fēng)險(xiǎn)，保證了公司資產(chǎn)的安全和完整，不存在失控風(fēng)險(xiǎn)。

　　7、公司獨(dú)立性

　　（1）業(yè)務(wù)獨(dú)立情況：公司擁有獨(dú)立的采購、生產(chǎn)和銷售系統(tǒng)，具有獨(dú)立的生產(chǎn)經(jīng)營體系、獨(dú)立完整的主營業(yè)務(wù)和面向市場獨(dú)立經(jīng)營的能力，不存在上市公司在生產(chǎn)和經(jīng)營上嚴(yán)重依賴于關(guān)聯(lián)方的情況。關(guān)聯(lián)交易對公司生產(chǎn)經(jīng)營的獨(dú)立性沒有重大影響。

　　（2）人員分開情況：公司設(shè)有專門負(fù)責(zé)公司人事及工資管理的工作部門，公司能夠自主招聘經(jīng)營管理人員和職工。公司總經(jīng)理、副總經(jīng)理、董事會秘書、財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人等沒有在股東及其關(guān)聯(lián)企業(yè)中兼職的情況。

　　（3）機(jī)構(gòu)獨(dú)立情況：公司的內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)完全獨(dú)立于大股東，與大股東的內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)之間沒有直接的隸屬關(guān)系；公司的生產(chǎn)經(jīng)營管理部門，采購銷售部門、人事等機(jī)構(gòu)具有獨(dú)立性。

　　（4）資產(chǎn)完整情況：公司擁有獨(dú)立完整的生產(chǎn)系統(tǒng)、輔助生產(chǎn)系統(tǒng)和銷售系統(tǒng)，土地使用權(quán)、房屋產(chǎn)權(quán)、商標(biāo)等資產(chǎn)均由公司擁有。

　　（5）財(cái)務(wù)獨(dú)立情況：公司設(shè)立了獨(dú)立的財(cái)務(wù)部門作為公司的財(cái)務(wù)管理機(jī)構(gòu)，建立了獨(dú)立的會計(jì)核算體系和財(cái)務(wù)管理制度，并根據(jù)上市公司有關(guān)會計(jì)制度的要求，獨(dú)立進(jìn)行財(cái)務(wù)決策；公司在銀行設(shè)立了獨(dú)立賬號，依法獨(dú)立納稅。

　　8、公司透明度

　　公司制訂了《信息披露管理制度》，對定期報(bào)告的編制、審議、披露程序，對重大事件的披露等作出了明確的規(guī)定，并得到了有效貫徹執(zhí)行，及時(shí)履行了信息披露義務(wù)。

　　三、公司治理存在的問題及原因

　　在自查當(dāng)中，公司董事會、監(jiān)事會和高級管理人員針對查找出的問題，也深入剖析了產(chǎn)生問題的原因：

　　1、董事、監(jiān)事、高級管理人員及控股股東的培訓(xùn)工作有待進(jìn)一步加強(qiáng)。

　　企業(yè)的管理者普遍存有“偏重生產(chǎn)經(jīng)營”的思想。認(rèn)為企業(yè)發(fā)展的關(guān)鍵在于如何搞好生產(chǎn)經(jīng)營，如果生產(chǎn)經(jīng)營搞好了，就是對股東、對社會、對企業(yè)內(nèi)部員工最好的負(fù)責(zé)。因而，在實(shí)踐當(dāng)中往往對企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營投放的力量較大，對企業(yè)治理方面投入的力量不夠。從目前看，公司的董事、監(jiān)事、高級管理人員及控股股東雖然能夠積極參加監(jiān)管部門組織的各項(xiàng)法律法規(guī)、規(guī)章制度的學(xué)習(xí)，但由于沒能堅(jiān)持經(jīng)常性的自學(xué)，加上公司治理各項(xiàng)法律法規(guī)和規(guī)章制度涵蓋的內(nèi)容廣泛，上述人員對相關(guān)法律法規(guī)、規(guī)章制度掌握的不夠全面、準(zhǔn)確，導(dǎo)致在日常工作中不能嫻熟的使用和應(yīng)用。

　　2、董事會各專門委員會的建立工作有待加強(qiáng)。

　　目前，公司董事會尚未設(shè)立任何專門委員會。按照《上市公司治理準(zhǔn)則》的有關(guān)規(guī)定：上市公司董事會可以按照股東大會的有關(guān)決議，設(shè)立戰(zhàn)略、審計(jì)、提名、薪酬與考核等專門委員會。本公司尚未成立董事會專門委員會，一定程度上影響了董事會各項(xiàng)專業(yè)工作的開展。產(chǎn)生這一情況的原因主要有以下兩點(diǎn)：首先，本公司原為國營生產(chǎn)型企業(yè)，對于與戰(zhàn)略發(fā)展、人力資源等方面相關(guān)的董事會機(jī)構(gòu)建設(shè)的需求并不迫切；在2004年至2006年間，隨著公司控股股東的不斷變更，公司進(jìn)行了一系列的人力資源調(diào)整和主營業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)的調(diào)整，進(jìn)行了一系列的非主營資產(chǎn)處置工作及開展債務(wù)重組談判工作，公司的工作重點(diǎn)主要集中在這些重要工作上。隨著公司各項(xiàng)業(yè)務(wù)的逐漸穩(wěn)定，公司發(fā)展戰(zhàn)略、人力資源管理等對于公司的未來發(fā)展越來越具有舉足輕重的作用。為此，公司決定盡快加強(qiáng)董事會專門委員會的設(shè)立工作，以進(jìn)一步加強(qiáng)公司董事會的結(jié)構(gòu)建設(shè)，充分發(fā)揮董事會在公司經(jīng)營發(fā)展中的核心作用。

　　3、目前公司潛在控股股東的兩位實(shí)際控制人分別任公司董事長、總經(jīng)理，存在一定的實(shí)際控制人控制風(fēng)險(xiǎn)。

　　潛在控股股東的兩位控制人分別于2007年3月正式擔(dān)任本公司董事長、總經(jīng)理，作為公司的控制人和關(guān)鍵管理人員，兩位實(shí)際控制人在未當(dāng)任公司董事長和總經(jīng)理職務(wù)的時(shí)間里，作為公司的高級管理人員積極參與公司的生產(chǎn)經(jīng)營運(yùn)作，積極開展公司非主業(yè)資產(chǎn)的處置工作以及積極與債權(quán)人進(jìn)行債務(wù)重組談判工作，使公司2006年的生產(chǎn)經(jīng)營狀況和現(xiàn)金流得到有效改善，為公司穩(wěn)定及持續(xù)發(fā)展做出了貢獻(xiàn)。兩位控制人也十分注重公司股東會、董事會和經(jīng)營層之間的權(quán)利義務(wù)關(guān)系，明確股東、董事和經(jīng)理層的職責(zé)和規(guī)范運(yùn)作，以保障公司順利健康發(fā)展。盡管公司已經(jīng)建立了有效的公司治理制度，建立健全了保護(hù)中小股東權(quán)益的各項(xiàng)規(guī)章制度。但公司實(shí)際控制人兼任公司董事長和總經(jīng)理，仍可以對公司的人事、經(jīng)營決策和其他重大事項(xiàng)進(jìn)行控制，客觀上存在侵害公司及中小股東利益的風(fēng)險(xiǎn)。為此公司將計(jì)劃加強(qiáng)內(nèi)部控制，加強(qiáng)董事會、監(jiān)事會的監(jiān)督作用，減少實(shí)際控制人的控制風(fēng)險(xiǎn)。

　　4、公司現(xiàn)有的部分內(nèi)控制度尚須進(jìn)行必要的修訂和完善

　　2006年起，中國證監(jiān)會陸續(xù)頒布了包括《上市公司章程指引（2006 年修訂）》、《上市公司信息披露管理辦法》等與公司治理相關(guān)的重要文件。對此，公司已于2006年召開股東大會，按《上市公司章程指引（2006 年修訂）》的要求對《公司章程》進(jìn)行了修訂，并同時(shí)對《股東大會議事規(guī)則》、《董事會議事規(guī)則》、《監(jiān)事會議事規(guī)則》等三個(gè)內(nèi)控制度進(jìn)行了修訂。由于前一階段公司對內(nèi)控制度的修訂重點(diǎn)主要集中在《公司章程》及《股東大會議事規(guī)則》等更為重要的內(nèi)控制度上，故包括《信息披露管理制度》在內(nèi)的其他若干內(nèi)控制度尚未進(jìn)行修訂，考慮到該等制度均是 2002—2004 年間制訂，相關(guān)內(nèi)容可能已經(jīng)不適應(yīng)新形勢下公司治理和發(fā)展的要求，下一階段公司擬對該等制度進(jìn)行詳細(xì)的審查，對于需要修改的內(nèi)容進(jìn)行修訂和完善。

　　5、激勵(lì)與約束機(jī)制尚待深化

　　公司在員工的考核、績效掛鉤、獎(jiǎng)懲方面雖然初步制訂了薪酬考核辦法，對員工也進(jìn)行了獎(jiǎng)懲掛鉤，實(shí)施了績效考核，但在激勵(lì)的方式上還不夠，僅靠目前的激勵(lì)辦法還不能夠充分地調(diào)動公司管理人員和核心員工的積極性。因此，在如何進(jìn)一步充分發(fā)揮公司管理層和骨干人員的積極性方面，公司還需探索新的辦法，比如股權(quán)激勵(lì)機(jī)制等。

　　四、整改措施、整改時(shí)間和責(zé)任人

　　1、加強(qiáng)董事、監(jiān)事、高級管理人員及控股股東對公司治理相關(guān)法律法規(guī)的培訓(xùn)工作。

　　工作責(zé)任人：公司董事長。

　　整改措施：①董事、監(jiān)事、高級管理人員及控股股東按要求參加監(jiān)管部門組織的各項(xiàng)法律法規(guī)、規(guī)章制度的培訓(xùn)。②公司內(nèi)部每年至少組織2 次對上述人員的培訓(xùn)。③公司董事、監(jiān)事、高級管理人員要堅(jiān)持自學(xué)公司治理的相關(guān)知識，每年至少組織一次學(xué)習(xí)體會的交流會議。

　　整改時(shí)間：常年

　　2、建立健全董事會專門委員會。

　　工作責(zé)任人：公司董事長。

　　整改措施：公司董事會將盡快探討建設(shè)戰(zhàn)略、審計(jì)、提名、薪酬與考核等專門委員會的人員構(gòu)成和工作程序，并由董事會秘書擬定各專門委員會工作細(xì)則，計(jì)劃在2007年9月底前確定董事會專門委員會人員組成及專門委員會工作細(xì)則并提交股東大會審議。

　　整改時(shí)間：2007年9月30 日前。

　　3、加強(qiáng)內(nèi)部控制，加強(qiáng)董事會、監(jiān)事會的監(jiān)督作用

　　工作責(zé)任人：公司董事長、監(jiān)事長。

　　整改措施：強(qiáng)化公司董事長、總經(jīng)理的控制風(fēng)險(xiǎn)意識，加強(qiáng)董事長、總經(jīng)理對國家各項(xiàng)法律法規(guī)、公司章程以及本公司各項(xiàng)內(nèi)部控制制度的學(xué)習(xí)，強(qiáng)化其上市公司規(guī)范運(yùn)作意識，在日常經(jīng)營中樹立風(fēng)險(xiǎn)管理觀念，控制經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn)，做到防患于未然。董事會、監(jiān)事會加強(qiáng)對公司日常經(jīng)營運(yùn)作的監(jiān)督，防范公司控制人的控制風(fēng)險(xiǎn)。

　　整改時(shí)間：常年

　　4、修訂完善包括《信息披露管理制度》等在內(nèi)的若干公司內(nèi)控制度

　　工作責(zé)任人：公司董事長、董事會秘書

　　整改措施：對包括《信息披露管理制度》等在內(nèi)的若干公司內(nèi)控制度進(jìn)行審查，對于需要修改的內(nèi)容進(jìn)行必要的修訂和完善。

　　整改工作完成時(shí)間：《信息披露管理制度》、《重大信息內(nèi)部報(bào)告制度》、《接待和推廣工作制度》、《內(nèi)部控制制度》的修訂和完善工作在2007年6月30日前完成，其他相關(guān)內(nèi)控制度的修訂和完善工作在2007年9月30日前完成。

　　5、激勵(lì)與約束機(jī)制的建立和完善

　　工作責(zé)任人：公司董事會、董事長

　　整改措施：在激勵(lì)機(jī)制的建立和完善上，公司將深入研究、學(xué)習(xí)相關(guān)法律法規(guī)，并借鑒其它上市公司的成功經(jīng)驗(yàn)，結(jié)合公司實(shí)際情況，積極探索，適時(shí)地推出適合公司特點(diǎn)的激勵(lì)機(jī)制，更好、更有效地調(diào)動各方面的積極性。

　　整改時(shí)間：2007年12月30日前

　　五、有特色的公司治理做法

　　除上述整改措施外，本公司還將從企業(yè)發(fā)展的長遠(yuǎn)出發(fā)，隨時(shí)采取一些有利于規(guī)范公司信息披露、有利于強(qiáng)化公司治理、利于提高公司質(zhì)量的措施，廣泛聽取投資者的意見，積極接受監(jiān)管部門的檢查知道，不斷提高公司的治理水平。

　　六、其他需要說明的事項(xiàng)

　　為貫徹落實(shí)中國證監(jiān)會關(guān)于開展加強(qiáng)上市公司治理專項(xiàng)活動的要求，推動專項(xiàng)活動在本公司順利進(jìn)行，更好接受投資者和社會公眾對本公司治理專項(xiàng)活動的意見和建議，公司決定設(shè)立如下聯(lián)系方式：

　　電話：0750－－8860688

　　傳真：0750－－8889673

　　郵箱：ｍｅｉｙａ＠ｐｕｂ．ｊｉａｎｇｍｅｎ．ｇｄ．ｃｎ

　　公司指定信息披露網(wǎng)站： ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ

　　另外，廣大投資者還可以通過深圳證券交易所網(wǎng)站：ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｓｚｓｅ．ｃｎ公司治理專項(xiàng)專欄進(jìn)行評議。

　　公司歡迎望廣大投資者和監(jiān)管部門對公司治理工作進(jìn)行監(jiān)督指正。

　　廣東美雅集團(tuán)股份有限公司

　　董事會

　　二ＯＯ七年七月十八日