證券代碼：000078證券簡稱：海王生物公告編號：2007-024

　　深圳市海王生物工程股份有限公司

　　2007年度第1次臨時股東大會決議公告

　　本公司及董事局全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

　　一、重要提示

　　本次會議召開期間沒有增加、否決或變更提案的情況。

　　二、會議召開的情況

　　1.召開時間：2007年7月16日上午9:30

　　2.召開地點：深圳市南山區(qū)科技園高新技術北區(qū)朗山二路海王工業(yè)城會議室

　　3.召開方式：現(xiàn)場記名投票

　　4.召集人：深圳市海王生物工程股份有限公司董事局

　　5.主持人：董事兼總經(jīng)理劉占軍先生

　　6.會議的召開符合《公司法》、《股票上市規(guī)則》等法律法規(guī)及《公司章程》的規(guī)定。

　　三、會議的出席情況

　　出席會議的股東及股東代表共14人，持有有效表決權的股東及股東代表共14人，持有有效表決股份總數(shù)220，763，084股，占公司股份總數(shù)617，510，400股的35.75%。

　　四、提案審議和表決情況

　　本次會議以記名投票的方式審議通過了以下議案：

　　一、 審議通過了《關于為控股公司提供擔保的議案》

　　表決結(jié)果：有效表決股份總數(shù)220，763，084股，同意票220，763，084股，占出席會議有表決權股東所持股份的100%；反對票0股；棄權票0股。

　　本議案獲得出席會議的股東所持有效表決權二分之一以上同意，符合公司章程的規(guī)定。

　　二、審議通過了《關于公司章程的修正案》

　　表決結(jié)果：有效表決股份總數(shù)220，763，084股，同意票220，763，084股，占出席會議有表決權股東所持股份的100%；反對票0股；棄權票0股。

　　本次特別議案獲得出席會議的股東所持有效表決權三分之二以上同意，符合公司章程的規(guī)定。

　　五、律師出具的法律意見

　　1.律師事務所名稱：北京市康達律師事務所

　　2.律師姓名：王萌律師

　　3.結(jié)論性意見：公司本次股東大會的召集、召開程序符合法律、行政法規(guī)、《規(guī)則》及《公司章程》的規(guī)定；出席公司本次股東大會人員的資格均合法有效；本次股東大會召集人的資格合法有效；公司本次股東大會通過的各項議案均獲得出席會議的股東所持有效表決權二分之一以上同意，其中關于修改《公司章程》的議案獲得出席會議的股東所持有效表決權三分之二以上同意，公司本次股東大會的表決程序、表決結(jié)果合法有效。

　　深圳市海王生物工程股份有限公司董事局

　　2007年7月16日