股票代碼：600078轉債代碼：110078股票簡稱：澄星股份轉債簡稱：澄星轉債編號：臨2007-024

　　江蘇澄星磷化工股份有限公司第五屆董事會第七次會議決議公告

　　本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。

　　本公司第五屆董事會第七次會議于2007年7月12日在公司三樓會議室召開。公司于 2007年7月2日以書面形式向各位董事送達了會議通知，會議應到董事9人，實到9人，公司監事和部分高管人員列席了會議。會議由李興董事長主持，符合《公司法》和《公司章程》規定。會議經認真審議通過如下決議：

　　一、同意陳永勤先生因個人工作變動原因辭去公司董事會秘書及證券部經理等職務。

　　表決結果：同意9票；反對0票；棄權0票。

　　公司董事會對陳永勤先生任職期間的工作表示感謝。

　　二、經董事長李興先生提名，聘任夏奕峰先生為公司董事會秘書。

　　表決結果：同意9票；反對0票；棄權0票。

　　公司獨立董事王國堯、沈國泉、王榮朝認為：本次高級管理人員的提名、聘任程序、任職資格符合《公司法》等法律、法規和《公司章程》的有關規定，同意董事會聘任夏奕峰先生為公司董事會秘書。

　　特此公告。

　　江蘇澄星磷

　　二○○七年七月十三日

　　附：夏奕峰先生簡歷

　　夏奕峰先生：1976年生，本科學歷，曾先后在江陰信托證券營業部和本公司證券部工作，2001 年9 月起任本公司證券事務代表、證券部副經理。