證券代碼：002062證券簡稱：宏潤建設公告編號：2007-019

　　宏潤建設集團股份有限公司

　　第五屆董事會第五次會議

　　決議公告

　　本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。

　　宏潤建設集團股份有限公司第五屆董事會第五次會議，于2007年7月14日以書面、電話、傳真等方式向全體董事發出通知，于2007年7月17日上午在上海宏潤大廈12樓會議室召開。會議由董事長鄭宏舫召集并主持。會議應到董事9名，實到董事9名。公司監事、董事會秘書和高管人員列席會議。會議召開符合有關法律、法規、規章和公司章程的有關規定。經全體與會董事審議并表決，通過如下決議：

　　通過《關于公司與浙江金瑞控股集團有限公司聯合參加杭政儲出[2007]32號國有土地使用權掛牌出讓的議案》。

　　表決結果：9票贊成、0票反對、0票棄權。

　　特此公告。

　　宏潤建設集團股份有限公司董事會

　　2007年7月19日

　　證券代碼：002062證券簡稱：宏潤建設公告編號：2007-020

　　宏潤建設集團股份有限公司

　　關于參加杭政儲出[2007]

　　32號國有土地使用權

　　掛牌出讓競買成功的公告

　　本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。

　　杭州市國土資源局掛牌出讓國有土地使用權，掛牌出讓地塊編號為杭政儲出[2007]32號，地塊坐落于杭州市江干區（規劃錢江新城核心區塊D-11-2/3地塊），東至規劃劇院路，南至民心路，西至錢江新城D-11-1地塊，北至規劃綠化。土地使用權出讓年限為商業辦公用地40年。其中，D-11-2地塊出讓面積8189平方米，用途為辦公、商業金融業用地，容積率≤6.0；D-11-3地塊出讓面積9461平方米，用途為辦公、商業金融業用地，容積≤5.0。掛牌報價截至時間為2007年7月18日。

　　為了開發公司房地產業務，進一步拓展市場，公司于2007年7月17日召開了第五屆董事會第五次會議，審議通過了《關于公司與浙江金瑞控股集團有限公司聯合參加杭政儲出[2007]32號國有土地使用權掛牌出讓的議案》。

　　2007年7月18日，公司與浙江金瑞控股集團有限公司聯合參加掛牌出讓競買，并以總額人民幣42088萬元競買成功。公司將與浙江金瑞控股集團有限公司共同投資成立項目公司開發該地塊，根據雙方口頭約定，公司占項目公司40%股權，浙江金瑞控股集團有限公司占項目公司60%股權。上述事項具體情況公司將另行公告。

　　特此公告。

　　宏潤建設集團股份有限公司董事會

　　2007年7月19日