本公司及董事全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載，誤導性陳述或者重大遺漏。

　　天津宏峰實業股份有限公司第六屆董事會第十五次會議于2007年7月12日以通訊方式召開。應到會董事7人，實到會董事7人。會議由董事長李運丁主持，會議決定召開公司2007年第二次臨時股東大會。

　　一、召開會議的基本情況

　　1、召集人：天津宏峰實業股份有限公司董事會。

　　2、會議日期和時間：2007年7月29日上午9：30分。

　　3、會議地點：天津市華苑新技術園區榕苑路1號天津天財酒店8層公司會議室。

　　4、會議召開方式：會議現場表決方式。

　　二、會議審議事項：

　　1、公司提名宋金球先生為公司董事候選人。

　　上述議案的具體內容詳見2007年7月14日在《中國證券報》、《證券時報》和《上海證券報》上刊登的六屆第十五次董事會議決議公告。

　　三、出席會議對象：

　　1、2007年7月24日下午

股票交易結束后在中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司登記在冊的本公司全體股東；

　　2、本公司股東可以書面委托代理人出席會議和參加表決，股東代理人不必是本公司股東；

　　3、本公司董事、監事和高級管理人員；

　　4、本公司聘請的律師。

　　四、會議登記方法：

　　1、登記方式：凡出席會議的個人股東應出示本人身份證和有效持股憑證；委托他人代理出席會議的，代理人應出示本人身份證、委托人身份證復印件、授權委托書和有效持股憑證。法人股東由法定代表人出席會議的，應出示本人身份證、能證明其具有法定代表人資格的有效證明和持股憑證；委托代理人出席會議的，代理人應出示本人身份證、授權委托書及持股憑證。

　　2、登記時間：2007年7月26日至7月27日，上午9：00-下午5：00。

　　3、登記地點：天津市華苑新技術園區榕苑路1號天津天財酒店8層公司辦公室。

　　五、其他

　　1、會期一天，參會股東費用自理。

　　2、聯系人：閻小佳、李陸軍

　　3、咨詢電話：022-58396826

　　4、傳真：022－58396811

　　六、備查文件

　　1、有關董事會決議及公告；

　　2、宋金球先生簡歷

　　特此公告。

　　天津宏峰實業股份有限公司董事會

　　二00七年七月十四日

　　附件1：授權委托書

　　股東授權委托書

　　茲委托先生（女士）代表本人參加天津宏峰實業股份有限公司2007年第一次臨時股東大會，委托權限為：。

　　股東帳號：

　　持股數：

　　委托人身份證號碼：

　　代理人姓名：

　　代理人身份證號碼：

　　委托人簽名或蓋章（法人股東加蓋單位公章）

　　委托日期：2007年月日

　　附件2：宋金球先生簡歷：

　　宋金球：男，1962年7月16日出生，中共黨員，1983年畢業于

石家莊鐵道兵工程學院本科，高級工程師。歷任鐵十五局二處營建辦公室助理工程師，鐵十五局二處三段助理工程師、工程師、技術處主任、二處南昆鐵路建設指揮部總工程師；廣東羅定鐵路建設指揮部副總工程師、副總指揮長；廣東羅定鐵路總公司副總經理、黨總支書記。現任廣東羅定中技鐵路集團有限公司副董事長、黨總支書記、中鐵（羅定）鐵路有限責任公司總經理、中鐵（羅定岑溪）鐵路有限責任公司總經理、羅定市鐵路物資有限公司董事長。

　　宋金球任中鐵（羅定）鐵路有限責任公司的總經理與本公司存在關聯關系。與控股股東無關聯關系。

　　宋金球不持有天津宏峰實業股份有限公司的股票。

　　宋金球未受過中國

證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒。