本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

　　一、重要提示：

　　本次股東大會召開期間沒有發生增加、否決或變更議案的情況。

　　二、會議召開情況

　　河南恒星科技股份有限公司2007年第一次臨時股東大會于2007年6月29日以公告形式發出通知，于2007年7月16日上午9時在河南省鞏義市伊洛北路121號公司會議室召開。本次會議采取現場表決和網絡投票相結合的方式。

　　本次會議由公司董事會召集，由董事長謝保軍先生主持。公司董事、監事、高級管理人員列席了本次會議。會議的召集和召開符合《公司法》、《上市公司股東大會規則》、《深圳證券交易所股票上市規則》及《公司章程》等法律、法規及規范性文件的規定。北京市君致律師事務所鄧鴻成律師、熊凱律師出席本次股東大會進行見證，并出具了法律意見書。

　　三、會議出席情況

　　出席本次股東大會的股東及股東代理人34名，代表有表決權股份12225．8851萬股，占公司總股份的74．97％。其中參加現場股東大會的股東及股東代理人7名，代表有表決權股份12215．6萬股，占公司總股份的74．91％；參加網絡投票的股東27名，代表有表決權股份10．2851萬股，占公司總股份的0．06％。

　　四、會議表決情況

　　會議以記名投票表決的方式，逐項審議并通過了以下議案：

　　1、審議通過《關于聘請公司2007年度審計機構的議案》

　　表決結果：同意12221．8651萬股，反對37，600股，棄權2，600股。同意股數占出席會議股東所持有表決權股份總數的99．97％。

　　同意公司聘請深圳鵬城會計師事務所為公司2007年度審計機構，聘期自公司股東大會批準之日起一年。年度審計費用為25萬元人民幣

　　2、審議通過《關于提請審議〈公司章程（草案）〉的議案》；

　　表決結果：同意12221．7651萬股，反對40，200股，棄權1，000股。同意股數占出席會議股東所持有表決權股份總數的99．97％。

　　同意修改《公司章程》（草案）的相應條款（劃線部分為填充、修改或增加的內容）：

　　第三條 公司于2007年4月3日經中國證券監督管理委員會核準，首次向社會公眾發行人民幣普通股4，100萬股，于2007年4月27日在深圳證券交易所上市。

　　第六條 公司注冊資本為人民幣16307．8萬元人民幣。

　　公司實收資本為人民幣16307．8萬元人民幣。

　　第十三條 經依法登記，公司的經營范圍：生產銷售鋼簾線、膠管鋼絲、鍍鋅鋼絲、鍍鋅鋼絞線及其他金屬制品；從事相關貨物或技術的進出口業務。

　　第十九條 公司股份總數為16307．8萬股，全部為普通股，每股面值為人民幣一元。

　　第二十八條增加一款：

　　股票被終止上市后，公司股票進入代辦股份轉讓系統繼續交易。公司不得修改本款規定。

　　本修改后的《公司章程》（草案）報工商管理部門備案后生效，原《公司章程》廢止。

　　3、審議通過《關于向商業銀行申請授信議案》；

　　表決結果：同意12221．7651萬股，反對37，600股，棄權3，600股。同意股數占出席會議股東所持有表決權股份總數的99．97％。

　　同意公司向中國銀行股份有限公司鞏義支行申請授信總量15，000萬元。

　　4、審議通過《關于用閑置募集資金暫時補充流動資金的議案》。

　　表決結果：同意12221．2051萬股，反對37，600股，棄權9，200股。同意股數占出席會議股東所持有表決權股份總數的99．97％。

　　同意用總額不超過人民幣10，000萬元的閑置募集資金補充公司流動資金，時間不超過6個月，從公司股東大會審議批準之日起計算，到期歸還到募集資金專用賬戶。

　　與上述議案有關的《公司章程》、《關于公司用閑置募集資金補充公司流動資金的公告》詳見巨潮資訊網（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

　　五、律師見證情況

　　本次會議由北京市君致律師事務所鄧鴻成律師、熊凱律師見證并出具了《法律意見書》。

　　《法律意見書》認為：恒星科技本次股東大會的召集、召開程序，出席會議人員的資格和會議審議表決程序均符合法律法規、規范性文件和公司章程的規定，會議表決結果合法有效。

　　六、會議備查文件

　　1、《河南恒星科技股份有限公司2007年第一次臨時股東大會決議》；

　　2、《北京市君致律師事務所關于河南恒星科技股份有限公司2007年第一次臨時股東大會的法律意見書》。

　　特此公告。

　　河南恒星科技股份有限公司

　　董 事 會

　　2007年7月16日