公司全體監(jiān)事保證監(jiān)事會(huì)決議公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

　　公司監(jiān)事會(huì)于2007年7月12日以書面文件送達(dá)的方式向全體監(jiān)事發(fā)出了《關(guān)于召開第三屆監(jiān)事會(huì)第十二次會(huì)議的通知》。公司第三屆監(jiān)事會(huì)第十二次會(huì)議于2007年7月12日在公司會(huì)議室召開，會(huì)議由監(jiān)事沈鋼主持，應(yīng)到監(jiān)事三人，實(shí)到三人。會(huì)議符合《公司法》和《公司章程》的規(guī)定，合法有效。與會(huì)監(jiān)事沈鋼、薛曉芳、周莉莉?qū)徸h并全票通過(guò)了以下議案：

　　一、改選沈鋼先生擔(dān)任公司第三屆監(jiān)事會(huì)主席。

　　特此公告

　　天津水泥股份有限公司監(jiān)事會(huì)

　　二○○七年七月十二日