股票代碼：600469 股票簡稱：風神股份 公告編號：臨2007－20

　　風神輪胎股份有限公司

　　董事會三屆二十三次會議決議公告

　　2007年7月6日，公司以傳真和專人送達的方式將董事會三屆二十三次會議通知送達各董事、監事、高級管理人員。會議于2007年7月17日召開，公司董事曹朝陽、王鋒、鄭玉力、馮耀嶺、申洪亮、郭春風、張兆鋒，獨立董事王世定、陳巖、鞠洪振、張大嶺以通訊表決方式參加了會議。本次會議召開符合法律法規及《公司章程》的規定，合法有效。會議形成以下決議：

　　一、審議通過了《公司2007年半年度報告及其摘要》；

　　贊成11票；反對0票；棄權0票。

　　二、審議通過了《關于計提資產減值準備的議案》；

　　由于與鍋爐相關的資產終止使用，2007年上半年公司對相關資產計提固定資產減值準備4，060，555．97元。

　　贊成11票；反對0票；棄權0票。

　　特此公告。

　　風神輪胎股份有限公司董事會

　　2007年7月17日

　　股票代碼：600469 股票簡稱：風神股份 公告編號：臨2007－21

　　風神輪胎股份有限公司

　　監事會三屆十次會議決議公告

　　2007年7月6日，風神輪胎股份有限公司以傳真和專人送達的方式將監事會三屆十次會議通知送達各監事。2007年7月17日公司監事林偉華、馬保群、魏威、秦鴻勝、仇志剛以通訊表決方式參加了會議，符合《公司法》、《證券法》等法律法規和《公司章程》的規定。會議形成以下決議：

　　一、審議《公司2007年半年度報告及其摘要》；

　　贊成5票；反對0票；棄權0票。

　　二、審議《關于計提資產減值準備的議案》；

　　贊成5票；反對0票；棄權0票。

　　特此公告。

　　風神輪胎股份有限公司監事會

　　2007年7月17日

　　§1 重要提示

　　1．1 本公司董事會、監事會及董事、監事、高級管理人員保證本報告所載資料不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

　　本半年度報告摘要摘自半年度報告全文，報告全文同時刊載于ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ。投資者欲了解詳細內容，應當仔細閱讀半年度報告全文。

　　1．2 公司全體董事出席董事會會議。

　　1．3 公司半年度財務報告未經審計。

　　1．4 公司董事長曹朝陽先生、財務總監郭春風先生及會計機構負責人婁根杰先生聲明：保證本半年度報告中財務報告的真實、完整。

　　§2 上市公司基本情況

　　2．1 公司基本情況簡介

　　■

　　2．2 主要財務數據和指標

　　2．2．1 主要會計數據和財務指標

　　單位：元 幣種：人民幣

　　■

　　■

　　2．2．2 非經常性損益項目

　　√適用 □不適用

　　單位：元 幣種：人民幣

　　■

　　2．2．3 國內外會計準則差異

　　□適用 √不適用

　　§3 股本變動及股東情況

　　3．1 股份變動情況表

　　□適用 √不適用

　　3．2 股東數量和持股情況

　　單位：股

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　　■

　　■

　　前十名無限售條件股東持股情況

　　股東名稱持有無限售條件股份數量股份種類

　　交通銀行－長城久富核心成長股票型證券投資基金（ＬＯＦ）6，627，061人民幣普通股

　　中國建設銀行－東方龍混合型開放式證券投資基金5，089，967人民幣普通股

　　中國工商銀行－易方達價值成長混合型證券投資基金4，054，944人民幣普通股

　　中國農業銀行－景順長城內需增長開放式證券投資基金3，000，000人民幣普通股

　　中國神馬集團有限責任公司2，680，000人民幣普通股

　　全國社保基金一零九組合2，242，108人民幣普通股

　　中國銀行－易方達積極成長證券投資基金2，000，000人民幣普通股

　　中國農業銀行－景順長城內需增長貳號股票型證券投資基金1，999，999人民幣普通股

　　中國銀行－興安證券投資基金1，812，083人民幣普通股

　　焦作市投資公司1，625，910人民幣普通股

　　上述股東關聯關系或一致行動關系的說明

　　前十名無限售條件的股東中，第三、第六、第七名股東同受易方達基金管理有限公司管理，具有關聯關系及一致行動關系；第四、第八名股東同受景順長城基金管理有限公司管理，具有關聯關系及一致行動關系。第一、第二、第五、第九、第十名股東之間未知是否存在關聯關系或一致行動人關系。

　　3．3 控股股東及實際控制人變更情況

　　□適用 √不適用

　　§4 董事、監事和高級管理人員

　　4．1 董事、監事和高級管理人員持股變動

　　√適用 □不適用

　　單位：股

　　■

　　§5 董事會報告

　　5．1 主營業務分行業、產品情況表

　　單位：元 幣種：人民幣

　　■

　　其中：報告期內上市公司向控股股東及其子公司銷售產品或提供勞務的關聯交易金額0萬元。

　　5．2 主營業務分地區情況

　　單位：元 幣種：人民幣

　　■

　　5．3 主營業務及其結構發生重大變化的原因說明

　　□適用 √不適用

　　5．4 主營業務盈利能力（毛利率）與上年相比發生重大變化的原因說明

　　□適用 √不適用

　　5．5 利潤構成與上年度相比發生重大變化的原因分析

　　□適用 √不適用

　　5．6 募集資金使用情況

　　5．6．1 募集資金運用

　　□適用 √不適用

　　5．6．2 變更項目情況

　　□適用 √不適用

　　5．7 董事會下半年的經營計劃修改計劃

　　□適用 √不適用

　　5．8 預測年初至下一報告期期末的累計凈利潤可能為虧損或者與上年同期相比發生大幅度變動的警示及說明

　　□適用 √不適用

　　5．9 公司董事會對會計師事務所本報告期“非標準審計報告”的說明

　　□適用 √不適用

　　5．10 公司董事會對會計師事務所上年度“非標準審計報告”涉及事項的變化及處理情況的說明

　　□適用 √不適用

　　§6 重要事項

　　6．1 收購、出售資產及資產重組

　　6．1．1 收購資產

　　□適用 √不適用

　　6．1．2 出售資產

　　□適用 √不適用

　　6．1．3 自資產重組報告書或收購出售資產公告刊登后，該事項的進展情況及對報告期經營成果與財務狀況的影響。

　　□適用 √不適用

　　6．2 擔保事項

　　√適用 □不適用

　　單位：萬元 幣種：人民幣

　　■

　　■

　　6．3 非經營性關聯債權債務往來

　　□適用 □√不適用

　　6．4 重大訴訟仲裁事項

　　√適用 □不適用

　　1、公司于2007年1月10日發布重要事項公告，具體內容如下：

　　公司于2006年9月12日刊登了重要事項公告，披露了公司因為河北寶碩股份有限公司7000萬元人民幣銀行借款提供擔保而被天津市高級人民法院裁定查封、扣押、凍結公司財產的有關風險事宜。公司近日接到天津市高級人民法院（2006）津高民二初字第0045號民事判決書，判決公司在上述7000萬元銀行借款的范圍內向中信銀行天津分行承擔連帶給付責任，逾期按照《中華人民共和國民事訴訟法》第二百三十二條的規定執行。針對該判決，公司將向中華人民共和國最高人民法院提出上訴，最大限度地保護公司和投資者的利益。公司提出上訴后，天津市高級人民法院的上述判決不發生法律效力。

　　2、公司從謹慎性原則出發，2006年度對該或有事項已計提了20％的預計負債；

　　3、目前河北寶碩股份有限公司已進入破產程序，公司已向最高人民法院提起上訴，該訴訟處于最高人民法院二審審理程序中。

　　6．5 其它重大事項及其影響和解決方案的分析說明

　　6．5．1 公司持有其他上市公司發行的股票和證券投資情況

　　□適用 √不適用

　　6．5．2 公司持有非上市金融企業、擬上市公司股權的情況

　　√適用 □不適用

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　　6．5．3 其他重大事項的說明

　　√適用 □不適用

　　公司于2007年4月6日公告控股股東河南輪胎集團有限責任公司因借款糾紛所持有公司的30，000，000股股權被河南省高級人民法院凍結。詳見當日《中國證券報》和《上海證券報》。

　　公司于2007年6月25日接到國務院國有資產監督管理委員會國資產權［2007］545號《關于風神輪胎股份有限公司國有股劃轉有關問題的批復》文件，同意公司控股股東河南輪胎集團有限責任公司將其持有的公司10000萬股國有法人股劃轉給中國昊華化工（集團）總公司。本次國有股完成劃轉后，公司的總股本仍為25500萬股，其中中國昊華化工（集團）總公司、河南輪胎集團有限責任公司分別持有10000萬股、3386．681萬股，分別占公司總股本的39．22％、13．28％。

　　2007年2月5日公司2007年第一次臨時股東大會審議通過了關于公司向特定對象非公開發行股票的有關議案，本次發行數量不超過12，000萬股，募集資金約6億元（扣除發行費用），其中中國昊華化工（集團）總公司認購不少于30，000萬元，其他機構投資者認購剩余部分，具體發行數量由發行人與保薦機構協商確定。 具體詳見2007年2月6日刊登在《中國證券報》和《上海證券報》上的相關公告。

　　§7 財務報告

　　7．1 審計意見

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　　7．2 財務報表

　　資產負債表

　　2007年06月30日

　　編制單位： 風神輪胎股份有限公司單位： 元 幣種：人民幣

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　　公司董事長：曹朝陽財務總監：郭春風 會計機構負責人：婁根杰

　　利潤表

　　2007年1－6月

　　編制單位： 風神輪胎股份有限公司 單位： 元 幣種：人民幣