本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

　　本公司于2007年7月13日收到第二大股東湖南同力投資有限公司（以下簡稱“同力公司”）《關于“湖南同力投資有限公司持有南方建材股份有限公司國有法人股質押”的情況說明函》，獲悉該公司將其持有的本公司國有法人股5950萬股中的2493.75萬股（占本公司總股本的10.50%，該股權曾于2007年2月1日辦理了股權質押，2007年7月11日解除質押）質押給招商銀行股份有限公司長沙分行（以下簡稱“招商銀行長沙分行”），作為招商銀行長沙分行向其提供人民幣2000萬元授信額度的質押擔保，期限為一年。

　　同力公司和招商銀行長沙分行已于2007年7月11日在中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司辦理了上述股權質押手續。

　　特此公告

　　南方建材股份有限公司董事會

　　二○○七年七月十六日

　　備查文件：

　　1、同力公司與招商銀行長沙分行簽訂的《授信質押合同》；

　　2、湖南省人民政府國有資產監督管理委員會出具的《上市公司國有股質押備案表》；

　　3、中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司出具的《證券質押登記證明書》。