證券代碼：600222股票簡稱：太龍藥業編號：臨2007-019

　　河南太龍藥業股份有限公司

　　2007年第四次臨時股東大會決議的公告

　　本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。

　　河南太龍藥業股份有限公司2007年第四次臨時股東大會于2007年7月18日上午9點30分在公司三樓會議室召開，出席會議的股東及股東授權代表 2人，代表股份18934.0114萬股，占公司總股本28839.048萬股的65.65%，沒有無限售流通股股東出席，符合《公司法》及《公司章程》的有關規定。公司董事會成員、監事會成員和部分高級管理人員列席會議。到會股東對本次會議議案進行了審議，以記名投票方式通過了如下議案：

　　一、審議通過《關于修改公司章程的議案》；

　　該議案同意票數為18934.0114萬票，反對票數為0票，棄權票數為0票。

　　二、審議通過《關于增補公司董事的議案》；

　　該議案同意票數為18934.0114萬票，反對票數為0票，棄權票數為0票。

　　三、審議通過《監事會議事規則（修訂）》的議案；

　　該議案同意票數為18934.0114萬票，反對票數為0票，棄權票數為0票。

　　四、審議通過《董事會議事規則（修訂）》的議案；

　　該議案同意票數為18934.0114萬票，反對票數為0票，棄權票數為0票。

　　五、審議通過《獨立董事制度（修訂）》的議案；

　　該議案同意票數為18934.0114萬票，反對票數為0票，棄權票數為0票。

　　六、審議通過《股東大會議事規則（修訂）》的議案；

　　該議案同意票數為18934.0114萬票，反對票數為0票，棄權票數為0票。

　　七、審議通過《關于提高公司董事津貼》的議案；

　　該議案同意票數為18934.0114萬票，反對票數為0票，棄權票數為0票。

　　八、審議通過《與鄭州鋁業股份有限公司簽訂互保協議》的議案。

　　該議案同意票數為18934.0114萬票，反對票數為0票，棄權票數為0票。

　　本次股東大會聘請了河南仟問律師事務所律師趙虎林、朱恪出席，并出具法律意見書。法律意見書認為：河南太龍藥業股份有限公司本次臨時股東大會的召集、召開程序符合《公司法》、《上市公司股東大會規則》、《股票上市、交易規則》等法律、法規及《公司章程》的規定，股東及委托代理人參加會議的資格合法有效，股東大會表決程序合法，會議形成的決議有效。

　　特此公告

　　河南太龍藥業股份有限公司董事會

　　2007年7月18日