本公司及董事會全體成員保證公告內容真實、準確和完整，并對公告中的任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏承擔責任

　　廣東韶能集團股份有限公司（下稱公司）于2007年6月30日以書面方式發出了關于召開第五屆董事會第三十九次會議的通知，第五屆董事會第三十九次會議于2007年7月11日下午在公司二樓會議室如期召開，應到董事11名，董事徐兵、陳來泉、肖南貴、徐同彪、肖龍云、崔文曉、燕如生，獨立董事顧世群、楊志成、竹懷軍、黃壽松出席本次董事會，監事會主席張能龍列席了本次會議，會議由董事長徐兵先生主持，符合《公司法》、《公司章程》的有關規定，經審議，以書面表決的方式審議通過了以下議案：

　　一、審議通過關于申請發行6億元短期融資券的議案（11票同意、0票反對、0票棄權）。

　　根據中國

　　公司董事會提請股東大會授權根據公司需要和市場條件決定發行短期融資券的具體條款以及相關事宜，包括但不限于確定實際發行金額、利率、期限，以及制作、簽署與發行短期融資券相關的法律文件等。

　　上述議案須提交2007年第三次臨時股東大會審議。

　　本短期融資券發行方案需報中國人民銀行備案批準后方可實施。

　　二、審議通過于2007年7月27日召開2007年第三次臨時股東大會審議關于申請發行6億元短期融資券的議案。（11票同意、0票反對、0票棄權）

　　特此公告。

　　廣東韶能集團股份有限公司

　　 董 事 會

　　 二○○七年七月十一日