本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

　　一、通過分配方案的股東大會屆次和日期

　　天津濱海能源發展股份有限公司2006年度股東大會于2006年5月25日召開，審議通過了公司2006年度利潤分配方案。

　　二、分紅派息方案

　　公司2006年度利潤分配方案為：根據北京天華會計師事務所（現更名為北京天華中興會計師事務所有限公司）的

審計結果，公司2006年度實現凈利潤34，211，471.60元，提取10%法定

公積金3，421，147.16元，可供股東分配的利潤為43，181，453.14元。以現有總股本為基數，對可分配利潤實施現金分紅，向全體股東每10股分配現金0.78元（含稅），扣稅后個人股東和投資基金實際分配現金每10股分配現金0.702元。

　　三、股權登記日、除息日

　　1、股權登記日：2007年7月23日

　　2、除息日：2007年7月24日

　　四、分紅派息對象

　　截止2007年7月23日下午深圳證券交易所收市后，在中國證券登記結算有限公司深圳分公司登記在冊的本公司全體股東。

　　五、分配方法

　　1、無限售條件流通股份及高管股份的現金股息于2007 年7 月24日通過股東托管證券商直接劃入其資金帳戶。

　　2、有限售條件流通股份（不含高管股）的股息由本公司直接派發。

　　六、有關咨詢辦法

　　1、咨詢地點：天津濱海

能源發展股份有限公司證券部

　　2、聯系人：張向東李莉

　　3、咨詢電話：022-66202230

　　4、傳真：022-66202232

　　七、備查文件：天津濱海能源發展股份有限公司 2006年度股東大會決議及公告

　　特此公告

　　天津濱海能源發展股份有限公司董事會

　　2007年7月16日