本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

　　一、會議通知情況

　　本公司董事會于2007年7月6日向全體董事、監事及高級管理人員以專人送達或傳真方式發出了會議通知及相關材料。

　　二、 會議召開的時間、地點、方式

　　重慶宗申動力機械股份有限公司第六屆董事會第十八次會議于2007年7月17日以通訊表決的方式召開。

　　三、 董事出席會議情況

　　會議應到董事9名，實到董事9名，符合《公司法》和《公司章程》的有關規定。

　　四、 會議決議

　　經會議逐項審議并表決，作出如下決議：

　　一、會議以九票同意，零票反對，零票棄權，審議通過了《關于修訂重慶宗申動力機械股份有限公司信息披露制度的議案》。

　　二、會議以九票同意，零票反對，零票棄權，審議通過了《關于修訂重慶宗申動力機械股份有限公司投資者關系管理制度的議案》；

　　三、會議以九票同意，零票反對，零票棄權，審議通過了《關于制訂重慶宗申動力機械股份有限公司重大信息內部報告制度的議案》。

　　各制度內容詳見巨潮網（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ）。

　　特此公告！

　　重慶宗申動力機械股份有限公司董事會

　　2007年7月17日