本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，對公告的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏負(fù)連帶責(zé)任。

　　重要提示：

　　●本次有限售條件的流通股上市數(shù)量為16，178，745股

　　●本次有限售條件的流通股上市流通日為2007年7月16日

　　一、股權(quán)分置改革方案的相關(guān)情況

　　1、公司股權(quán)分置改革方案于2006年7月3日經(jīng)相關(guān)股東會議通過，以2006年7月12日作為股權(quán)登記日實(shí)施，于2006年7月14日實(shí)施后首次復(fù)牌。

　　2、公司

股權(quán)分置改革方案無安排追加對價(jià)

　　二、股權(quán)分置改革方案中關(guān)于有限售條件的流通股上市流通有關(guān)承諾：

　　四川省投資集團(tuán)有限責(zé)任公司承諾：保證所持有的川投能源股份自獲得上市流通權(quán)之日起，三十六個(gè)月內(nèi)不上市交易或者轉(zhuǎn)讓。峨眉鐵合金綜合服務(wù)開發(fā)公司、成都海宏信息技術(shù)開發(fā)有限公司、成都鐵路局均承諾：保證所持有的川投能源股份自獲得上市流通權(quán)之日起，十二個(gè)月內(nèi)不上市交易或者轉(zhuǎn)讓。以上股東均已履行上述承諾。

　　成都鐵路局持有的川投能源非流通股股份尚未辦理過戶手續(xù)。為保證川投能源股權(quán)分置改革工作順利進(jìn)行，四川省投資集團(tuán)有限責(zé)任公司特別承諾：由四川省投資集團(tuán)有限責(zé)任公司先行代墊應(yīng)由成都鐵路局執(zhí)行的對價(jià)安排226，624股。四川省投資集團(tuán)有限責(zé)任公司已按承諾代墊了該部分對價(jià)安排，但成都鐵路局尚未將四川省投資集團(tuán)有限責(zé)任公司代墊的該部分對價(jià)安排歸還給四川省投資集團(tuán)有限責(zé)任公司，因此成都鐵路局持有的川投能源股份997，040股本次暫不上市流通，待其辦理歸還四川省投資集團(tuán)有限責(zé)任公司代墊的對價(jià)安排手續(xù)后，再將其歸還對價(jià)后剩余的股份770，416股按規(guī)定程序上市流通。

　　三、股改實(shí)施后至今公司股本結(jié)構(gòu)和股東持股無變化。

　　四、公司不存在大股東占用資金的情況

　　五、保薦機(jī)構(gòu)核查意見

　　公司股權(quán)分置改革保薦機(jī)構(gòu)金元

證券有限責(zé)任對公司有限售條件的流通股份上市發(fā)表以下核查意見：

　　截至本核查意見出具日止，川投能源相關(guān)股東嚴(yán)格履行了在股權(quán)分置改革時(shí)所做出的各項(xiàng)承諾，并正在執(zhí)行其在股權(quán)分置改革中所做的承諾。

　　川投能源董事會提出的本次有限售條件的流通股上市申請符合相關(guān)規(guī)定。

　　六、本次有限售條件的流通股情況

　　1、本次有限售條件的流通股上市數(shù)量為16，178，745股；

　　2、本次有限售條件的流通股上市流通日為2007年7月16日；

　　3、有限售條件的流通股上市明細(xì)清單

　　序號

　　股東名稱

　　持有有限售條件的流通股股份數(shù)量

　　持有有限售條件的流通股股份占公司總股本比例

　　本次上市數(shù)量

　　（單位：股）

　　剩余有限售條件的流通股股份數(shù)量

　　1

　　四川省投資集團(tuán)有責(zé)任限公司

　　161，680，264

　　41．86

　　0

　　161，680，264

　　2

　　峨眉鐵合金綜合服務(wù)開發(fā)公司

　　8，474，581

　　2．19％

　　8，474，581

　　0

　　3

　　成都海宏信息技術(shù)開發(fā)有限公司

　　7，704，164

　　1．99％

　　7，704，164

　　0

　　4

　　成都鐵路局

　　997，040

　　0．26％

　　0

　　997，040

　　合計(jì)

　　178，856，049

　　46．31％

　　16，178，745

　　162，677，304

　　4、本次有限售條件的流通股上市情況與股改說明書所載情況完全一致。

　　5、此前有限售條件的流通股上市情況：

　　本次有限售條件的流通股上市為公司第一次安排有限售條件（僅限股改形成）的流通股上市。

　　七、股本變動(dòng)結(jié)構(gòu)表

　　單位：股

　　本次上市前

　　變動(dòng)數(shù)

　　本次上市后

　　有限售條件的流通股份

　　1、國家持有股份

　　161，680，264

　　0

　　161，680，264

　　2、國有法人持有股份

　　17，175，785

　　－16，178，745

　　997，040

　　有限售條件的流通股合計(jì)

　　178，856，049

　　－16，178，745

　　162，677，304

　　無限售條件的流通股份

　�。凉�

　　207，352，415

　�。�16，178，745

　　223，531，160

　　無限售條件的流通股份合計(jì)

　　207，352，415

　　＋16，178，745

　　223，531，160

　　股份總額

　　386，208，464

　　0

　　386，208，464

　　特此公告。

　　四川川投能源股份有限公司董事會

　　二〇〇七年七月十二日

　　備查文件：

　　1、公司董事會有限售條件的流通股上市流通申請表

　　2、投資者記名證券持有數(shù)量查詢證明

　　3、保薦機(jī)構(gòu)核查意見書

　　4、其他文件