證券代碼：600969 證券簡稱：郴電國際 編號：公告臨2007-017

　　湖南郴電國際發展股份有限公司

　　第三屆董事會第一次會議決議公告

　　本公司董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。

　　湖南郴電國際發展股份有限公司第三屆董事會第一次會議通知于2007年7月9日以書面方式送達全體董事，會議于2007年7月14日在湖南省郴州市萬國大廈十四樓會議室召開，會議應出席董事10名，實際出席董事10名。公司監事和高級管理人員列席了本次會議。符合《公司法》、《公司章程》的有關規定，會議合法有效。會議由公司董事長付國先生主持。經與會董事審議并投票表決，通過了如下事項：

　　一、通過了《關于選舉公司第三屆董事會董事長、副董事長的議案》。

　　同意選舉付國先生為公司第三屆董事會董事長。

　　同意選舉歐良才先生、袁培生先生為公司第三屆董事會副董事長。

　　表決結果：10票同意、0票棄權，0票反對。

　　二、通過了《關于聘任公司總經理、副總經理、財務總監、董事會秘書等高級管理人員的議案》。

　　1、同意聘任袁培生先生為公司總經理。

　　2、同意聘任牛國林先生、宋永紅先生為公司副總經理。

　　3、同意聘任李素芬女士為公司財務總監。

　　4、同意聘任袁志勇先生為公司董事會秘書。

　　表決結果：10票同意、0票棄權，0票反對。

　　三、通過了《關于選舉公司戰略與投資委員會、審計委員會、薪酬與考核委員會、提名委員會委員及主任委員的議案》。

　　1、戰略與投資委員會委員：袁培生先生、陳百紅先生、李生希先生、劉韌先生、陳建設先生，其中袁培生先生為主任委員；

　　2、審計委員會委員：張玲女士、屈茂輝先生、陳百紅先生、李生希先生，其中張玲女士為主任委員；

　　3、薪酬與考核委員會委員：劉韌先生、周素蓮女士、李生希先生、張玲女士，其中劉韌先生為主任委員；

　　4、提名委員會委員：陳建設先生、屈茂輝先生、陳百紅先生、周素蓮女士， 其中陳建設先生為主任委員。

　　表決結果：10票同意、0票棄權，0票反對。

　　四、通過了《關于聘任公司證券事務代表的議案》。

　　同意聘任王曉燕女士為公司證券事務代表。

　　表決結果：10票同意、0票棄權，0票反對。

　　以上董事的簡歷詳見公司于2007年6月28日刊登在《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》的第二屆董事會第三十五次會議決議公告暨召開公司2007年第一次臨時股東大會的通知公告。公司聘任的副總經理牛國林先生、宋永紅先生，財務總監李素芬女士，董事會秘書袁志勇先生等人的簡歷如下：

　　1、 牛國林，男，1963年2月出生，湖南大學高級管理人員工商管理碩士（EMBA），電氣工程師，1988年任宜章縣電力總公司用電管理科科長，2000年任宜章電力總公司副總經理，2001年4月至今任本公司副總經理。

　　2、宋永紅，男，1966年9月出生，湖南大學高級管理人員工商管理碩士（EMBA），政工師，2001年1月任湖南省汝城縣外沙鄉政府鄉長，2001年10月任汝城縣水電總公司總經理兼黨總支副書記、總經理兼黨總支書記，2005年5月至今任本公司副總經理。

　　3、李素芬，女，1963年12月出生，湖南大學高級管理人員工商管理碩士（EMBA），高級會計師，1993年任郴州市電力公司財務科副科長，1997年任郴州市電力公司財務科科長，2000年12月至今任本公司財務總監。

　　4、袁志勇，男，1971年10月出生，本科學歷，電力工程師。1994年任郴州市電力公司用電管理科副科長，2000年任本公司郴州分公司用電管理科科長兼支部書記，2004年至今任本公司國際合作部經理。

　　特此公告。

　　湖南郴電國際發展股份有限公司董事會

　　2007年7月16日

　　證券代碼：600969 證券簡稱：郴電國際 編號：公告臨2007-018

　　湖南郴電國際發展股份有限公司

　　第三屆監事會第一次會議決議公告

　　本公司董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。

　　湖南郴電國際發展股份有限公司第三屆監事會第一次會議通知于2007年7月9日以書面方式送達全體監事，會議于2007年7月14日在湖南省郴州市萬國大廈十四樓會議室召開，會議應到監事5人，實到5人，會議由監事會主席朱億民先生主持，符合《公司法》和《公司章程》的有關規定，會議合法有效。會議審議通過了：《關于選舉第三屆監事會主席的議案》。

　　同意選舉朱億民先生為公司第三屆監事會主席。（朱億民先生簡歷詳見公司于7月14日刊登于《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》的職工代表大會決議公告。）

　　表決結果：同意5票，反對0票，棄權0票。

　　特此公告。

　　湖南郴電國際發展股份有限公司監事會

　　2007年7月16日