證券代碼：600488 股票簡稱：天藥股份 編號：2007-038

　　天津天藥藥業股份有限公司

　　2007年第三次臨時股東大會決議公告

　　本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。

　　重要內容提示：

　　●本次會議沒有否決或修改提案的情況。

　　●本次會議沒有新提案提交表決。

　　●本次會議審議事項無關聯交易事項。

　　一、會議召開和出席情況

　　天津天藥藥業股份有限公司（以下簡稱“公司”）2007年第三次臨時股東大會于2007年7月16日在天津遠洋賓館以現場投票的方式召開。本次會議通知已于2007年6月29日以公告形式刊登在《中國證券報》、《上海證券報》及上海證券交易所網站www.sse.com.cn。

　　會議由公司董事會召集，董事長劉永和先生主持。參加本次會議的股東及股東授權代理人共計9人，代表有表決權的股份258，699，917股，占公司有表決權總股份的47.65%。本次會議出席董事6人，監事3人，部分高管人員及公司聘請的律師列席了本次會議符合《中華人民共和國公司法》、《上海證券交易所股票上市規則》、《上市公司股東大會規則》及《公司章程》的有關規定。

　　二、提案審議情況

　　本次會議全部資料已于2007年7月6日刊登在上海證券交易所網站www.sse.com.cn。會議以現場投票的方式審議了以下議案，表決結果如下：

　　審議通過關于公司遷往天津濱海新區的議案。

　　同意股數258，699，917股（占出席會議有效表決股數的100%），棄權股數0股，不同意股數0股。

　　三、律師見證情況

　　北京市觀韜律師事務所王維律師見證了本次會議，并出具了法律意見書（觀意字[2007]第066號）。法律意見書認為，公司本次股東大會的召集、召開程序符合法律、法規、《上市公司股東大會規則》及《公司章程》的規定；召集人及出席本次股東大會的人員資格合法、有效；本次股東大會的表決程序、表決結果合法、有效。

　　四、備查文件目錄

　　1．與會董事和記錄人簽字確認的本次股東大會決議；

　　2．北京市觀韜律師事務所出具的法律意見書。

　　特此公告。

　　天津天藥藥業股份有限公司董事會

　　2007年7月17日