證券代碼：000636證券簡稱：風華高科 公告編號：2007-11-01

　　廣東風華高新科技股份有限公司

　　第四屆董事會2007年

　　第四次會議決議公告

　　本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

　　廣東風華高新科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）第四屆董事會2007年第四次會議于2007年6月29日以傳真方式通知全體董事， 2007年7月10日上午在公司會議室召開，應到董事11人，實到董事9人，董事關本明委托梁力平董事長，獨立董事張育仁先生委托鞠建華董事行使表決權，公司4名監事和部分高管人員列席會議，董事長梁力平先生主持了會議。本次董事會的召開程序符合國家有關法律、法規和本公司章程的規定。本次會議及決定的事項，合法有效。

　　經與會董事認真審議，以投票方式表決形成如下決議：

　　一、審議通過了《關于公司董事會換屆選舉的議案》。

　　公司第五屆董事會由9名董事組成，其中獨立董事3名，職工代表董事1人。董事候選人名單：洪海雄、賴旭、廖永忠、賴永雄、鄧建華、劉恒、鞠建華，陳為剛，其中：劉恒、鞠建華、陳為剛為公司第五屆董事會獨立董事候選人，獨立董事候選人尚需經深圳證券交易所的任職資格和獨立性審核。

　　經公司職工代表大會選舉，丘惠坤為公司職工代表董事。

　　表決情況：同意11票，反對0票，棄權0票。

　　上述董事候選人及職工代表董事與公司、控股股東及實際控制人的關聯關系如下：

　　洪海雄先生未在本公司、大股東廣東風華高新科技集團有限公司（持有公司股票占公司總股本的比例為21.24%，以下簡稱：風華集團）及實際控制人廣東肇慶風華發展有限公司擔任職務，不存在關聯關系；

　　賴旭先生于2007年6月29日前曾任風華集團副總裁，符合《深圳證券交易所股票上市規則》10.1.6條之規定，為公司關聯自然人；

　　賴永雄先生現任公司董事、副總經理，廖永忠先生現任公司董事會秘書、副總經理，鄧建華先生現任公司董事，劉恒先生和鞠建華先生現任公司獨立董事，丘惠坤女士現任公司職工代表監事，符合《深圳證券交易所股票上市規則》10.1.5、10.1.6條之規定，為公司關聯自然人；

　　陳為剛先生與公司、控股股東及實際控制人均不存在關聯關系。

　　上述董事候選人及職工代表董事中，丘惠坤持有公司股票數為7200股，其他候選人均未持有公司股票。

　　上述董事候選人及職工代表董事均未受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒。

　　董事候選人及職工代表董事個人簡歷、獨立董事候選人聲明、獨立董事提名人聲明詳見附件一、二、三；第四屆董事會獨立董事同意將本議案提交公司股東大會審議，并發表了獨立意見詳見巨潮網。

　　二、審議通過了《關于修改〈公司章程〉部分條款的議案》。

　　第一百三十條 原為：董事會由11名董事組成，其中4名為獨立董事，設董事長1人，副董事長1人。

　　修訂為：董事會由9名董事組成，其中3名為獨立董事，設董事長1人，副董事長1人，職工代表董事1人。

　　董事會中的職工代表董事由公司職工通過職工代表大會、職工大會或者其他形式民主選舉產生。

　　第一百七十九條 原為：公司設監事會。監事會由5名監事組成，監事會設主席1人。監事會主席由全體監事過半數選舉產生。監事會主席召集和主持監事會會議；監事會主席不能履行職務或者不履行職務的，由半數以上監事共同推舉一名監事召集和主持監事會會議。

　　修訂為：公司設監事會。監事會由3名監事組成，監事會設主席1人。監事會主席由全體監事過半數選舉產生。監事會主席召集和主持監事會會議；監事會主席不能履行職務或者不履行職務的，由半數以上監事共同推舉一名監事召集和主持監事會會議。

　　其他條款和內容不變。

　　表決情況：同意11票，反對0票，棄權0票。

　　《廣東風華高新科技股份有限公司章程（2007年7月修訂草案）》詳見巨潮網。

　　三、審議通過了《關于召開公司2007年第一次臨時股東大會的議案》。

　　表決情況：同意11票，反對0票，棄權0票。

　　具體詳見《關于召開2007年第一次臨時股東大會會議的通知》。

　　特此公告。

　　廣東風華高新科技股份有限公司

　　董 事 會

　　二○○七年七月十一日

　　附件一：董事候選人及職工代表監事個人簡歷

　　1、洪海雄，男，1960年3月生，中共黨員，在職研究生，MBA碩士學位、經濟師。

　　1976年10月-1984年12月 在肇慶市懷集縣、四會縣工作；

　　1985年1月-1992年12月 任肇慶市委政研室副科長、科長；

　　1993年1月-1997年12月 任肇慶市委政研室副主任；

　　1997年12月-2001年12月 任肇慶市大旺綜合經濟開發區黨委副書記、常務副區長；

　　2002年1月-2004年8月 任肇慶高新技術產業開發區黨委副書記、管委會副主任；

　　2004年8月-至今 肇慶市人民政府國有資產監督管理委員會主任。

　　2、賴旭，男，1968年10月生，中共黨員，碩士研究生，中山大學EMBA，經濟師。

　　1990年7月-2002年4月 任肇慶市體改委科員、科長；

　　2002年5月-2005年4月 任廣東風華高新科技集團有限公司總裁助理；

　　2005年4月- 2007年6月 任廣東風華高新科技集團有限公司副總裁。

　　3、廖永忠，男，1969年1月生，中共黨員，高級工商管理碩士（EMBA），經濟師。

　　1993年8月-2002年5月 任廣東風華高新科技股份有限公司報關員、進出口部副部長、發展部部長、發展中心主任；

　　1998年4月-至今 任廣東風華高新科技股份有限公司董事會秘書；

　　2000年9月-至今 任廣東風華高新科技股份有限公司副總經理（2002年5月至2003年10月任董事）。

　　4、賴永雄，男，1958年8月生，中共黨員，大專學歷，高級工程師。

　　1987年1月-1994年1月 任廣東肇慶風華電子廠任技術部、質管部部長；

　　1994年1月-1998年3月 任肇慶科華電子科技有限公司經理；

　　1998年3月-至今 任廣東風華高新科技股份有限公司副總經理；

　　2000年9月-至今 任廣東風華高新科技股份有限公司董事；

　　2007年3月-至今 任中國電子元件行業協會技術委員會委員；

　　現兼任廣東風華高新科技股份有限公司冠華片式陶瓷電容器分公司經理。

　　5、鄧建華，男，1961年7月生，中共黨員，碩士研究生，中國注冊會計師非執行會員。

　　1982年1月-1986年3月 江西化工實驗廠主辦會計；

　　1986年4月-1994年5月 任江西省審計廳工業交通處科長；

　　1994年6月-2003年1月 任廣東粵財信托投資公司稽核部副總經理、總經理；

　　2000年6月-2004年3月 任廣東粵財投資控股有限公司基金清算小組組長；

　　2003年1月-2005年11月 任廣東粵財投資控股有限公司審計部總經理；

　　2005年11月-至今 任廣東粵財投資有限公司總經理、董事；

　　2006年5月-至今 任廣東風華高新科技股份有限公司董事；

　　2006年8月-至今 兼任廣東粵財資產管理有限公司副總經理；

　　2006年12月-至今 兼任珠海天志投資置業有限公司總經理；

　　2007年5月-至今 兼任廣州佛成房地產開發有限公司經管會主任；

　　2007年6月-至今 兼任廣東發展銀行股份有限公司監事。

　　6、劉恒，男，1964年1月生，中共黨員，經濟學博士和法學博士后，教授、博士生導師。

　　1988年6月-至今 先后任中山大學法律學系助教講師、副教授、教授；

　　1996年4月-2000年1月 任中山大學法律學系副主任；

　　2001年4月-至今 任中山大學行政法研究所所長，中山大學法學院教授、博士生導師、院長；

　　2003年10月-至今 任廣東風華高新科技股份有限公司獨立董事；

　　現兼任廣東東莞控股股份有限公司、廣東湛江港股份有限公司獨立董事。

　　7、鞠建華，男，1963年10月生，中共黨員，碩士研究生，經濟學副教授，中國注冊會計師。

　　1986年7月-1991年8月 任江西省農科院園藝科技開發公司技術員、經理；

　　1991年9月-1994年6月 華南農業大學經貿學院學習；

　　1994年7月-2001年3月 任肇慶學院經濟與管理研究所副所長兼財務會計教研室主任、副教授；

　　2001年3月-2006年7月 任廣東肇慶中鵬會計師事務所總會計師、質量控制部主任；

　　2006年8月-至今 佛山市眾聯會計師事務所審計部總經理、中裕通達投資有限公司財務總監。

　　2003年10月-至今任廣東風華高新科技股份有限公司獨立董事。

　　8、陳為剛，男，1962年2月生，中共黨員，管理學碩士學位，高級會計師。

　　1984年7月—1987年11月 在安徽財經大學任教講授會計學；

　　1987年12月—1993年7月 在安徽省蚌埠市財政局工作；

　　1993年7月—至今， 在暨南大學財務處工作，任財務處處長。

　　9、丘惠坤，女，1958年5月生，中共黨員，大學本科，經濟師。

　　1974年1月-1975年4月 廣東羅定文塔鎮小學任教；

　　1975年5月-1979年9月 廣東省羅定教育局工作；

　　1979年10月-1993年2月 廣東省羅定商業局工作；

　　1993年3月-1995年4月 任廣東省羅定賓館黨支部書記；

　　1995年5月-至今 任廣東風華高新科技股份有限公司發展部副部長，發展中心副主任、主任；

　　2002年5月-至今 任廣東風華高新科技股份有限公司職工代表監事。

　　附件二：獨立董事候選人聲明

　　廣東風華高新科技股份有限公司獨立董事候選人聲明

　　聲明人劉恒、鞠建華、陳為剛，作為廣東風華高新科技股份有限公司第五屆董事會獨立董事候選人，現公開聲明本人與廣東風華高新科技股份有限公司之間在本人擔任該公司獨立董事期間保證不存在任何影響本人獨立性的關系，具體聲明如下：

　　一、本人及本人直系親屬、主要社會關系不在該公司或其附屬企業任職；

　　二、本人及本人直系親屬沒有直接或間接持有該公司已發行股份的1%或1%以上；

　　三、本人及本人直系親屬不是該公司前十名股東；

　　四、本人及本人直系親屬不在直接或間接持有該公司已發行股份5%或5%以上的股東單位任職；

　　五、本人及本人直系親屬不在該公司前五名股東單位任職；

　　六、本人在最近一年內不具有前五項所列舉情形；

　　七、本人沒有為該公司或其附屬企業提供財務、法律、管理咨詢、技術咨詢等服務；

　　八、本人沒有從該上市公司及其主要股東或有利害關系的機構和人員取得額外的、未予披露的其他利益；

　　九、本人符合該公司章程規定的任職條件。

　　另外，包括廣東風華高新科技股份有限公司在內，本人兼任獨立董事的上市公司數量不超過5家。

　　本人完全清楚獨立董事的職責，保證上述聲明真實、完整和準確，不存在任何虛假陳述或誤導成份，本人完全明白作出虛假聲明可能導致的后果。中國證監會可依據本聲明確認本人的任職資格和獨立性。本人在擔任該公司獨立董事期間，將遵守中國證監會發布的規章、規定、通知的要求，確保有足夠的時間和精力履行職責，作出獨立判斷，不受公司主要股東、實際控制人或其他與公司存在厲害關系的單位或個人的影響。

　　聲明人：劉恒、鞠建華、陳為剛

　　2007年7月10日于廣東.肇慶/廣州

　　附件三、獨立董事提提名人聲明

　　廣東風華高新科技股份有限公司獨立董事提名人聲明

　　提名人廣東風華高新科技股份有限公司董事會，現就提名劉恒、鞠建華、陳為剛先生為廣東風華高新科技股份有限公司第五屆董事會獨立董事候選人發表公開聲明，被提名人與廣東風華高新科技股份有限公司之間不存在任何影響被提名人獨立性的關系，具體聲明如下：

　　本次提名是在充分了解被提名人職業、學歷、職稱、詳細的工作經歷、全部兼職等情況后作出的，被提名人已書面同意出任廣東風華高新科技股份有限公司第五屆董事會獨立董事候選人，提名人認為被提名人符合以下要求：

　　一、根據法律、行政法規及其他有關規定，具備擔任上市公司董事的資格；

　　二、符合廣東風華高新科技股份有限公司章程規定的任職條件；

　　三、具備中國證監會《關于在上市公司建立獨立董事制度的指導意見》所要求的獨立性：

　　1、被提名人及其直系親屬、主要社會關系均不在廣東風華高新科技股份有限公司及其附屬企業任職；

　　2、被提名人及其直系親屬不是直接或間接持有該上市公司已發行股份1%的股東，也不是該上市公司前十名股東；

　　3、被提名人及其直系親屬不在直接或間接持有該上市公司已發行股份5%以上的股東單位任職，也不在該上市公司前五名股東單位任職；

　　4、被提名人在最近一年內不具有上述三項所列情形；

　　5、被提名人不是為該上市公司及其附屬企業提供財務、法律、管理咨詢、技術咨詢等服務的人員。

　　四、包括廣東風華高新科技股份有限公司在內，被提名人兼任獨立董事的上市公司數量不超過5家。

　　本提名人保證上述聲明真實、完整和準確，不存在任何虛假陳述或誤導成分，本提名人完全明白作出虛假聲明可能導致的后果。

　　提名人：廣東風華高新科技股份有限公司董事會

　　2007年7月10日于廣東.肇慶

　　證券代碼：000636 證券簡稱：風華高科公告編號：2007-11-02

　　廣東風華高新科技股份有限公司

　　第四屆監事會2007年

　　第二次會議決議公告

　　廣東風華高新科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）第四屆監事會2007年第二次會議于2007年7月10日下午在公司1號樓2號會議室召開，會議應到監事4人，實到監事4人，監事會主席羅夢伊女士主持本次會議。本次會議召開符合《公司法》和《公司章程》的規定。會議以投票表決方式，以4票同意，0票反對，0票棄權審議通過了《關于公司監事會換屆選舉的議案》。

　　公司第五屆監事會由3名監事組成，其中職工代表監事1名。

　　監事候選人為黃燦亮、朱志釗及職工代表監事為袁國新。

　　上述監事候選人及職工代表監事中黃燦亮先為肇慶市國資委派駐廣東風華高新科技集團有限公司（持有公司股票占公司總股本的比例為21.24%，以下簡稱：風華集團）財務總監，未在風華集團領取薪酬；朱志釗與公司、控股股東及實際控制人的不存關聯關系；袁國新現任公司黨群部部長、工會副主席。

　　上述監事候選人及職工代表監事均未持有公司股票，也均未受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒。

　　監事候選人及職工代表監事個人簡歷詳見附件四。

　　特此公告。

　　廣東風華高新科技股份有限公司

　　監 事 會

　　二○○七年七月十一日

　　附件四：監事候選人及職工代表監事個人簡歷

　　1、黃燦亮，男，1962年7月生，中共黨員，大專學歷，會計師。

　　1979年12月-1988年3月 肇慶市德慶縣電表廠工作；

　　1988年3月-1997年8月 任肇慶市德慶縣經委企管科長、系統團委書記；

　　1997年8月-2000年1月 任肇慶市德慶縣工業局副局長、黨組成員、系統黨委委員，兼肇慶市德慶縣國有資產工作發展有限公司總經理；

　　2000年1月-2001年7月 任肇慶市德慶縣國有資產工業發展有限公司董事長；

　　2001年8月-至今 肇慶市紡織工業（集團）公司工作，任副總經理（其中2005年6月起兼任廣東風華高新科技集團有限公司財務總監）。

　　2、朱志釗，男，1971年9月生，大學本科，經濟師。

　　1992年9月-1993年9月 廣東省財稅大檢查辦公室辦事員；

　　1993年9月-1998年9月 任廣東粵財信托投資有限公司深圳證券營業部財務部經理；

　　1998年9月-2000年1月 任廣東粵財信托投資有限公司廣州環市東路證券營業部辦公室主任；

　　2000年1月-2003年3月 任廣東民安證券經紀有限責任公司廣州環市東路營業部辦公室主任；

　　2003年3月-2005年6月 任廣東民安證券經紀有限責任公司廣州東湖路營業部副總經理；

　　2006年3月-至今 任廣東粵財投資有限公司業務部副經理。

　　3、袁國新，男，1954年1月生，中共黨員，大專學歷，高級政工師，經濟師。

　　1973年10月～1976年5月 廣西桂平市桂平鎮政府辦公室工作；

　　1976年6月～1980年11月 廣西桂平市電機廠工作；

　　1980年12月～1994年6月 廣西桂平市果品食雜公司工作，任業務股副股長、公司副經理；

　　1994年6月～1999年11月 廣東肇慶鋼鐵廠有限公司工作，任辦公室副主任、黨委辦主任、紀委副書記、公司監事會主席；

　　1999年12月～2003年9月 廣東風華高新科技股份有限公司工作，任黨群部主辦員、副部長；

　　2003年9月～2006年4月 任廣東風華高新科技股份有限公司人力資源部部長；

　　2006年4月～至今 任廣東風華高新科技股份有限公司黨群部部長、工會副主席、紀委委員、紀檢監察室主任。

　　廣東風華高新科技股份有限公司

　　關于召開2007年第一次臨時股東大會會議的通知

　　本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

　　董事會決定召開公司2007年第一次臨時股東大會，具體事項如下：

　　（一）召開會議基本情況

　　1、召開時間：2007年7月27日（星期五）上午9:30；

　　2、召開地點：肇慶市風華路18號風華電子工業城1號樓會議室；

　　3、召開方式：現場記名投票；

　　4、出席對象：

　　（1）截止2007年7月23日（星期一）下午交易結束時，在中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司登記在冊的本公司股東，因故不能出席會議的股東可委托代理人出席。

　　（2）公司董事、監事、高級管理人員及法律顧問。

　　（二）會議審議事項

　　1、提案名稱：

　　（1）《關于選舉洪海雄先生為公司董事的議案》；

　　（2）《關于選舉賴旭先生為公司董事的議案》；

　　（3）《關于選舉廖永忠先生為公司董事的議案》；

　　（4）《關于選舉賴永雄先生為公司董事的議案》；

　　（5）《關于選舉鄧建華先生為公司董事的議案》；

　　（6）《關于選舉劉恒先生為公司獨立董事的議案》；

　　（7）《關于選舉鞠建華先生為公司獨立董事的議案》；

　　（8）《關于選舉陳為剛先生為公司獨立董事的議案》；

　　（9）《關于選舉黃燦亮先生為公司監事的議案》；

　　（10）《關于選舉朱志釗先生為公司監事的議案》；

　　（11）《關于修改〈公司章程〉部分條款的議案》。

　　2、特別強調事項：獨立董事候選人劉恒、鞠建華、陳為剛尚需經深圳證券交易所的任職資格和獨立性審核。

　　提案11需特別決議。

　　（三）出席會議登記方法

　　1、登記方式：法人股東持法人營業執照、法定代表人證明書和出席人身份證辦理登記手續；個人股東憑股東帳戶卡、持股憑證和個人身份證辦理登記手續。異地股東可用信函或傳真形式登記。

　　2、登記時間：2007年7月24日至2007年7月26日上午8:30—11:30，下午14:00—17:00。

　　3、登記地點：公司董事會秘書辦公室。

　　4、受托行使表決權人需登記和表決時提交的文件要求：法人股東持法人營業執照、法人授權委托書和出席人身份證；個人股東憑股東帳戶卡、授權委托書和個人身份證。

　　（四）其他事項

　　1、聯系方式：電話：0758-2844724；傳真：0758-2849045。

　　聯系人：廖永忠、陳緒運。

　　2、與會人員交通及食宿費用自理，會期半天。

　　特此公告。

　　廣東風華高新科技股份有限公司

　　董 事 會

　　二○○七年七月十一日

　　授權委托書

　　茲全權委托先生（女士）代表我單位（本人）出席廣東風華高新科技股份有限公司2007年第一次臨時股東大會，并代為行使表決權。

　　委托股東蓋章：

　　身份證或營業執照號碼：

　　委托人持股數：委托人賬戶號碼：

　　受托人簽名：受托人身份證號碼：

　　委托日期：