證券代碼：002033證券簡稱：麗江旅游 公告編號：2007026

　　麗江玉龍旅游股份有限公司

　　第二屆董事會第十九次會議決議公告

　　本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任

　　麗江玉龍旅游股份有限公司第二屆董事會第十九次會議于2007年7月12日在昆明滇池高爾夫有限公司會議室召開，會議應出席董事九名，實際出席董事九名，其中謝曉峰董事委托王云董事出席并代為表決。會議由董事長王云先生主持，部分監事和高管列席會議。會議的召開符合《公司法》和《公司章程》的規定。

　　經審議，董事會以9票同意、0票反對、0票棄權通過了《關于開展安寧市太平新區昆明玉龍灣運動休閑主題社區項目前期工作的議案》，授權公司經營班子組織開展項目的前期工作，并根據工作的進展及項目的具體情況，按照公司決策權限和程序的規定，就具體后續工作的推進和實施提交董事會或股東大會審議。

　　麗江玉龍旅游股份有限公司董事會

　　2007年7月14日

　　證券代碼 ：002033證券簡稱：麗江旅游 公告編號：2007027

　　麗江玉龍旅游股份有限公司

　　關于簽署投資意向協議的公告

　　本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任

　　一、投資意向概述

　　2007年7月10日，昆明安寧市人民政府作為甲方、本公司控股子公司云南睿龍旅游投資有限公司（以下簡稱睿龍公司）與昆明滇池高爾夫有限公司（以下簡稱滇池高爾夫）共同作為乙方在昆明安寧市簽署《安寧市太平新區“昆明玉龍灣運動休閑主題社區”項目投資意向協議書》。

　　協議雙方就由睿龍公司和滇池高爾夫共同作為投資主體，在安寧市玉龍灣及周邊區域投資建設“昆明玉龍灣運動休閑主題社區”項目達成意向。

　　項目選址位于安寧市太平新區規劃范圍玉龍灣片區，是一個集多種體育運動、休閑娛樂、影視拍攝、旅游房地產等為一體的大型綜合主題社區。

　　上述協議為意向協議，睿龍公司和滇池高爾夫需按照意向協議完成項目的規劃并經安寧市相關部門批準后再行簽署正式的投資協議。睿龍公司和滇池高爾夫的合作將涉及關聯交易，本公司需履行關聯交易決策程序。同時，具體項目的實施也需要經過相關政府部門立項批準，并視具體項目的投資決策權限報經本公司董事會或股東大會批準。

　　二、投資意向協議主體介紹

　　睿龍公司為本公司的控股子公司，設立于2005年，住所為昆明市春城路62號證券大廈1305室，法定代表人為何希文先生，注冊資本人民幣2000萬元，本公司持有其股本的98％，睿龍公司主營業務為對旅游、房地產、酒店、交通、餐飲行業的投資和建設。

　　滇池高爾夫設立于1995年，住所為昆明市滇池國家旅游度假區內，法定代表人為陳方先生，注冊資本美元880萬元，主營業務為：高爾夫球場及會員俱樂部經營、高爾夫球場項下的房地產開發和經營等。

　　云南協力投資發展有限公司持有滇池高爾夫股權的的75％，本公司副董事長陳方先生持有云南協力投資發展有限公司股權的86％，為滇池高爾夫的實際控制人；本公司董事及睿龍公司董事長何希文先生為滇池高爾夫的董事，滇池高爾夫與睿龍公司及本公司構成關聯關系。

　　三、玉龍灣運動休閑主題社區項目的基本情況

　　玉龍灣位于昆明市所轄的安寧市太平新區規劃范圍，安寧市距昆明32公里，太平新區位于昆明和安寧間，距昆明市區21公里，經昆安高速公路與昆明、安寧相連；玉龍灣目前主要為農業灌溉提供水源，水面面積約400畝，其周邊主要為荒山。玉龍灣片區在90年代建立了具有一定影響力的影視拍攝基地，是昆明市周邊具有較高知名度的景點。玉龍灣片區以其景觀條件和交通條件，具備發展休閑、度假、旅游產業的基礎。

　　“昆明玉龍灣運動休閑主題社區”項目擬由睿龍公司和滇池高爾夫共同組建“昆明玉龍灣旅游發展有限公司（暫定名）作為投資主體，負責項目實施。昆明玉龍灣旅游發展有限公司先期注冊資本擬為人民幣1億元，睿龍公司和滇池高爾夫擬分別出資7000萬元人民幣和3000萬元人民幣，分別持有其70％和30％的權益。

　　該項目是一個集多種體育運動、休閑娛樂、影視拍攝、旅游房地產等為一體的大型綜合主題社區，主要包括康體休閑運動場、國家4Ａ級景區、大型游樂園、影視商業城、五星級度假酒店、高檔商住區。具體的項目內容內容還需要在本次簽署意向協議后論證和細化。

　　該項目擬采用滾動分期開發的方式，在完成總體規劃后分期建設。在項目開發過程中，擬以自有資金投入、負債融資、部分項目招商引資及其它方式為項目建設提供資金。

　　四、投資意向協議的主要內容

　　1、安寧市人民政府同意由睿龍公司和滇池高爾夫共同組建“昆明玉龍灣旅游發展有限公司（暫定名）”作為投資主體負責實施“昆明玉龍灣運動休閑主題社區”項目；

　　2、項目選址位于安寧市太平新區規劃范圍玉龍灣片區，實際用地以規劃部門批準的紅線為準；

　　3、該項目是一個集多種體育運動、休閑娛樂、影視拍攝、旅游房地產等為一體的大型綜合主題社區；

　　4、項目規劃須符合安寧市城市總體規劃，土地利用總體規劃及市太平體育小鎮的總體規劃，并報經太平新區管委會及安寧市規劃局批準；

　　5、項目所需用地按照規劃部門確定的用途，依據現行土地供地政策辦理供地手續；

　　6、甲方同意并授權已方在其規劃范圍內，通過招商引資方式引進特色旅游服務經營、影視拍攝經營、專業體育運動經營的投資開發商與乙方共同開發經營項目；

　　7、乙方享受安寧市招商引資優惠政策；

　　8、項目涉及的土地、林業、規劃、環保及雙方的責、權、利等具體事宜通過正式合同文本予以確認另行簽定。

　　五、項目投資的目的、存在的風險和對公司的影響

　　公司參與投資建設“昆明玉龍灣運動休閑主題社區”項目，將有助于公司完善產業鏈和產業布局，豐富公司的經營項目和業務，為公司提供新的利潤增長點和促進公司發展。

　　該項目存在的風險：本次簽訂的協議為意向協議，在此基礎上項目的規劃須符合安寧市城市總體規劃、土地利用總體規劃及太平體育小鎮的總體規劃，并報經安寧市有關部門批準，等待協議雙方簽署正式投資協議后，項目才能進入實施。因此，該項目的前期規劃面臨政府審批的風險；項目所需用地需要按照土地供地政策辦理供地手續，有項目用地不能及時取得的風險；由于項目投資規模大，建設的時間長、內容多，項目也面臨市場變化的風險。

　　在項目的前期規劃中，項目的投資主體將精心安排，積極研究相關規劃法規并與相關規劃部門溝通，將前期規劃風險降低；對市場變化的風險，將采取加強市場研究，引入其他合作方的方式來分散風險。

　　項目實施將促進公司的旅游產業鏈和產業布局完善，使公司經營項目的內容更加豐富多樣，旅游業主營收入大幅增加，在旅游產業拓展、經營方面的經驗將更加豐富。但同時，項目的實施將給公司帶來資金方面的壓力，將來公司的負債率可能升高。

　　六、備查文件

　　《安寧市太平新區“昆明玉龍灣運動休閑主題社區”項目投資意向協議書》

　　麗江玉龍旅游股份有限公司董事會

　　2007年7月14日