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　　大唐電信科技股份有限公司第三屆監事會第十次會議決議公告

　　大唐電信科技股份有限公司第三屆監事會第十次會議于2007年7月13－15日以通訊表決方式召開。會議應到監事5人，實到監事4人。本次會議經審議作出如下決議：

　　1．審議通過了關于提前進行監事會換屆的議案。

　　大唐電信科技股份有限公司第三屆董事會、監事會將于2007年9月20日任期屆滿。日前，鑒于周寰先生已辭去公司董事長職務，目前由副董事長楊毅剛先生代為履行董事長職務（非法定代表人），第三屆第四十三次董事會已經提議進行提前換屆。為與董事會任期保持時間上的一致，更好地履行監事會的職責，公司監事會擬進行提前換屆，提請股東大會予以批準。

　　表決情況：同意4票，反對0票，棄權0票。

　　2．審議通過了關于下屆監事會成員結構的議案。

　　本屆監事會提議，公司下屆監事會成員結構為：監事會由3名監事組成，其中股東代表監事2名，職工代表監事1名。公司監事會設監事長1人。公司將于近期修改《公司章程》相關內容，提請股東大會予以批準。

　　表決情況：同意4票，反對0票，棄權0票。

　　大唐電信科技股份有限公司監事會

　　二零零七年七月十七日