證券簡稱： *ST金 泰 證券代碼：600385 編號：臨2007-020

　　山東金泰集團股份有限公司

　　關于股票交易異常波動公告

　　本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。

　　鑒于本公司股票連續三個交易日收盤價格漲幅偏離值累計達到 15％以上，股票價格屬于異常波動。

　　根據《上海證券交易所股票上市規則》及《上海證券交易所交易規則》的有關規定，本公司董事會公告如下：公司于2007年7月6日召開的五屆十九次董事會審議通過了《關于公司向特定對象非公開發行股票的預案》，詳細內容已刊登在2007年7月9日的《中國證券報》、《上海證券報》和上海證券交易所網站上（http://www.sse.com.cn）。上述相關事項待審計、評估等工作完成后并經股東大會審議通過、中國證監會和商務部核準后公司非公開發行股票的方案方可實施。經詢問公司控股股東，除上述事項外，公司無應披露未披露的重大事項。

　　敬請廣大投資者理性投資，注意投資風險。

　　特此公告。

　　山東金泰集團股份有限公司

　　董事會

　　二零零七年七月十六日