本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。

　　重要內容提示：

　　●本次會議無否決或變更前次股東大會決議的情況。

　　●本次會議無新提案提交表決。

　　一、會議召開和出席情況

　　福建南紡股份有限公司2007年第二次臨時股東大會于2007年7月12日上午9∶00在南平市九峰大廈會議室召開，出席會議的股東（或代理人）12人，代表股份13426．5004萬股，占公司總股本的46．54％。會議由公司董事會召集，以現場召開方式舉行，由公司董事長陳軍華先生主持，公司董事、監事和高級管理人員以及公司聘請的律師出席了會議。本次大會的召集、召開和表決程序符合《公司法》和公司章程的有關規定。

　　二、會議提案審議情況

　　本次大會以記名投票表決方式表決通過了以下決議：

　　審議通過了《福建南紡股份有限公司2007年度結構調整方案》

　　全體股東表決情況：有效表決票13426．5004萬股，同意13426．5004萬股，占出席會議股東所持股份的100％，反對0股，棄權0股。

　　本次會議的議案內容詳見上海證券交易所網站ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ，2007年7月10日《福建南紡股份有限公司2007年第二次臨時股東大會會議資料》。

　　三、律師見證情況：

　　本次股東大會經福建閩天律師事務所委派的林心恩律師現場見證，并出具《法律意見書》，見證律師認為：公司2007年第二次臨時股東大會的召集、召開程序、出席會議人員的資格、審議的議案和股東大會表決程序均符合法律和規范性文件、《公司章程》的相關規定，本次股東大會通過的各項表決結果合法、有效。

　　四、備查文件

　　1、經與會董事簽字確認的福建南紡股份有限公司2007年第二次臨時股東大會決議；

　　2、福建閩天律師事務所關于福建南紡股份有限公司2007年第二次臨時股東大會的法律意見書。

　　公司董事會提醒廣大投資者注意投資風險。

　　特此公告。

　　福建南紡股份有限公司2007年第二次臨時股東大會

　　二○○七年七月十二日

　　福建南紡股份有限公司2007年第二次臨時股東大會決議公告