本公司及董事會全體成員保證公告內容真實、準確和完整，并對公告中的任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏承擔責任

　　一、召開會議基本情況

　　（一）召開時間：2007年7月27日上午9時。

　　（二）召開地點：廣東省韶關市惠民南路148號公司三樓會議室。

　　（三）召集人：廣東韶能集團股份有限公司（下稱公司或本公司）董事會。

　　（四）召開方式：現場投票方式。

　　（五）出席對象

　　1、公司董事、監事、高級管理人員及公司聘請的律師；

　　2、截止2007年7月20日（星期五）下午收市后，在中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司登記在冊的本公司全體股東。因故不能出席會議的股東可以委托代理人出席會議。

　　二、會議審議事項

　　審議關于申請發行6億元短期融資券的議案。

　　上述議案已經第五屆董事會第三十九次會議審議通過，相關決議公告刊登在2007年7月12日的巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）和《證券時報》上。

　　三、會議登記辦法

　　（一）法人股東應持股東賬戶卡、持股憑證、營業執照復印件、法人代表證明書或法人代表授權委托書及出席人身份證辦理登記手續；

　　（二）個人股東須持本人身份證、持股憑證、證券賬戶卡；授權代理人持身份證、持股憑證、授權委托書、委托人證券賬戶卡辦理登記手續。異地股東可采用信函或傳真的方式登記。

　　（三）登記時間：2007年7月26日上午8:00至12:00，下午14:30 至17:30。

　　（四）登記地點：廣東省韶關市惠民南路148號公司資本運營部。

　　四、其它

　　（一）參加會議的股東食宿及交通費用自理；

　　（二）公司聯系人：沈玉村

　　聯系電話：0751-8153150

　　傳真：0751-8535226

　　郵編：512026

　　特此公告。

　　廣東韶能集團股份有限公司董事會

　　二○○七年七月十一日

　　附：授權委托書

　　授權委托書

　　茲全權委托先生（女士）代表 單位（個人）出席廣東韶能集團股份有限公司2007年第三次臨時股東大會，并代為行使表決權。

　　委托人姓名： 身份證號碼：

　　委托人持有股數： 委托人股東帳戶：

　　受托人簽名： 身份證號碼：

　　授權范圍：

　　 簽署日期：2007年 月 日