本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。

　　光明乳業股份有限公司（以下簡稱“本公司”）近日與農工商超市（集團）有限公司（以下簡稱“農工商超市”）就擬轉讓本公司持有的非主營資產上�？傻谋憷�店有限公司（以下簡稱“可的便利”）81％股權的事項簽訂了意向書。

　　本公司及農工商超市原則性意向如下：

　　1、在履行必要程序（包括但不限于本公司、農工商超市及可的便利的相關權力機構作出決議）后，本公司將向農工商超市轉讓所持有的可的便利81%的股權。

　　2、股權轉讓價款將在參照經評估后的可的便利凈資產的基礎上，由雙方在股權轉讓協議中協商確定。

　　3、意向書為雙方就轉讓可的便利股權達成的原則性意向，本次股權轉讓的協議文本，將在獲得可的便利凈資產評估結果后，由雙方協商另行簽訂。

　　光明食品（集團）有限公司為農工商超市的控股股東，直接及間接持有農工商超市合計80％的股權，如本次股權轉讓得以實施將構成關聯交易。

　　本公司將按照《上市公司信息披露管理辦法》、《上海證券交易所股票上市規則》及本公司《章程》等的要求履行相應程序，并及時披露上述重大事項的進展情況。

　　特此公告！

　　光明乳業股份有限公司

　　二零零七年七月十三日