本公司及董事會全體成員保證本公告內容真實、準確和完整，并對公告中的任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任

　　公司近日獲悉，公司董事、副總經理兼總會計師嚴仁忠的配偶曾于2004年6月29日，以4.43元/股的價格買入天水股份股票500股，并于2006年6月28日以4.94元/股的價格賣出，獲得收益234.04元；又曾于2006年8月4日，以5.22元/股買入天水股份股票400股，并于2006年9月7日以5.60元/股賣出，獲得收益134.69元。收益合計368.73元。公司董事劉輝的親屬曾于2006年8月16日，以5.59元/股的價格買入天水股份司股票500股，并于2006年10月11日以6.50元/股的價格賣出，獲得收益438.96元。我公司重大資產重組標的的公司天津天保房地產開發公司高管楊葆軍曾于2006年11月27日，以6.70元/股的價格買入天津水泥股份有限公司股票2000股，并于2006年12月20日以8.00元/股的價格賣出，獲得收益2，482.40元。天津市建筑材料集團（控股）有限公司董事胡景山在不知情的情況下，其家屬曾于2006年10月17日，使用胡景山本人賬戶以6.35元/股的價格買入天水股份股票2，000股，并于2006年12月14日以7.50元/股的價格賣出，獲得收益2208.25元；又曾于2006年11月15日，使用胡景山本人股賬戶以7.15元/股的價格買入天水股份股票1，000股，并于2007年2月12日以8.60元/元的價格賣出，獲得收益1399.90元。收益合計3608.15元。對此，公司進行了認真核查，現將相關情況公告如下：

　　在公司進行重大資產置換過程中，在嚴仁忠先生、劉輝先生、楊葆軍先生、胡景山先生不知情的情況下，其家屬或本人買賣天水股份

股票。股票買賣行為違反了《證券法》有關規定。

　　公司根據相關規定，為配合天津水泥股份股份有限公司大股東股權劃轉、重大資產重組及

股權分置改革，嚴仁忠先生的配偶、劉輝先生的親屬、楊葆軍先生、胡景山先生承諾：愿將本次買賣天水股份股票分別所獲收益368.73元、438.96元、2，482.40元、3608.15元，共計6898.24元上繳。并已于2007年7月12日全額上繳歸公司所有，并保證今后不再發生此類行為。

　　特此公告。

　　天津水泥股份有限公司董事會

　　2007年7月12 日