本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。

　　重要提示：

　　1、本次會議無否決或修改提案的情況；

　　2、本次會議無新提案提交審議。

　　天創置業股份有限公司（以下簡稱“公司或本公司”）2007年第二次臨時股東大會于2007年7月13日上午9：30，在北京市海淀區彩和坊路8號天創科技大廈12層西側公司會議室召開。參加本次大會的股東及股東代表共計4人，代表股份144，266，145股，占公司總股本283，050，000股的50．97％。符合《公司法》及公司章程的規定。公司董事、監事及高級管理人員和律師出席了會議。

　　會議由董事長徐京付主持。經參會股東審議形成以下決議：

　　一、以144，266，145股（占參會股東所持表決權股份的100％）同意，0股反對，0股棄權，以特別決議的方式通過了公司關于修改《公司章程》的議案；

　　公司2006年度分紅方案已經實施完畢，公司總股本已由18870萬股擴充至28305萬股，現將公司章程修改如下：

　　1、將原公司章程“第六條 公司注冊資本為人民幣18870萬元”，修改為“第六條 公司注冊資本為人民幣28305萬元”；

　　2、將原公司章程“第十九條 公司股份總數為18870萬股，均為普通股”，修改為“第十九條 公司股份總數為28305萬股，均為普通股”。

　　二、以144，266，145股（占參會股東所持表決權股份的100％）同意，0股反對，0股棄權，通過了公司關于購買呼和浩特Ｆ－1地塊項目土地使用權的議案；

　　三、以144，266，145股（占參會股東所持表決權股份的100％）同意，0股反對，0股棄權，通過了公司關于更換獨立董事的議案。

　　鑒于劉強先生辭去公司獨立董事職務，同意徐小舸女士任公司獨立董事，任期自公司股東大會選舉通過之日起至第五屆董事會任期屆滿之日止（即從2007年7月13日起至2008年4月30日止）。

　　簡歷：

　　徐小舸女士現年35歲研究生學歷注冊會計師

　　現任中國建銀投資有限公司高級副經理。曾任中國建設銀行業務經理；深圳市金眾股份有限公司安裝分公司財務經理。

　　本公司聘請上海市瑛明律師事務所孫宇律師出席了此次會議，并出具了法律意見書。該意見書認為：本公司2007年第二次臨時股東大會的召集和召開程序、出席會議人員的資格及會議表決程序，均符合有關《公司法》、《規范意見》和公司章程及其他有關法律、法規及部門規章的規定，所作決議合法有效。

　　特此公告。

　　天創置業股份有限公司董事會

　　2007年7月13日