本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

　　廣東省高速公路發展股份有限公司2006年度分紅派息方案已獲2007年5月25日召開的2006年度股東大會審議通過，現將分紅派息事宜公告如下：

　　一、分紅派息方案

　　本公司2006年度分紅派息方案為：以公司現有總股本1，257，117，748股為基數，向全體股東每10股派 1.70元人民幣現金（含稅，扣稅后，向A股個人股東和投資基金實際每10股派1.53元現金，B股股東暫不扣稅）。

　　B股股東的現金股息折算價根據2006年度股東大會作出的分紅派息決議規定：“B股股東的現金股息的外幣折算價以2006年度股東大會作出分紅派息決議后第一個工作日中國人民銀行公布的港幣兌人民幣的銀行賣出價確定。”本次購匯之日為2007年5月28 日，港幣兌人民幣的銀行賣出價為1港元兌換0.9779元人民幣。

　　二、股權登記日與除息日

　　1、本次分紅派息A股股權登記日為2007年7月19日，除息日為2007年7月20日。

　　2、B股最后交易日為2007年7月19日，除息日為2007年7月20日，B股股權登記日為2007年7月24日。

　　三、分紅派息對象

　　1、截止2007年7月19日下午深圳

　　2、截止2007年7月24日（最后交易日為2007年7月19日）下午深圳證券交易所收市后，在中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司登記在冊的本公司B股股東。

　　四、分紅派息方法

　　1、本次A股無限售條件流通股股東的股息于2007年7月20日通過股東托管證券商直接劃入其資金賬戶。

　　2、A股有限售條件流通股股東憑股權證、證券帳戶卡、營業執照復印件、單位證明、經辦人身份證復印件，到本公司辦理，股息劃入經該股東蓋章確認的指定帳戶。A股高管股股息由本公司派發。

　　3、B股股東的股息將于2007年7月24日通過股東托管券商或托管銀行直接劃入其資金帳戶。若B股股東在2007年7月24日辦理"粵高速B"轉托管，其股息仍在原托管券商或托管銀行處領取。

　　五、本次派息后公司股本結構不變。

　　六、有關咨詢辦法

　　聯 系 人：左江、王莉

　　聯系電話：（020）83731365、83731388-239

　　傳真：（020）83731384

　　地址：廣州市白云路85號

　　特此公告

　　廣東省

　　二〇〇七年七月十四日